Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. СИБУРский слесарь.

В декабре 1998 года крупнейшим акционером СИБУРа стала “Газонефтехимическая компания” (ГНК), работающая в России с 1994-года.
Под присмотром государства […] В конце августа 1999 года в московских офисах компаний СИБУР, "Газонефтехимическая компания" и "Газсибконтракт" налоговая полиция провела громкие обыски и изъятие документов.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

22. Строителю метро начислили домашний арест.

По неофициальным данным, поводом для возбуждения уголовного дела стали результаты выездной налоговой проверки, проведенной в СМУ-11 МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №2 по Санкт-Петербургу. Ревизоры проверяли правильность исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов строительно-монтажным управлением за период с 2011 по 2013 год. По окончании проверки налоговики вынесли решение о привлечении руководства компании к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

23. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

На официальном сайте компании ЗАО «Безопасность и связь» в списке основных заказчиков значатся крупнейшие федеральные ведомства и бизнес-структуры: УФССП по Москве, ОАО «Россельхозбанк», Управление Федеральной службы государственной регистрации ...
... и связь», которой владеет обвиняемый в мошенничестве экс-гендиректор ОАО «Славянка» Александр Елькин, выиграла 270-миллионный контракт на капитальный ремонт и дооборудование в административных зданиях столичных инспекций Федеральной налоговой службы ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

24. Уголовное дело в отношении руководства студии "Новый Век".

ФСЭНП преследует старую схему налоговой оптимизации" Елена Виноградова, Лариса Юсипова Милиционеры продолжают изобличать схемы налоговой оптимизации в разных отраслях. После недавнего разоблачения “строительной” схемы настала очередь налоговой оптимизации с помощью киносъемок. МВД начало уголовное преследование руководства студии “Новый Век”, снимавшей три года назад фильмы на деньги инвесторов, крупнейшим из которых была “Славнефть”.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

25. Изгнание из "царского села".

Как СМИ получили переписку Шамалова В 2019 году данные личной почты Кирилла Шамалова оказались в одной из крупнейших утечек паролей, где их, по видимому, нашел анонимный источник, который годом позже передал архив переписок журналистам «Важных ...
Нотариально заверенное заявление Кирилла Шамалова Налоговая декларация Шамалова для французских властей: "Семейное положение — холост" Внебрачные отношения типичны для всей семьи президента России.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

26. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

"Трейдеры состоят на налоговом учете в регионах, а не в инспекции по крупнейшим налогоплательщикам, способной оценивать ситуацию в совокупности,-- говорит адвокат адвокатского бюро 'Бартолиус' Юлий Тай.-- Может оказаться, что внешне трейдер платит налоги, но в действительности в какой-то части возникает оптимизация". Крупнейшие российские нефтяные компании -- ТНК-ВР, ЛУКОЙЛ, "Роснефть", использовавшие различные способы налоговой оптимизации, после дела ЮКОСа отказались от этих схем.
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

27. Последний "подвиг" Грефа.

Финт, который выкинули этим летом Греф со товарищи, безусловно, войдет в анналы крупнейших афер.
Это не позволит осуществить должным образом государственный контроль без взаимодействия с Федеральной налоговой службой и без совместимости этой системы с ее информационной системой.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

28. Черная метка для Шалвы Бреуса.

Крупнейший в России бумкомбинат подозревают в неправомерных финансовых манипуляциях Виктория Шишалова Парламентарии российской Госдумы всерьез обеспокоены резким снижением отчислений бумкомбината «Волга» в федеральный и местный бюджеты. Причины кризиса на крупнейшем градообразующем предприятии Балахны в ближайшие недели должна выяснить налоговая инспекция.
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

29. Сведения о доходах москвичей продаются за $300.

... запись включает фамилию, имя и отчество человека, его паспортные данные, домашний адрес, ИНН, место работы и телефон, точный размер полученных доходов с указанием источника, а также некоторую техническую информацию—например, номер налоговой инспекции ...
Отличное подспорье для желающих заняться шантажом или грабежом,—негодует руководитель департамента одного из крупнейших московских банков, который тоже подтвердил, что его официальная зарплата и домашний адрес в базе указаны верно.—Надо бы собрать ...
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

30. Извилистый коридор.

