Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Деньгопровод.

По экспертным оценкам, в офшорах находится до 90% бизнеса крупнейших отечественных компаний, в том числе государственных.
Налоговая гавань для госкомпаний Постепенно страны, входящие или претендующие на вхождение в черные списки различных Минфинов, изменяют свои принципы в отношении банковской тайны.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

42. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

24 января арбитражный суд Москвы признал законными 34,7 млн руб. претензий к одному из крупнейших производителей пива в России ОАО "САН ИнБев". Компания занижала налоги за счет платежей двум фирмам--поставщикам бутылок, не сдававшим налоговую отчетность (см. вчерашний "Ъ").
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

43. Главный оптимизатор налогообложения в современной России.

Даже после генеральной ревизии налогового законодательства зарегистрированные в округе компании не только не свернули своей деятельности, но и, напротив, расширили масштабы участия. Судя по данным бухгалтерских балансов, обороты крупнейших из них – «Сибнефть-Чукотка» и «Славнефть-Трейдинг» – продолжали расти еще несколько лет, достигнув максимального значения в 2004 году, когда выручка компаний составляла около 160 млрд рублей.
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

44. С "Полюсом" случится Юкос?

На совещании, где присутствовали глава Минприроды Юрий Трутнев, министр финансов России Алексей Кудрин, губернатор Магаданской области Николай Дудов и руководитель крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" Евгений Иванов, много говорили ...
Далее президент, неожиданно легко согласился на введение дифференциации налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) (имеется в виду расчет налоговой ставки в индивидуальном порядке с учетом рентабельности месторождения, физических свойств добываемого ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

45. Богатый улов "сети ЭВМ".

Она возглавляла еще одну компанию из «сети ЭВМ» — «Мейн Гир», которая в 2018 году отсудила 3 млн рублей у «Евразии Холод», дочерней компании некогда крупнейшего в России и СНГ девелопера индустриальной недвижимости «Евразия Логистик».
В 2006 году оперативники ГУВД Петербурга провели обыски в кабинетах сотрудников налоговой, в офисах фирм и по месту жительства лиц, подозреваемых в рейдерских захватах предприятий.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

46. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Мы проанализировали поставщиков Архангельского по критериям «фирм-однодневок», которые использует Федеральная налоговая служба, и добавили несколько своих критериев.
Именно Садовский учредит производственные кооперативы ООО «ПК Реал» и ООО «ПК Полис» и станет крупнейшим поставщиком рыбы для «Архангельского»: в 2013—2014 годах его кооперативы поставили поставили предприятию рыбы на 781,2 и 188 млн рублей ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

47. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Схемы, по которым Игорь Чуян захватывал рынок отечественной водки через свои компании и отмывал миллиарды рублей, в частности, раскрыл бенефициар одного из крупнейших производителей водки Павел Сметана.
Направленная на эти предприятия по указанию президента России группа сотрудников ФСБ и налоговой службы выявила нарушения на крупную сумму — порядка 23 млрд рублей.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

48. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

История несостоятельности бизнесменов, чья розничная сеть до сих пор входит в десятку крупнейших, развивалась одинаково: осенью 2015 г. иски об их личном банкротстве подал в Арбитражный суд Москвы Сбербанк, не сумевший взыскать с них деньги по ...
*** Золотая карусель После проверки за 2011–2012 гг. Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила ТПК «Яшма» более 7 млрд руб. НДС. По версии Игоря Мавлянова, во время проверки налоговики выявили несколько мелких нарушений.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

49. Темная сторона Appleby.

Согласно отчету, компания Crescent могла сама и не изготавливать оружие, но «она совершенно точно была связана с крупнейшим иракским производителем».
После выхода за пределы Бермудских Островов в 1979 году фирма Appleby превратилась в международную организацию, более семисот сотрудников которой работали почти в каждой значимой «налоговой гавани» от Каймановых Островов в Карибском море до Острова ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

50. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Другие участники рынка, по словам Лугового, не могут пройти сертификацию своих образцов в 8-м центре ФСБ: технические требования к фискальному накопителю, которые должны публиковаться на официальном сайте Федеральной налоговой службы, по факту ...
Крупнейшим акционером банка (и, по версии следствия, руководителем преступной группы) был Владимир Щербаков.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

51. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

... нанял для расследования хищения активов, а тот обнаружил хищение налогов, подал заявление, изобличил этом хищении полицию и налоговую, за что был арестован, потом подвергнут пыткам с требованием отказаться от заявлений, тот героически все выдержал и ...
В ответ на это тот самый главный «угрозоноситель инвестиционного климата» Пономарев сообщал: Мой спор с ИКЕА уже давно не о генераторах и аренде за них. Я добиваюсь того, чтобы так называемые "крупнейшие иностранные инвесторы" вроде Браудера и ИКЕА ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

52. Чекистский оберег Алекперова.

