Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").

Владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев и совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков посвятили публикации своим благотворительным проектам.
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

942. Экстрасенс для "королей" "Петона".

Согласно азербайджанским изданиям, «у экстрасенса есть три ордена от специальных служб РФ: Академии национальной безопасности России, Московского уголовного розыска (МУР) и Управления по борьбе с эконмическими преступлениями и коррупцией (интересно ...
Так, инвестиционная компания «Велес Капитал» (учреждена офшорами ECG INVESTMENTS LIMITED и BLINK INVESTMENTS LIMITED) получила от «Петона» почти 1 млрд рублей — 260 млн рублей по дебетовому счету и еще более 600 млн по кредитному счету.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

943. Манипулятор в квадрате.

По данным Московской биржи, в этот день стоимость обыкновенных акций «Нижнекамскнефтехима» выросла на 4,15% до 32,7 руб. 28 августа 2015 года была опубликована отчетность «Нижнекамскнефтехима» по МСФО, согласно которой чистая прибыль компании за ...
По словам представителей кредитной организации, Артем Люлинский на сегодняшний день в банке «Ак Барс» не работает.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

944. Крах банкира Хотина.

В течение этого времени банком владели 12 физлиц, но участники рынка указывали, что все эти годы банк де-факто контролировался московскими девелоперами, владельцами «Горбушкина двора» Юрием и Алексеем Хотиным.
... технологии банка, рассказывал «Ведомостям» человек, знающий это от сотрудников ЦБ. Однако затем регулятор взялся за проверку кредитного портфеля банка, говорит он. Предправления «Югры» Дмитрий Шиляев подтверждал, что в банке началась проверка ЦБ ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

945. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Прежние владельцы упрекают санаторов Вадима Беляева и в занижении стоимости залогов, и в том, что в просроченные заносились обязательства срока погашения, по которым он еще не наступил, и в прямом срыве ряда сделок, в частности, по кредитным нотам ...
Или рассказать о своем выступлении накануне президентских выборов 2012 года со сцены Кремлевского дворца, когда Беляев призвал приглашенных им представителей столичного бомонда на оплаченное «Открытием» гала-шоу цирка Дю Солей выйти на московские ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

946. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Как стало известно “Ъ”, два дня Следственный комитет проводит обыски в московском офисе аудиторской компании Deloitte.
Отзыв лицензии у Пробизнесбанка стал первым случаем лишения лицензии у банка-санатора (он занимался финансовым оздоровлением пяти кредитных организаций).
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

947. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Она подчеркнула, что средства, выделенные на проект, являются полностью возвратными, кредитная ставка по ним составляет 11%.
Впоследствии, с целью личного обогащения, в качестве физического лица с сентября 2012 года по октябрь 2015 года осуществлял сделки купли-продажи ценных бумаг на Московской межбанковской валютной бирже, в процессе которых проиграл деньги ...
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

948. Зять экс-замглавы ГСУ СК Барковского брал взятки "под кайфом".

Высокопоставленный тесть За последние годы Чеховский следственный отдел признавался лучшим в Московской области, а его руководителя Андрея Сурайкина всюду хвалили и прочили большое будущее.
При осмотре комнаты отдыха рядом с кабинетом Сурайкина оперативники обнаружили белый порошок и кредитные карточки, которыми, очевидно, собирались делить его на части.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

949. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Как ранее сообщал "Ъ", уголовное дело в отношении совладельца "Центробуви" московская полиция возбудила 25 мая нынешнего года по заявлению руководства Газпромбанка.
Кроме этого до 30 июня 2014 года из "Центробуви" было выведено еще 400 млн руб. По версии следствия, эти сделки могли существенно повлиять на финансовое положение заемщиков и в итоге повлекли за собой их неспособность отвечать по своим кредитным ...
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

950. Прожить на пенсию.

