Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

901. Александр Мамут.

А. Маумт возглавляет московскую фирму "АЛМ Консалтинг" входящую в британскую ассоциацию "Eversheds".
На лондонский адрес фирмы "Greenmont Management Ltd." поступают выписки по кредитной карточке Б. Березовского "4548 1823 3432 8017", которую оплачивает созданная по поручению "Eversheds" багамской фирмой "Trident Corp.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

902. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

/ЪD 20.02.97/ 25 февраля святейший патриарх Московский и Всея Руси Алексий II отмечал день ангела.
Была разработана схема вексельного переоформления долгов "Славянского", который, кстати, продал "Империалу" наиболее ликвидную часть своего кредитного портфеля.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

903. Кровавые кредиты Льва Геллера (Арье Гелера).

И если бы не оперативные действия сотрудников милиции, то скорее всего Хочинский уже лежал бы на одном из московских кладбищ, 17 марта 2000 года в подъезде Хочинского сотрудники ОВД «Соколиная гора» задержали четверых мужчин «спортивного типа».
А ведь его банк "Деловая Россия" занимал в свое время далеко не последнее место в ряду всевозможных кредитных организаций.
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

904. Герой рекламного времени.

Так, в частности, в этот период были выданы невозвращенные кредиты TOO "Конкорд ЛТД" и Московскому торговому банку (фактические руководители Г. Лернер и Г. А. УГОЛЬКОВ - известные международные мошенники) на общую сумму около 10 млрд. руб. Лесин М. Ю., располагая через АОЗТ ПК "Видео Интернешнл" 19,3% Уставного капитала банка МГБ, имел реальную возможность влиять на кредитную политику банка, однако он, наравне с Лернером и Угольковым, использовал эту возможяость для завладения денежными ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

905. Своя компания или откуда ноги растут.

119 Руководитель: тот же таинственный Андреев Андрей Анатольевич Регистрационный номер: 854763 Окпо: 40207998 Банковские реквизиты: Московский АКБ "Возрождение" Ульяновский филиал р/с 9467548 Вид деятельности: Оказание услуг Учредителей: физических лиц - 1 13.08.1996 уже вне города Москвы регистрируется под тем же названием ООО «ПРАЙВЕСТ». Адрес: (юридический и фактический) 643,140160, РОССИЯ, Московская область, Жуковский, Левченко, 2б, 59 Регистрационный номер: 2554 Окпо: 45014413 ИНН ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

906. Союз писателей имени Чубайса: поименно.

В 1982-м окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) по специальности "прикладная математика".
Дата: 22.01.2000 Копия в Google

907. Армянская ОПГ

Московским лидером, осуществляющим общее руководство армянскими ОПГ, наряду с активным участием в политической жизни, является Сержик Сорекович Джиловян, 1952 г. р., родившийся в с. Агерок, Степановяновского р-на Армении.
В Москве прописан по адресу: пер. Стопани, д.14, кв. 9; однако проживает в особняке Министра культуры СССР: Мичуринский проспект, д.4. Несмотря на то, что С.Джиловян неоднократно "попадался" на различных финансовых преступлениях (фальшивые кредитные ... Копия в Google

908. Счета Шусторовича-1

А пока Шустерович сумел потратить в московских, парижских, нью-йоркских, вашингтонских и токийских ресторанах более $ 64 тыс. И требует возмещения "представительских расходов" от российского государства. АПН публикует официальную выписку о движении средств по счету г-на Шустеровича через "платиновую" кредитную карточку American Express. Копия в Google

909. ФБР идет по следу

... Президент Клинтон спросил Ельцина о кредитных карточках, и Ельцин отверг эти подозрения. Дьяченко не был так заметен в российских политических кругах, как его жена Татьяна. Супруги познакомились на работе, в конструкторском бюро "Салют", обслуживавшем российскую космическую индустрию. Дьяченко зовут Леонид, но в семье Ельцина его зовут Леша - а это уменшительное еще и от имени Алексей. В 1997 году, когда Татьяна была официально назначена советником отца, московская газета спросила у нее в ... Копия в Google

910. Большая интрига в "Большом"

Заставить саму Волочкову толкаться среди простолюдинов в очереди за билетами, или, что еще хуже, покупать их втридорога у перекупщиков, которые, о боже, не принимают кредитных карточек, - это, конечно, безобразие.
Исключительно моральное удовлетворение от всего этого, получили, наверное, лишь бравые ребята из московского ОМОНа. Копия в Google

911. Золотая пальмовая нефть Александра Дюкова.

