Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Оптом и в розыск.

"Мы не имеем права лишать владельцев действующих банков акций, принадлежащих им на праве собственности",— пояснил "Ъ" директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов.
"В рамках уголовных дел они могут накладывать арест на имущество обвиняемого, если речь идет о нанесении ущерба или в качестве обеспечительной меры по гражданскому иску, заявленному в рамках уголовного дела,— говорит партнер московской коллегии ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

842. Кредиторское "похищение".

Так, как рассказывал Дмитрий Козловский, он проходил свидетелем по трем уголовным делам (в Москве, Московской области и Белгороде) по подозрению в выводе активов по заявлению банка "Траст".
Все, что было заложено банком под кредитную линию в $100 млн – из которых было выбрано всего лишь $37,5 млн — [банк забрал].
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

843. Виталий Смагин атакует "Европарк".

... поможет заместитель генпрокурора Андрей Бородин Крупный столичный торговый комплекс «Европарк», расположенный на пересечении Московской кольцевой автодороги и Рублевского шоссе снова оказался предметом разбирательств в правоохранительных органах ...
И вот теперь бывший совладелец «Европарка» всеми правдами и неправдами (а скорее, последними) пытается вернуть торговый комплекс под свой контроль — причем не на 20 процентов, а на все 100. «Европарк» строился в начале 2000-х годов на кредитные ...
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

844. Банкирский дом депутата.

... 71-е место по активам) московском Внешпромбанке, где курировал инвестиционные проекты, и смог позволить себе приобрести 1,2% акций банка (через компанию «Промстройпроект»). ЕГРЮЛ приписывает Чилингарову-младшему участие в капитале компании «Гилеан», которой принадлежит 8,8% акций банка, но сам он заверяет, что уже перестал быть учредителем компании и эта доля ему не принадлежит. ["Профиль", 31.05.2010, "Команда без звезд": Список наиболее надежных кредитных организаций по итогам первого квартала ...
Дата: 19.07.2010 Копия в Google

845. Банковский гарем товарища Cухова.

... деятельности руководителя департамента лицензирования банковской деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ Алексей Ивонов Михаил Сухов О Михаиле Сухове известно немного. Известно, что он родился в 1969 году Москве, в 1990 году с отличием окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова, потом аспирантуру и начал работать в банковской сфере. Сначала молодой ученый работает в Московском главном территориальном управлении Банка России (начальник отдела, заместитель ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

846. Рустама Тарико могут лишить трети доходов.

А еще он иногда неожиданно блокировал на кредитной карте суммы, выделенные на приобретение одежды.
... Тарико Рустама к Осиповой о взыскании алиментов и определении места жительства двоих несовершеннолетних детей назначено в Солнцевском районном суде на 8 июня», — сообщила «Маркеру» руководитель пресс-службы Московского городского суда Анна Усачева ...
Дата: 26.05.2010 Копия в Google

847. Банк под вуалью.

... Это бывший руководитель московского БТА-банка Мухтар Аблязов, находящийся в розыске у себя на родине, в Казахстане, и под следствием — в России. Последний скандал вокруг его имени разразился буквально на днях, когда Следственный комитет при МВД РФ задержал топ-менеджеров девелоперской компании «Евразия логистик», связанной с казахским банкиром обвинением в подделке ценных бумаг и мошенничестве. Как уточнил «Коммерсант», Аблязов «дал указание своим подчиненным обменять часть кредитного портфеля ...
Дата: 01.04.2010 Копия в Google

848. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

... долге, МАПО «МиГ» (это уголовное дело было прекращено против сенатора лишь за истечением срока давности), неоднозначной передаче гособлигаций на сотни миллионов долларов в управление Московской области и др. (17 марта Вавилов сложил свои полномочия ...
Виктор Орлов Камчатский край Глав Минприроды РФ. Александр Торшин Республика Марий Эл Статс-секретарь – заместитель генерального директора государственной корпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций».
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

849. Проповедник для Кудрина.

Сама Оксана Сергиенко не раз была замечена на различных собраниях последователей церкви адвентистов седьмого дня, проходящих в Москве и Московской области.
Дата: 20.01.2010 Копия в Google

850. Таксин Чинават не платит по личному займу в размере $1,5 млрд.

Информацию, опубликованную со ссылкой на неназванные источники, тут же подхватили азиатские СМИ. По версии азиатских СМИ, кредитные средства, занятые в «Газпромбанке», Таксин Чинават инвестировал в Дубае.
В пятницу его ограбили в московском ресторане McDonald's. В Россию свергнутый глава правительства приехал для того, чтобы получить почетную научную степень Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова.
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

851. Бывший бизнес-партнер сына питерского "авторитета" Малютин оказался вне поля зрения "Новой газеты" Александра Лебедева.