РГС (Росгосстрах) Пенсионные накопления — 149,6 млрд руб. Пенсионные резервы — 0,5 млрд руб. *** Роман Авдеев В 2015 году, узнав об очередной заморозке пенсионных накоплений, основной акционер Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев разочаровался в пенсионном бизнесе и решил продать принадлежавший ему НПФ «Согласие».
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

951. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

В Арбитражном суде Московской области Сучков одержал победу: суд отказался рассматривать иск O1 Trust к SFO и ходатайство об аресте активов, поскольку посчитал, что кредитор не доказал связь между объектами недвижимости и кредитными отношениями.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

952. Дача с видом на президента.

Само ППИ — также акционер «России»: по данным банка, ему принадлежит почти 2,5% кредитной организации.
... компания Молчанова строила вместе с ФСО. «ФСО была застройщиком, мы — инвестором и отдали им около 30% квартир», — объясняла изданию топ-менеджер московского подразделения ЛСР. В 2015 году в Ящерово началось строительство еще одного элитного дома ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

953. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

По словам Игнатовой, в 2014 г. «увеличение дохода обеспечило грамотное управление денежными вкладами и депозитами в банковских и кредитных организациях.
Продавцами выступили создатель сети Андраник Саркисян (у него было 50%), в то время управляющий директор «Тройки диалог», вице-президент школы «Сколково» Гор Нахапетян и тогдашний глава московского представительства QCP Анушаван Арзуманян (у каждого ...
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

954. Ограбление по-швейцарски.

К этому моменту на его счете в швейцарском банке было несколько сотен миллионов долларов, инвестированных главным образом в три-четыре российские ценные бумаги (с кредитным плечом), — не самый интересный портфель из тех, что доставались в управление ...
В СПАРК эти фамилии встречаются в списке учредителей московского ООО «Ухтагазстрой».
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

955. Золото партитуры.

... ru, via novayagazeta.ru, РИА "Новости", Иллюстрации: novayagazeta.ru Золото партитуры Сергей Ролдугин 24 марта 2016 года в Большом зале Консерватории выступал Академический симфонический оркестр Московской филармонии под руководством Юрия Симонова ...
... офшорной группы Ролдугина были кредиты от кипрского RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ. Документы говорят о том, что для Sandalwood Continental в 2010—2012-м была открыта кредитная линия на как минимум 650 млн долларов ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

956. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Как знаменитости выбирают банк, что им предлагают владельцы и топ-менеджеры кредитных организаций, как используют их деньги в сомнительных финансовых схемах — Forbes отследил это на примере рухнувших Мастер-банка и Внешпромбанка.
В ходе разборки известный киллер убил троих из четырех человек за столиком, включая лидера ассирийской группировки Авдыша Беджамо (Алик Ассирийский), которая контролировала денежные потоки московских казино.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

957. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

... но их дружеским отношениям не менее десяти лет. Именно в 2006-2007 годах режиссер перевел все свои средства в подконтрольный Маргания банк «Возрождение», а потом по рекомендации Отара стал членом Совета директоров данного кредитного учреждения ...
Она (с разрешения топ-менеджеров компании «АЛРОСА» — ставленников Маргания) была пущена на покупку 75% паев Московского конезавода, который владел огромными земельными угодьями в районе Рублево-Успенского шоссе.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

958. Семейные ценности клана Шамаловых.

РБК нашел, что с февраля 2013 года ему принадлежит жилой дом в стадии строительства площадью 1429 кв. м, расположенный в Одинцовском районе Московской области вблизи деревень Усово и Калчуги (данные ЕГРП).
Нажмите мышкой на изображение для увеличения Кредитная история Некоторые детали сделки с Тимченко Шамалов-младший раскрыл только через год после покупки «Сибура» — в интервью «Коммерсанту».
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

959. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

Криминальные связи будущего олигарха Ещенко тогда был женат на дочери владельца сети московских автосалонов «Фелиция».
Другие кредитные учреждения на Кубани закрывались один за другим, банк Бударина выкупал их офисы, и открывал на их месте свои представительства.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

960. Транзит по-молдавски.

После отзыва лицензии Центробанк оценил дыру в балансе кредитной организации в 110 млрд руб. Это был рекорд для банковского сектора. Еще один банк с плохой репутацией — Русский земельный банк. Банк долгое время принадлежал компании «Интеко», подконтрольной Елене Батуриной, жене бывшего московского мэра Юрия Лужкова.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google