Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

961. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Как выяснили ревизоры, банк предоставлял недостоверные отчеты, чтобы скрыть финансовые проблемы, и проводил высокорискованную кредитную политику.
[Газета.Ру, 30.03.2006, "Он от шариков ушел": Уроженец Звенигородского района Московской области Тимофей Клиновский пришел в ЗАО «Агропромышленный комплекс Горки-2» в конце 1999 года.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

962. Как намывался гранит.

Как водится, в грязном деле не обошлось и без банкиров, через кредитные организации которых осуществлялось финансирование серых сделок – платежи между оффшорами и российскими компаниями и банками, осуществлявшими вывод стратегического предприятия ...
30 декабря 2011 Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области через ООО «Таск Квадро Секъюритиз» продала 35% акций ОАО «Павловскгранит» на торгах.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

963. Офшорное счастье министра.

Полученный иностранными журналистами конфиденциальный документ, подготовленный московскими представителями Михаила Абызова и переданный кредитным учреждениям в Лондоне, содержит указания на принадлежащие ему оффшорные компании, через которые он контролирует свои активы.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

964. Олег Шигаев выводил кредитами.

... районе Санкт-Петербурга — на Крестовском острове и в его квартире в Московском районе города, где была изъята в том числе и документация. Сейчас ГСУ СКР, собрав достаточно доказательств, заочно предъявило обвинение Олегу Шигаеву в мошенническом хищении у Балтийского банка более 3,37 млрд руб. и в последующей легализации похищенного. По версии следствия, Олег Шигаев, являясь президентом банка, летом прошлого года убедил членов кредитного комитета выделить более 3,37 млрд руб. петербургским ЗАО ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

965. Подстава Мединского.

Примерно такая же ситуация и с другими кредитными учреждениями, которые не могут вернуть свои деньги.
Так, например, в Управление экономической полиции ГУ МВД на Чайковского, 30, откуда и стартовала утром московская бригада, звонили из полпредства.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

966. Балтийский распил Альфа-банка.

Судя по релизам агентства, положение кредитной организации было катастрофическим и лишь вмешательство санаторов-спасителей из Альфа-банка уберегло бы тысячи вкладчиков питерского банка от потерь своих денег.
В поисках наиболее благоприятного для всех участников сделки варианта банкир обратился к адвокату Московской коллегии адвокатов «Защита» Вахе Гишкаеву.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

967. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

Покупателями стали две московские фирмы — «Оверпас-инвест» и «Оберон истейт».
... соответственно — под обеспечение кредитной линии от Сбербанка. Средства понадобились на строительство промышленных объектов для «Газпрома». Причем если раньше «Газпром» поручался еще и за другие компании, например по кредитной линии трубного трейдера ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

968. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

В сентябре прошлого года Fitch присвоило компании долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне B по международной шкале и BB по национальной шкале, с прогнозом рейтинга «Стабильный» ввиду снижения уровня кредитных рисков перед кредиторами. Собственный капитал компании за январь-сентябрь 2013 года по отношению к аналогичному периоду прошлого вырос чуть более чем на 1,5 млрд (с 42,4 до 44,1 млрд тенге). Марат Сарсенов окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

969. Банкформирование Владимира Романова.

Об этом сам Романов написал в письме в латвийский Krajbanka, когда уже после банкротства «Электроники» в ноябре 2009 года оформлял в Латвии кредитную линию под строительство коттеджного поселка в Шаховском районе Московской области.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

970. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

"Бывший банкир уже вкладывался в московские и подмосковные выборы, вел своего кандидата в мэры Воронежа", - отмечает вице-президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Как это можно в дальнейшем капитализировать, вопрос пока открытый. *** "Мой банк" Банк зарегистрирован в 1994 г. под именем "Губернский". В июле 2005 г. Глеб Фетисов стал ключевым собственником кредитной организации (до ноября 2013 г. контролировал 94,81% через нидерландский траст FFF Finance Group).
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

971. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Представляете, вы берете кредит и оформляете залог, а когда кредитные деньги заканчиваются, вы снова за этот же залог берете другой кредит.
А именно — Московская область, Одинцовский район, р-п. Новоивановское, ул Агрохимиков д.6. оф. 1013.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

972. Баден-Баден предъявил счет.