Зато таковые обнаружились у нынешнего генерального директора ОАО «ФЛК», московского петербуржца Наиля Малютина, некогда учреждавшего фирму «Северфинанс» с одним из сыновей Петрова Антоном. Сотрудники Малютина, впрочем, утверждали, что «это было давно», и с тех пор с Петровыми он якобы не связан. Так ли это на самом деле? Согласно материалам той же «Новой газеты», 20 сентября 2007 года Петров, беседуя со своим менеджером, обсуждал организацию кредитной линии Сбербанка на 700 миллионов рублей.
Дата: 17.12.2009 Копия в Google

852. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Холдинг постоянно рос, среди его активов строящийся на площади Павелецкого вокзала торгово-развлекательный комплекс (100 тыс. кв. м), сеть логистических центров (почти 500 тыс. кв. м), строящийся совместно с компанией Mos City Group в московском ...
Как установило следствие, «ЛК «Дело» получило от АО «БТА Банк» по 70 кредитным договорам денежные средства, которые Аблязов совместно с Паком решили не возвращать в АО «БТА Банк».
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

853. Кому, как и сколько давать взяток при строительстве в Москве.

Предлагаю каким-нибудь интернетовским людям организовать сайт на тему: «Кому, как и сколько давать взяток» или «Московские согласования для чайников».
дает кредитную линию, причем условием банковской гарантии является привлечение подрядчика из страны-гаранта.
Дата: 10.09.2009 Копия в Google

854. Аблязов и Григоришин бросают вызов Назарбаеву?

При этом председатель Совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов и председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов были уволены со своих постов и объявлены в международный розыск.
... с обвиняемых в пользу банка более 100 миллиардов тенге (чуть менше $1 млрд), и о возврате под залог банка трех самолетов с салонами VIP-конфигурации, ряда земельных участков в Московской области, в элитных районах Алма-Аты и Алма-атинской области ...
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

855. Декриминализатор-2.

Слухи о новом назначении Сафонова циркулируют самые разные, и среди них существуют версии, что дальневосточный «Декриминализатор» может возглавить московскую милицию вместо генерала Пронина, или даже занять пост министра МВД РФ. В редакцию продолжает ...
... рамочной кредитной линии. Поручителями по данному соглашению выступили учредители ООО «ВРД»: Айндинов Рафаиль Загитович, Сахно Павел Владимирович, Пак Роман Помчариевич. ООО «ВРД» в период времени с 2002 года по настоящее время открыл 8 кредитных ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

856. Мир, труд, рейд.

Кузбасс в кредитных силках «Солидарности» Один из самых громких скандалов в регионе связан с разрезом «Черемшанский».
Тогда, как писали федеральные СМИ, руководство банка вынудило участников общества подписать договоры без даты и номера о продаже своих долей по номинальной стоимости (2-3 тыс. рублей) некой московской пенсионерке с говорящей фамилией Бесчинская ...
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

857. Апокалипсис Гурьева.

Претензии налоговиков основаны, в том числе, на вступившем в законную силу приговоре Мещанского районного суда г. Москвы от 16.05.2005, и кассационном определении Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 22.09.2005 г ...
Андрей Григорьевич Гурьев хорошо умеет считать деньги и прекрасно понимает, что подобная сумма налоговых выплат и штрафов, плюс кредитные долги компаний «ФосАгро» и «Апатит», плюс участившиеся в последнее время отказы банков в выдачи кредитов ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

858. Премиальные из ниоткуда.

Для этого компания продавала так называемые кредитные свопы (CDS, credit default swap).
— Вдобавок московские менеджеры работают на АвтоВАЗе вахтенным методом, поэтому тратят колоссальные деньги на проживание в местных гостиницах и на охрану».
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

859. Forbes: список богатейших людей планеты - 2009.

Но затем начался бум на развивающихся, сырьевых и кредитных рынках, на рынках недвижимости, и кошельки стали пухнуть.
В списке нет и супруги московского мэра и владелицы «Интеко» Елены Батуриной, которая в 2008 г. была единственной женщиной среди российских миллиардеров с $4,2 млрд.
Дата: 12.03.2009 Копия в Google

860. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

А у самого Департамента финансов Мурманской области так и остались четыре кредитных договора на более чем 18 миллионов рублей!
Одного не учёл «Сергуня», что московский босс (старый друг его собственного босса), обязательно поинтересуется и проверит – всё ли дошло без потерь, и нет ли каких-либо претензий по столь бескорыстной «спонсорской помощи» из столицы?
Дата: 19.02.2009 Копия в Google