Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Доля губернатора Бочкарева.

... Богапов Ривгать Ришадович Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Содействие» ОГРН 1095834002472 ИНН 5834047260 Юридический адрес: 440600, г. Пенза, ул. Антонова, 3-41 Вид деятельности: Предоставление кредита Председатель - Кошеляев Роман Витальевич ООО «Нептун», Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ, Учредитель, доля в УК - 50% ОГРН 1065836022317 ИНН 5836623529 Юридический адрес: 440600, г. Пенза, ул. Московская, 63 Вид деятельности: Покупка и ...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

102. Утомленные солнцем коррупции.

Вторым вопросом уточняется сколько денежных средств пришлось перечислить вкладчикам банков, входящих в группу Матвея Урина, а также банков «Электроника», «Московский капитал» и «Московский залоговый банк». Речь идет о потерях кредиторов в десятки миллиардов рублей за счет несвоевременной подготовки департаментом, возглавляемым М.Суховым, материалов на отзыв лицензий у этих банков при наличии соответствующих оснований и документально подтвержденной информации о неплатежеспособности кредитных ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

103. Предпродажное банкротство.

... Московский городской гольф клуб» Н.Роговскиса: - Гольф Строй Сервис ООО - 2 755 042,00 руб.; - Бизнес девелопмент ООО - 2 605 856,57 руб.; - Вортэкс ООО - 1 614 950,20 руб.; - РентаЛайн - 1 122 000,00 руб.; - Международный Гольф Клуб Фалдо ООО - 1 040 600,00 руб; - прочие компании - 2 684 974,40 руб. Хотя до 2008 года, по данным «Спарк Интерфакс», гольф-клуб вел свою коммерческую деятельность вполне, так скажем, здраво. Индекс должной осмотрительности у него был низкий - 19, также как и кредитный ...
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

104. Депутат Егизарян обвиняет сенатора Керимова в рейдерстве.

Насильственная помощь Сложности ОАО «ДекМос» начались с того, что один из акционеров, чиновники Правительства Москвы, начали чинить всяческие препятствия по обслуживанию предоставленной Deutsche Bank кредитной линии.
Как стало известно, средства эти были изъяты из той части городского бюджета, которая предназначена для поддержания и развития московской энергосистемы, - то есть, чиновники допустили явно нецелевое расходование средств.
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

105. Причины бесславного заката губернаторской карьеры генерала Громова.

... s понизили кредитные рейтинги Московской области и трех дочерних компаний ее правительства до преддефолтного уровня. А в официальном сообщении о совещании по данной теме у вице-губернатора Алексея Пантелеева, прошедшем 16 декабря, можно встретить блистающий филигранной военно-полевой логикой пассаж: «Московская область добросовестно выполняет все свои кредитные обязательства. В частности, региональный бюджет был готов оплатить облигационный заем 3-го выпуска Московского областного ипотечного ...
Дата: 22.12.2008 Копия в Google

106. Top-500 ("Финанс", 2007).

... акций) производителя соков «Лебедянского» 8,0 300 185 Дмитрий Босов 1968 Совладелец фирмы Alltech Investment, владеющей пакетом акций нефтяной компании WSR 8,0 300 186 Роман Авдеев 1967 Владелец концерна «Россиум» (сельское хозяйство, строительство) и Московского кредитного банка 8,0 300 187 Артем Кузнецов 1967 Президент группы «Гута», партнер Юрия Гущина (№ 198) 8,0 300 188 Андрей Косогов 1961 Один из миноритарных акционеров «Альфа-групп», председатель совета директоров Alfa Asset Management 8 ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

107. Третье "письмо Френкеля".

["Комсомольская правда", 07.02.2007: "Вчера президент Московской международной валютной ассоциации и товарищ Френкеля Алексей Мамонтов прислал в редакцию «КП» очередное эпистолярное творчество экс-главы ВИП-банка."- врезка К.Ру] ["Газета", 06.02.2007 ...
Как следствие, именно «С» банк лидирует по числу уголовных дел, открытых по фактам отмывания денежных средств против различных сотрудников этой кредитной организации.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

108. Новые горские.

Оригинал этого материала © solomin, 17.11.2006 Новые горские Московская диаспора горских евреев.
Дата: 17.11.2006 Копия в Google

109. Евгений Федотов против Чубайса.

Была разработана зачетная вексельная схема для погашение взаимных обязательств организаций производителей и потребителей энергоресурсов (предприятий угледобывающей промышленности, газоснабжения и электростанций), имеющих счета в Московском ...
Руководители Рязанской (РГРЭС), Костромской (КГРЭС) и Черепетской (ЧГРЭС) ГРЭС заключили с ММКБ и МАКБ «Часпромбанк» кредитные договоры, по которым получили в общей сложности 1,4 млрд.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

110. Дело пропавшего стабилизационного кредита СБС-Агро.