Лидерство «дочка» «Газпрома» сохраняла и в начале 2024 года, свидетельствуют данные Московской биржи.
Дмитрий Костыгин (слева) и Август Мейер Но это не все. Благодаря решению Дюкова шинный бизнес Сибура "Кордиант" за бесценок в 2013 году был отдан за кредитные средства менеджеру его многих активов — Гуринову.
Дата: 22.01.2024 Копия в Google

912. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

"Кредитная карусель" Анатолия Тернавского Как "нефтяной кошелек" белорусского президента Лукашенко исчез из документов своих компаний и ведет бизнес в обход санкций Оригинал этого материала © investigatebel.org, 14.11.2023, Деньги любят тишину, Фото ...
Старшая дочь Наталья руководит торгующей топливом московской компанией «Руно-Ресурс» с годовой выручкой в 11 миллиардов.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

913. Общежитие власти Калининграда.

Вот как постройку описывают на сайте застройщика: «Это классический стиль, вдохновением для которого послужили примеры московского градостроения и элегантные традиции европейской и американской архитектуры.
Более того, согласно данным аккредитованного Банком России агентства «Национального кредитные рейтинги», порядка 60% зарплат жителей Калининградской области уходят на ипотеку.
Дата: 14.04.2023 Копия в Google

914. Топы обнулили "Плюс Банк".

... Александр Колесников Дело о банкротстве ООО «ИстокКапитал», бывшего контрагента «Плюс Банка», которое рассматривается в Арбитражном суде Омской области, пролило свет на возможные мошеннические действия прежнего правления этой кредитной организации ...
Присутствовавшие на заседаниях в качестве третьего лица эксперты Центрального банка России заявили, что оснований для привлечения АТБ к субсидиарной ответственности нет. В ходе проверок в московском представительстве «Паплома Холдингз Лимитед» они ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

915. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Кредитный портфель Марка Леонидовича толстел и тяжелел.
Шел последний день подачи документов в окружную избирательную комиссию Московского района Петербурга.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

916. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Компани владели акциями двух крупнейших сталелитейных предприятий США почти на полмиллиарда долларов и участвовали в кредитных операциях, которые эксперты посчитали подозрительными.
Андрей Блох познакомился с Абрамовичем в конце 1980-х годов, когда они учились в Московском институте нефти и газа.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

917. Покорители башен "Москва-сити".

Руководитель московского представительства офшора является Ольга Никитина, которая ранее возглавляла ресторан, принадлежащий Алексею Кулагину, экс-главе «Студенческой общины» Бауманского университета (общественная организация социальной поддержки ...
По мнению следствия, под руководством Мусина Татфондбанк выдавал необоснованные кредиты, выводил залоги по кредитным договорам и прочее.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

918. Андрей Курпатов и его крыша.

... превращение Сбербанка в мегакорпорацию по типу Amazon и Google — это целенаправленная работа по созданию имиджа Грефа как “российского Маска”, который якобы превратил отсталый банк “для бабушек” в высокотехнологичную и передовую кредитную организацию ...
В описании вакансии был указан московский адрес — станция метро «Кутузовская».
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

919. "Гидре" отрубили серверы.

Василий Жабыкин CNews.ru, 22.09.2021 "США ввели санкции против московского криптообменника": Власти США ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты, зарегистрированного в Москве и в Праге.
В том же месяце о своем закрытии объявил даркнет-ресурс UniCC, занимавшийся продажей ворованных кредитных карт.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

920. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

По данным Минюста США, The Infraud Organization занималась продажей украденных личных данных, данных кредитных карт, финансовой информации, номеров социального страхования и т. п. Форум Infraud Organization представлял собой «привилегированный ...
Деятельность хакеров REvil пресекла российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) в середине января 2022 г. Ей помогали сотрудники Следственного департамента МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google