... судового топлива Крупнейшие российские бункеровочные компании принадлежат подконтрольным государству «Газпром нефти», «Роснефти» и «Транснефти». Из частных компаний среди лидеров — «ЛУКОЙЛ-Бункер», «ННК-Бункер» (принадлежит «Независимой нефтегазовой компании» бывшего президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова – соратника главы «Роснефти» Игоря Сечина), «Трансбункер» (основанная в 1991 году предпринимателями Иосифом Сандлером и Сергеем Пугачевым, а также бывшим начальником налоговой инспекции по ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

53. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Оперативники подозревают, что одно из крупнейших предприятий бизнесмена – ОАО «Шахта «Полосухинская» – сознательно уходило от уплаты налогов на миллиарды рублей и переводило средства в кипрские офшоры, подконтрольные Щукину.
Ведь тогда налоговая служба и полиция непременно должны задаться вопросом: а откуда, собственно, на подконтрольных магнату счетах в кипрских офшорах появились сотни миллионов евро?
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

54. Ксения Собчак инстаграмит "по-черному".

Доход 32-летней девушки значительно упал после того, как крупнейшие телеканалы стали отказываться от сотрудничества с журналисткой.
Клиентов интересует долгосрочный контракт на крупную сумму денег, но из переписки ясно, что налоговая служба от возможного контракта потеряет 75 000 рублей, т.к. Собчак готова рекламировать ювелирные изделия без налоговой отчетности за 1 миллион 250 ...
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

55. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник Molotok.ru еще в 2010 г. назвал Сергея Соколова крупнейшим в истории этого аукциона мошенником Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.01.2013 ...
«Ликвидация компании — долгий процесс, нужно получить множество бумажек, пройти проверку налоговой, опубликовать объявление.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

56. Канцлер Сечин.

... руководителей крупнейшие госкомпании (за исключением «Роснефти», она отчитывается добровольно) должны были еще в январе. Поручение давал Путин, но инициатором был Сечин и работу он замкнул на свое окружение, говорят собеседники «Ведомостей»: все декларации и отчеты направляются ему. […] Устинов — юрист, сделал карьеру на госслужбе. В 2001 г. в возрасте 24 лет возглавил юридический департамент Министерства по налогам и сборам, в 2004 г., после преобразования министерства в Федеральную налоговую ...
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

57. Нарышкин и алкоголь.

[...] Так, в январе 2011 года по указанию одного из высший государственных чиновников страны была закрыта крупнейшая питерская газета «Ваш Тайный советник» и подверглась жесточайшему давлению интернет-газета «Фонтанка.ру».
Налоговая служба истребовала практически полный набор документов по финансово-хозяйственной деятельности, провела инвентаризацию, опросила всех сотрудников. Инспекторы налоговой высадились десантом в офисах медиа-холдинга, парализовав работу газеты ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

58. Топ-сделки в российском бизнесе с перспективой судебного пересмотра.

Федеральная налоговая служба подала иски об изъятии акций в пользу государства.
К концу 1990-х она превратилась в крупнейший нефтехимический холдинг страны.
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

59. Пенсионер-миллиардер купил сыну-депутату квартиру в престижном районе Москвы.

... Москвы Екатерина Грин Андрей Скоч Как стало известно «Маркеру», рабочий авиазавода «Сокол» Владимир Скоч, готовящийся разменять девятый десяток, владеет не только 30% акций «Металлоинвеста», одного из крупнейших в России металлургических холдингов ...
В первом налоговая инспекция по Красногорску требовала (дело закрыто 13 сентября.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

60. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве В рамках уголовного дела арестованы принадлежащие Николаю Максимову акции Сбербанка на $200 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.07.2010, Николай Максимов попал под ...
Кстати, в 2001 году Управлением Федеральной службы налоговой полиции против владельцев «Уралвторчермета» было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google