В октябре 1998 г. совет директоров ЦБ решил открыть СБС-Агро на год кредитную линию на 7,4 млрд руб. и обязал московский главк заключить соглашение об открытии линии и условиях кредитования.
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

111. Дело о питерской яме.

Под эту задачу лондонские подразделения банков Indosuez и SBC Warburg открыли ВСМ кредитную линию на $200 млн сроком на 13 лет под 7,3% годовых. Правительство России снова предоставило ВСМ свои гарантии. Однако в июле 1998 г. президент Ельцин своим указом прекратил строительство рядом с Московским вокзалом, а заодно заморозил выплаты по облигациям и все операции по кредитной линии.
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

112. У Москвы украли "Сити".

Часть налоговых отчислений «Газпрома» в московский бюджет, в соответствии со столичным законодательством, упрощающим процедуру инвестиций, была переведена непосредственно на возведение «Москвы-Сити».
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

113. СИБУРский слесарь.

Реализацией программ должно заниматься ЗАО "ТЭКСИБ-ИНВЕСТ" (14 июля 1997 года открыт Московский филиал ЗАО, счет открыт в "ИнтерТЭКбанке", само ЗАО зарегистрировано в Нижневартовске, регистрационные данные и состав учредителей уточняется) и ОАО ...
Причина - кредитная история фирм, так или иначе связанных с г-ном Голдовским.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

114. Капитализм в холодном климате.

Через три месяца после этого Львов был выведен из здания московского аэропорта двумя лицами, представившимися офицерами федеральной разведки.
"Mabetex связан с Ельциным, и швейцарцы это докажут", заявил один из офицеров правоохранительных органов США. Документы, изъятые швейцарскими властями из офиса Mabetex в прошлом году, свидетельствуют о наличии кредитных карточек, выданных на имя ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

115. Спектакль одного "развода".

Запросы по закрытому "андреевскому" делу Май 17 мая, то есть спустя почти два месяца после признания «андреевского» дела незаконным, в АО «Банк Финсервис» и на следующий день в ПАО «Московский кредитный банк» и АО «АЛЬФА-БАНК» поступили запросы о предоставлении в рамках расследования уголовного дела №12301450013000396 сведений о банковских счетах и выписок по ним, открытым на имя бизнесмена — гражданина РФ. Запросы подписаны заместителем начальника СО ОМВД России по Басманному району г. Москвы ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

116. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

... Ру, 09.12.2021, "Суд в Петербурге отправил под домашний арест жену и партнера владельца "Рив Гош" Инну Мейер": Московский районный суд Петербурга вынес постановление о заключении под домашний арест жены и партнера владельца «Рив Гош», экс-совладельца ...
Еще до подписания кредитного договора он переуступил задолженность своему другу Олегу Морозову.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

117. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

Ранее в этом году за расчеты с онлайн-казино ЦБ отозвал лицензии у РФИ-банка, небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество», Красноярского краевого расчетного центра, НКО «Сетевая расчетная палата», банков «Современные стандарты бизнеса» и «Онего». *** Банк "Платина": "Нет такого преступления, на которое на пойдет чиновник Центробанка, ради взятки от наркомафии" Оригинал этого материала © secretmag.ru, 17.09.2021, Московский банк лишился лицензии и обвинил ЦБ во "взятках от ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

118. Старушка на миллиард.

Миллиардерша из Воскресенска 5 августа издание «Воскресенские деловые новости» сообщило о том, что местная жительница Светлана Бодрова задолжала Агентству по страхованию вкладов 1,82 млрд рублей кредитных средств и 127,5 млн рублей исполнительского ...
Московский след Структура компании «Стройтранссервис», в которой Бодрова стала генеральным директором, напоминает пирамиду, где уборщица — лишь вершина.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

119. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Центробанк выявил в кредитной организации масштабные операции по выводу активов, ущерб от которых оценивается в 34 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов направило в Московский арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности девяти топ-менеджеров Пробизнесбанка.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

120. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

— Кредитные досье большей части этого портфеля, как оказалось, хранились в России». Мухтар Аблязов впервые рассказал Forbes о своем бизнесе в России в 2006 году. К тому времени Аблязов был собственником БТА Банка (бывший казахский филиал Промышленно-строительного банка СССР), успел поработать министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана, отсидеть год в тюрьме по приговору о хищениях и освободиться в 2003 году по указу Назарбаева о помиловании. Выпускник Московского инженерно-физического ...
Дата: 05.09.2018 Копия в Google