Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Борис Фомин сдал подельников.

«Не исключено, что руководство закрывало глаза на махинации, так как эти операции приносят весомый доход.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

342. Руденко и Лазарев поставили "Петербургский метрополитен" на контрафакт.

Начальник службы материально-технического снабжения СПб ГУП «Петербургский метрополитен» Денис Руденко и генеральный директор АО «МК “Дизель-Энерго”» Алексей Лазарев были задержаны 23 августа 2018 года, спустя сутки после серии обысков, проведенных сотрудниками регионального управления ФСБ России в помещениях ГУП «Петербургский метрополитен», в офисах подрядных организаций и квартирах предполагаемых участников махинации.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

343. "Если Игорь Иванович отдаст приказ, они найдут способ достать каждого".

Однако суд не придал особого значения этому документу, заявив, что его можно интерпретировать иначе: правление «Роснефти», узнав о возможно готовящейся махинации, предусмотрело план действий для ее обнаружения и расследования.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

344. Ильдар Самиев "развел" Федора Смолова на 200 млн руб.

Основанием для первого расследования стало заявление представителей компании Risegate Enterprises Ltd, обвинившей экс-парламентария в махинации с загородной недвижимостью стоимостью около $850 тыс. Причем схема, примененная обвиняемым Самиевым еще в 2012 году, весьма схожа с той, что была использована для обмана футболиста Смолова.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

345. Дмитрию Новицкому прилетело от "Рособоронэкспорта".

Основанием для доследственной проверки, а по ее результатам и уголовного дела стало заявление руководства АО, выявившего махинации со стороны своего партнера.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

346. Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале.

Вместе с бизнесменом, утверждавшим, что его преследуют власти РФ, а заодно и «русская мафия», участниками организованной преступной группы, совершавшей махинации, были признаны его жена и дочь, также получившие большие сроки.
Дата: 12.01.2018 Копия в Google

347. Сулейману Керимову предъявили французские налоги.

Как считают местные правоохранительные органы, гражданин России совершал эти действия через махинации с недвижимостью.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

348. Хозяин "Космоса" остался без древнего колодца.

Предполагается, что они стоят не менее €5,5 млн. Андрей Черняков, выступавший личным поручителем по кредитам, которые НПО «Космос» получало в Банке Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице, сейчас должен своему кредитору более 30 млрд руб. МВД России ищет его за махинации с кредитными средствами Банка Москвы.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

349. Транжира и лентяй Джонни Депп.

По словам менеджеров, которых актёр уволил в 2016 году за махинации с его средствами на сумму 28 миллионов долларов, во время работы они делали всё, чтобы удержать Деппа от расточительства.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

350. Депутат Вороненков на захвате здания в Москве "наварил" $1,2 млн и 6,4 млн руб.

Преступление с кожаным диваном Бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, которого обвиняют в афере с недвижимостью, вложил в махинации около $75 тыс., а заработал на них примерно $1,2 млн и 6,4 млн руб., следует из материалов уголовного дела, которые есть в распоряжении РБК. В конце 2016 года Вороненков уехал на Украину, дал показания Генеральной прокуратуре страны по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича и рассказал о получении украинского ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

351. Владимиру Евдокимову предъявили хищения на 200 млн руб.

На этот раз, по версии следствия, фигурантам расследования инкриминируют махинации с поставками в РСК МиГ комплектующих для вертолетов, совершенные в 2007-2009 годах.
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

352. Захарченко работал не за процент.

Посредник от Дмитрия Захарченко просто выходил на руководство кредитного учреждения и аргументированно — с подробным описанием всей схемы совершенной финансовой махинации — объяснял банкиру, какие статьи УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

353. Пионерка из Щелково.

Похоже старые шутки про семейный подряд Еремейцевых в политике можно смело переиначивать на новый лад. Сын-бизнесмен собирает деньги у доверчивых граждан, мама-политик бросает все силы на то, чтобы прикрыть его махинации.
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

354. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Тогда же по заявлению в прокуратуру председателя одного из жилищных товариществ района, была инициирована проверка деятельности руководства управляющей компании «БизнесТрейд», которая, видимо, длится до сих пор. Шанс остановить коммунальный беспредел был. Ещё в конце 2014-го тогдашний директор «БизнесТрейда» Константин Алымов вскрыл многие махинации подконтрольных Ботонькиным сотрудников компании.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

355. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Как считали сотрудники ФНС, во всех случаях речь шла примерно об одной и той же махинации.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

356. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

Как следует из приговора, финансовые махинации проводились через компанию на Кипре при участии неких "неустановленных лиц".
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

357. Билл Браудер оттягивает конец.

А прецедентный вердикт, который в итоге вынесут присяжные, может быть использован как против самого господина Браудера, разыскиваемого за махинации с акциями "Газпрома" (заочно он был приговорен в России к девятилетнему сроку), так и против "закона Магнитского".
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

358. Сотни миллионов, выделенных на переводчиков, допилили до Сицилии.

Напомним, что махинации с оплатами работ переводчиков вначале были выявлены в судебной системе Москвы.
Дата: 17.07.2015 Копия в Google

359. Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб.

Оба получили по четыре года заключения за махинации при благоустройстве территорий дворов.
Дата: 13.07.2015 Копия в Google

360. Хабаровский спикер вляпался в цемент.

Именно на этот период, по версии следователей, пришлись махинации хабаровского топ-менеджера с деньгами «Дальспецстроя».
Дата: 11.06.2015 Копия в Google