По данным СМИ, близкая знакомая Альберта Льянова — некая Юлия Мигунова-Хегай — оплатила отель Brennersn Park hotel&SPA средствами со своей кредитной карты в размере 15 тысяч евро.
Правда, до 2005 года уроженец Ингушетии был вовсе не Альбертом Борисовичем, как сегодня, а Амирханом Багаудиновичем — смену имени и отчества он произвел в одном из московских ЗАГСов.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

973. Саморазоблачение Гордеева.

Однако достичь запланированных результатов не удалось, и по состоянию на конец 2003 года задолженность по кредитным и иным обязательствам составила свыше 940 млн рублей.
В Московской и Воронежской областях одновременно было проведено более тридцати обысков, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

974. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

Как говорил тогда источник «Ведомостей», близкий к Альфа-банку, тот в 2008 г. выдал компаниям группы «Банана-мама» кредитные продукты разных видов на $18 млн. […] Как написал Яковлев «Ведомостям», Альфа-банк рассматривал возможность получить его долг ...
Московские бизнесмены в 90-е боялись идти в регионы, потому что эти годы были очень тяжелыми.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

975. Болевой прием самбисту Путину.

«Вероятно, злоумышленников это имя привлекло из-за идеальной кредитной истории: она может пригодиться для незаконных финансовых махинаций», — отмечают спортсмены.
[newia.info via sambo-fias.org, 26.07.2013, "Рейдерский захват президентского вида спорта": По мнению экспертов, Михаил Шульц является активным участником Подольской ОПГ, занимаясь организацией сферы интимных услуг в Московской области.
Дата: 30.07.2013 Копия в Google

976. "Пилигрим" исполнил арию жертвы.

[...] Компания «Экоофис» работает на московском рынке недвижимости.
... за заключение дополнительного кредитного договора с более выгодными для них условиями, она по поручению главы Росбанка запросила $1,5 млн. 6 сентября Голубков пролоббировал принятие особых условий для «Авто-Престиж 1» в кредитном комитете банка ...
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

977. Банковский бизнес по-русски.

... и международные аналитики, подчеркивал он. «Это нужно прекращать!», — высказал он позицию ЦБ. Сейчас для банков действует норматив риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, который ограничен 25% к капиталу кредитной организации ...
"Схема достаточно изящная,— говорит директор московского офиса Tax Consulting U.K. Эдуард Савуляк.— Это вам не поддельные выписки о наличии депозита в каком-то непонятном зарубежном банке, у которого и вовсе, может, нет банковской лицензии (такую ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

978. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

[СК РФ, 25.02.2013, "В Московской области возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования денежных средств, выделенных для погашения задолженности": По версии следствия, на основании госконтрактов, заключенных между Минобороны России и ОАО ...
Таким образом, по словам Самойлова, наценка — всего 293 рубля, и из этой суммы еще нужно вычесть налоговую, кредитную нагрузки и другие затраты.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

979. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

... и выводу их за рубеж (посредством выдачи необеспеченных кредитов), совершенных бывшими руководителями указанной кредитной организации, осуществляется комплекс целенаправленных мероприятий по розыску имущества, принадлежащего обвиняемым с последующим ...
В частности, Тверской районный суд Москвы по ходатайству МВД арестовал земельные участки с недостроенными зданиями бывшего руководителя Банка Москвы в Домодедовском районе Московской области, а также автомобили Rolls-Royce и Mercedes.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

980. Проклятие "черного девелопера".

Группа компаний «ПИК», попав в кризис, не смогла справиться с кредитными обязательствами перед Номос-банком.
Речь идет о земельных участках рядом с поселком Николина Гора Одинцовского района Московской области, принадлежащих дачно-строительному кооперативу "Работники науки и искусства" (РАНИС).
Дата: 16.04.2012 Копия в Google