© "Новые Известия", 15.11.2004, Фото: "Новая газета" Извилистый коридор «Альфа-групп», похоже, теряет лоббистский потенциал Федеральная налоговая служба осуществляет проверки компаний «Славнефть», «Роснефть», «Сибнефть» и «Татнефть».
В декабре прошлого года «Альфа-групп» объявила, что достигла принципиального соглашения с венесуэльской компанией Petroleos de Venezuela (PdVSA) о покупке у нее до 50% акций крупнейшей немецкой нефтеперерабатывающей компании Ruhr Oel (ROG).
Дата: 15.11.2004 Копия в Google

31. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... партий – «ЕР», «СР», ЛДПР и КПРФ – на предмет присутствия в этих списках представителей / агентов влияния крупных и средних корпораций, имеющих политические интересы на федеральном уровне, а также в крупнейших, системообразующих регионах России ...
Согласно налоговой декларации за 1999 г., Игорь Лебедев владел 28 квартирами (общей площадью 2000 м2), в т. ч. 8 квартирами в Москве; 5 жилыми домами в Москве (1000 м2), Подмосковье (300 м2 и 550 м2), Пензенской и Псковской областях; 4 земельными ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

32. "Подольские" ставят на "Фонбет".

«Фонбет» — крупнейший игрок этого рынка, с выручкой на конец 2018 года 24 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом Красноярска, Самары или Нижнего Новгорода.
Лицензии им стала выдавать Федеральная налоговая служба (ФНС), а все старые лицензии от Минспорта были аннулированы.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

33. Атака на Омское ПО "Радиозавод имени А.С. Попова".

По представлению Стас-секретаря заместителя министра финансов Сергея Шаталова готовится постановление о прекращении реструктуризации задолженности крупнейшего российского производителя специальных средств связи Омского производственного объединения «Радиозавод имени А.С. Попова». В налоговой службе Омской области нас заверили, что ОмПО «Радиозавод имени А.С. Попова» «является крупнейшим налогоплательщиком в области, своевременно выплачивает текущие налоговые платежи и никогда не нарушало ...
Дата: 08.09.2009 Копия в Google

34. ТОП-10 налоговых претензий.

7. САН ИнБев 23 января арбитражный суд Москвы признал законными 34,7 млн руб. претензий к одному из крупнейших производителей пива в России ОАО "САН ИнБев". Компания занижала налоги за счет платежей поставщикам бутылок, не сдававшим налоговую отчетность.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

35. Сколько стоят секреты группы "Алеф".

Причем, Павел Федотов на прямой вопрос: «Как вам удалось получить подпись министра на столь важном для предприятия документе?», отвечал тогда со свойственной ему дипломатичностью: «Решение министра Букаева об отмене постановления Межрайонной инспекции МНС РФ по работе с крупнейшими налогоплательщиками полностью соответствует налоговому законодательству».
Дата: 05.04.2007 Копия в Google

36. Отчет Счетной палаты.

В настоящее время Компания состоит на налоговом учете в межрегиональной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по крупнейшим налогоплательщикам №1 в городе Москве.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

37. Хозяин Курил.

С аналогичными заявлениями «яблочники» обратились в налоговую службу и Генпрокуратуру.
Верховский — один из крупнейших российских рыбопромышленников.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

38. "Газпром" — офшорное достояние.

["Русская служба ВВС", 12.11.2013, "Дочку" Siemens уличили во взятках российским партнерам": "В ходе работы над проектом, инициатором которого была крупнейшая газовая компания России, взятки были выплачены топ-менеджерам российской государственной ...
Михаил Соколовский, генеральный директор «Искры-Турбогаза», на вопросы «Новой газеты» по существу не ответил и лишь подчеркнул, что апелляционный суд признал решение налоговой незаконным.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

39. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд Арестованы владельцы крупнейшей в мире теневой платежной системы Артур Будовский и Владимир Кац Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2013, Подпольные деньги вывели из обращения ...
К операции задержания финансовых мошенников, которую курировали сотрудники федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней ...
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

40. За EX.ua отомстили DDoSом президенту, кабмину и МВД Украины.

За EX.ua отомстили DDoSом президенту, кабмину и МВД Украины После отключения крупнейшего украинского файлообменника интернет-трафик страны упал на 15% Оригинал этого материала © "Коммерсантъ Украина", 02.02.2012, Все при деле Игорь Бурдыга Вчера в ...
... налоговой службы, Партии регионов Оригинал этого материала © Korrespondent.net, 01.02.2012, Сайты Партии регионов и Государственной налоговой службы не работают Сегодня вечером, перестали работать сайты Партии регионов и Государственной налоговой ...
Дата: 02.02.2012 Копия в Google