Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Свидетелям преступлений Шамхалова угрожают.

А вот за прочий бизнес, включая мошеннические схемы вывода кредитных средств банков и их размещение на оффшорных счетах, в ближайшем окружении Феликса Шамхалова отвечал выходец из системы ФСИН Сергей Ширшов, который курировал также и спецмероприятия ...
Обжаловать вынесенное Тверским райсудом решение об аресте Шамхалова в СИЗО сроком до конца марта возможно лишь в Московском городском суде, где во многих делах верховодит именно Е.Н. Колошницына.
Дата: 08.02.2013 Копия в Google

822. Александру Лебедеву дали сдачи: не Полонский, а СКР.

Повестку миллиардеру вручил начальник Бабушкинского межрайонного следственного отдела московского главка СК РФ Роман Сиротин.
В принадлежащем предпринимателю Национальном резервном банке были проведены обыски, а ЦБ РФ устроил в кредитной организации внеочередную масштабную проверку.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

823. Обыск от первого лица.

["Коммерсант", 16.07.2012, "Дело об обналичивании требует домашнего режима": По данным "Ъ", 12 июля в московских квартирах Кормщикова и Бабича оперативниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ ...
... Мастер-банк, занимающий третье место в РФ по количеству банкоматов, не подтверждает и не опровергает информацию об обыске у председателя правления банка Бориса Булочника, сообщил агентству "Прайм" представитель пресс-службы кредитной организации ...
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

824. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Кредитные средства распылялись на фирмы-однодневки, частично шли на погашение ранее взятых кредитов, частично выводились в оффшоры.
В ответ на поступившее в апреле 2010 года заявление «Номос-банка» о факте фальсификации документов для Арбитражного суда, московская прокуратура направила его на исполнение — сначала в следственный отдел по ЮАО Следственного управления СК при ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

825. Мошенники с большого острова.

Данную ситуацию, однако, удалось довольно быстро урегулировать при помощи местного УВД и привлечения московских специалистов.
Когда же суд встал на сторону компании, Сергей Филиппов продолжал заявлять об отсутствии у него денег, несмотря на то, что приставам удалось арестовать на его кредитной карте 19,9 млн руб. Также выяснилось, что перед продажей компании новым ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

826. Межпромбанк разоряли ссудами для "своих".

"Оценка "0" означает, что имеющиеся в кредитном досье сведения свидетельствуют о том, что должник не имеет возможности погасить кредит",— пояснили "Ъ" в агентстве.
Расплатился, хоть и с небольшим опозданием, по взятым в банке кредитам на $100 тыс. и генеральный директор московского офиса сети гастрономических бутиков Hediard (куплена Сергеем Пугачевым в 2007 году) Жиль Шарбонье.
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

827. Траст Шуваловых заработал до $100 млн на акциях "Газпрома".

«Такой богатый бизнес-опыт и кредитная история будут мешать Шувалову во времена антикоррупционной кампании.
Шойгу — в область После отставки губернатора Московской области Бориса Громова Шойгу считается главным кандидатом на пост главы региона, сообщают сразу несколько человек из «Единой России», правительства и администрации президента.
Дата: 29.03.2012 Копия в Google

828. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

В августе прошлого года, правоохранительные органы объявили, что Бородин подозревается в незаконной продаже акций Эстонского кредитного банка, а его заместитель Акулинин — в незаконной выдаче трех кредитов на $63 млн двум кипрским компаниям.
«Это дает больше зацепок для доказательства вины», — говорит руководитель корпоративной практики одной из московских юридических компаний.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

829. Николай Азаров, человек и товарный знак.

... com.ua зарегистрирован на хостинговую компанию Ukrnames, azarov.com — на физическое лицо Андрея Азарова, azarov.net — на председателя исполкома партии "Союз анархистов Украины" Вячеслава Азарова, azarov.org — на московского фотографа Сергея Азарова ...
Среди услуг, которые мог оказывать господин Ющенко — производство книг и печатных изданий, одежды, обуви; рекламные, консультационные, финансовые, страховые, кредитные услуги; операции с недвижимостью и т. д. Экс-премьер Юлия Тимошенко ограничилась ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

830. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

... открыто ведет переговоры в элитных московских ресторанах на предмет оказания комплексной поддержки по вопросам продажи банков, выдачи лицензий и доступа в систему страхования вкладов. Прежний работодатель и настоящий шеф Елены Игоревны, а также спонсор товарища Сухова банкир Игорь Коган на регулярной основе ставит перед своей верной помощницей задачи по организации правильных с его точки зрения процессов в департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

831. Особый заемщик.

Такие суммы обязательно подлежат рассмотрению кредитным комитетом банка, который такое никогда не пропустит.
Ведь она вполне могла получить такой кредит, просто заложив эту саму московскую квартиру, прописав маму к себе.
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

832. В Госдуме заинтересовались капиталами "питерских связистов".

... пакета акций НПО «Ангстрем» (Московская область), одного из крупнейших предприятий российской электронной промышленности. Считается, что НПО «Ангстрем» контролируется группой Реймана — Шадаева — Милованцева. Сам бывший министр этого почти и не скрывает: в 2011 году в СМИ прозвучали его очень прозрачные намеки по поводу того, кто реальный хозяин «Ангстрема». Показательно, что вскоре после перехода НПО под контроль «питерских связистов» предприятие получило кредитную линию ВЭБа (Банка развития) на ...
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

833. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

Практика «крышевания» коммерческих банков топ-менеджерами ЦБ давно уже считается нормой во взаимоотношениях между регулятором и кредитными организациями.
... погонах на российскую банковскую отрасль значительно шире — коррупционеры из числа силовиков, располагающие зубодробильным компроматом на всю верхушку Центробанка, фактически установили едва ли не тотальный контроль над большинством московских банков ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

834. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

Нельзя обобщать суть деятельности всех прибалтийских банков, но многие из них помогают клиентам в обналичивании денежных средств, отмечает директор московского офиса Tax Consulting UK Эдуард Савуляк. […] "Сам по себе Эстонский кредитный банк ничем особенным не примечателен,— говорит Роман Кенигсберг.— В своей отчетности по МСФО ЭКБ позиционирует себя как небольшой, но надежный банк и рекламирует высокую доходность по вкладам, что отнюдь не повышает его стоимость в глазах потенциального инвестора ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

835. Президентская рать 1987 г.в.

Адамова Валерия Кем был(а) 10 лет назад Начальник юридической службы, замуправляющего филиала банка «Еврофинанс» в Санкт-Петербурге Нынешняя должность Председатель Федерального арбитражного суда Московского округа Дата назначения 29 апреля 2009 г ...
... на нескольких промышленных предприятиях Санкт-Петербурга, но затем перешла в банковскую сферу, попробовала себя в разных должностях в нескольких кредитных организациях, а в 2000 г. была назначена замуправляющего питерским филиалом банка «Еврофинанс ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

836. Недетский долг.

В 2008 г. Альфа-банк предоставил компаниям группы «Банана-мама» — ООО «Торговый дом «Триал», ООО «Галант», ООО «Сэйвинг» и ООО «Рустрансинвест» — кредитные продукты в виде займов, аккредитивов и банковских гарантий на сумму $18 млн, подтвердил ...
Остались ни с чем В картотеке дел Высшего арбитражного суда числится более 160 исков от кредиторов и поставщиков, по которым магазины сети «Банана-мама» проходят в качестве ответчиков или третьих лиц. Сумма исков только в картотеке московского ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

837. Бородин без дома и Bentley.

Арест наложен на 11 расчетных счетов и на две кредитные карты, известна максимальная сумма одного из счетов — 72,2 млн руб. Также арестованы 4-комнатная квартира Акулинина, загородный дом и земельные участки экс-президента банка Андрея Бородина.
— Автомобили «бентли», приобретенные Андреем Бородиным для своих нужд за счет средств Банка Москвы, уже выставлены на продажу в одном из московских автосалонов, — сообщил Life News источник в БМ. В Банке Москвы официально заявили Life News, что банк ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

838. ВТБ не простил Федору Хорошилову кредит.

Следствие обвиняет господина Хорошилова в крупном мошенничестве с кредитными средствами ВТБ. Обвиняемый уже объявлен в международный розыск.
... июня ВТБ подал к ней сразу три иска «за неисполнение обязательств по договорам» на $436,2 млн и 1,06 млрд руб. А 1 июля на сайте московского арбитража было зарегистрировано еще три иска от ВТБ — два к «Технефтьинвесту» и один — к его «дочке» «Янгпур ...
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

839. Дмитрий Аленичев спасовал перед банком.

В Гагаринский районный суд подан иск к Аленичеву и его супруге Анастасии от АКБ Росевробанк о взыскании долга по кредитному договору. Как сообщил источник в суде, в 2009 году Аленичевым и его женой Анастасией от АКБ Росевробанк был получен кредит в размере 12 млн рублей сроком на 10 лет под залог имеющейся недвижимости (дом в коттеджном поселке Чистые Пруды в Московской области, город Пушкино).
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

840. "Благотворительность" для миллиардера.

... стало предметом особого интереса московских следователей. Всего под проект малой генерации компании Степанова получили более 30 млрд рублей кредитов, большая часть которых, по данным Пронина, растворилась в офшорах. При этом г-н Степанов «засветился» и на международном уровне. Он, продолжают «Известия», является фигурантом другого уголовного дела — о хищении кредитных средств казахстанского БТА Банка. В августе 2008 года олигарх сумел договориться с казахами об открытии кредитной линии в 500 млн ...
Дата: 26.01.2011 Копия в Google