Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Касалось оно махинаций с теми же туркменскими деньгами, но лишь 20 млн долл., следы которых были обнаружены в РДБ. Возбуждено же это дело были лишь 24 января 2003 года.
Как установило следствие, г-жа Ниязова узнала от давнего знакомого г-на Леуса, что в его банке с использованием фальшивых документов открыт валютный счет подставной компании Swan City Bankcorp LLC, которым он лично распоряжается.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

22. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

"В деле нет даже документов, которые меня хоть как-то связывали с этими событиями, которые мне инкриминируются" Следствие считает, что фактически Василий Алексанян, так же, как и Леонид Невзлин был организатором грандиозных махинаций с акциями ...
... зачисляемая на его валютный счет. Следствие подозревает, что в результате начисления вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей по незаконной схеме - под прикрытием заключенных с ЗАО «ПСК» договоров, на валютный счет Алексаняна ежемесячно ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

23. Счетная палата докопалась до Минобороны.

*** © "Московский комсомолец", 19.07.2002 Генерал Олейник опять запутался в деньгах Новое обвинение в финансовых махинациях предъявлено бывшему начальнику Главного управления военного бюджета Георгию Олейнику накануне рассмотрения кассационной жалобы генерала на приговор по знаменитому “украинскому делу”. Как стало известно “МК”, на этот раз военный финансист “погорел” на операциях с ценными бумагами. Серьезные нарушения в использовании облигаций внутреннего государственного валютного займа ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

24. Кучма помогал Лазаренко убивать.

По мнению инициаторов запроса, украинский президент был замешан в политических убийствах и финансовых махинациях, в которых обвиняется его бывший подчиненный – экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко, который, напомним, три года назад был ...
В начале февраля она обнародовала новые данные о причастности бывшего премьера к двум громким убийствам – расстрелу бизнесмена и депутата Евгения Щербаня в донецком аэропорту в 1996 году и расправе над главой Украинской межбанковской валютной биржи ...
Дата: 06.03.2002 Копия в Google

25. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

В крайнем случае - его первый заместитель, отвечающий за "валютные" вопросы. Без подобного решения драгоценности из Гохрана не могли не только пересечь государственную границу, но даже границу Московской области. Премьером тогда был Виктор Черномырдин, выходец из "Газпрома". А его "валютным" первым заместителем - Борис Федоров. Оба они в один голос всячески открещивались от своей роли в махинациях с золотом и драгоценностями.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

26. Криминальная биография

На махинацию, как часто бывает в Украине, обратили внимание через несколько лет. Вот как осветила это пресса: "В 1996-97 годах Глав КРУ Минфина провело ревизию НБУ и УМВБ. Акты ревизии по НБУ датированы 24.09.96 и 17.07.98, материалы ревизии УМВБ находятся в Генеральной прокуратуре. Ревизии показали, что у государственного валютного обменника, через который ежедневно проходили миллионы долларов, денег как говорится, куры не клевали. Копия в Google

27. Д41.Кто такая Оздоева

За непродолжительное время пребывания в должности заместителя мэра города по жилищным вопросам, она, путем различных уловок и махинаций, обеспечила квартирами себя, сына, брата, других родственников, купила коттедж в г.Крымске Краснодарского края ( оформлен на подставное лицо), построила дорогостоящую дачу в пригороде г.Якутска. Муж объекта - Оздоев Салман Багаутдинович, 1950 г.р., ингуш, сулимый а 1983 году по ст.88 ч.1 У К РФ ( нарушение правил о валютных операциях) и приговорённый к 5 годам ... Копия в Google

28. Разменный Динго.

По версии следствия, он обманным путем похитил 37,25 млн руб. у своего молодого земляка, пытавшегося обменять рубли на доллары США. Динго уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, мошенничество, похищение человека, крупные растраты и даже брачные аферы; его подозревали в причастности к заказным убийствам в Австрии и на Украине, однако в валютных махинациях 54-летний Денисултанов до сих пор замечен не был. В ночь на среду в ОМВД по Тверскому району Москвы обратился 26-летний ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

29. Анатолия Острягина выселят из замка.

Согласно этим документам, которые есть в распоряжении DW, Острягины якобы не знали о махинациях назначенных ими менеджеров.
Валютный отель и "спасители" из России До начала 2000-х годов в замке располагалась гостиница. Во времена ГДР она принимала западных туристов и приносила восточногерманскому режиму стабильный валютный доход.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

30. Миллиардер средней руки.

В 1973 г. впервые попал в тюрьму (три года за валютные операции), в 1977 г. опять сел (четыре — за мошенничество).
Утверждалось, что махинации проводились через счета компании Benex Worldwide Ltd, основателем которой был Семен Могилевич.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

31. Олег Лурье: "Альфа". Групповой портрет (1999).

Фридман занимался ваучерными махинациями.
... России и репатриации валютных вкладов российских юридических и физических лиц за границей. Записки, подготовленные по этим вопросам, докладывались Гайдару и Авену. Решением проблемы долгов занимался Авен, валютными вкладами — Гайдар, действовавший ...
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

32. Олейник и "Военный банк".

Набившая оскомину махинация с перечислением из военного бюджета $450 млн. на Украину, за что генерал Олейник схлопотал три года колонии, оказалась лишь одним из эпизодов в целой череде афер, прокрученных в Главном управлении военного бюджета и ...
Еще в 1994 году российское правительство решило заблокировать все валютные счета Министерства обороны РФ во Внешэкономбанке, а взамен “живых” долларов выдать облигации.
Дата: 15.08.2002 Копия в Google

33. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

Валерий Израйлит виновен, но свободен Мошенничество, легализацию и махинации с валютой экс-владельца порта "Усть-Луга" оценили в 3 года, отбытые им дома Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 12.07.2023, Виновен, отпустить, Фото: ТАСС Надежда ...
Обвиняли его в мошенничестве, легализации денег и нелегальных валютных операциях в два эпизода.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

34. В.Путин– "президент" коррумпированной олигархии!

Сразу скажу, что и это было сделано в обход решения Правительства, которое предусматривало использование всей валютной выручки от бартерных операций для закупки продовольствия для населения города.
Ранее он участвовал в махинациях с чеками "Урожай-90". Но самый известный из его подвигов – это побег от российских правоохранительных органов в Испанию на самолете А.Руцкого". Позже в США он "был арестован агентами ФБР за крупные махинации со ...
Дата: 05.04.2000 Копия в Google

35. Деньги МВФ разворованы

Оригинал этого материала © Lenta.Ru, 06.10.1999 La Repubblica: Деньги МВФ были разворованы Итальянская газета La Repubblica начала новую кампанию, связанную с финансовыми махинациями российских властей. На этот раз объектом атаки газеты стали деньги Международного Валютного Фонда. Копия в Google

36. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

... валютные сделки через банки, а не стали бы пользоваться услугами черного рынка». Отметим, что Костя Байкер, получивший это прозвище за пристрастие к мотоциклам, хорошо известен как в кругу обнальщиков, так и среди бизнесменов, которые пользовались их услугами. По данным “Ъ”, примерно $3 млн, взятые господином Курамшиным у Евгения Шкуланова, еще в 2013 году зависли в лишенном лицензии Мастер-банке, через который их планировалось перевести за границу (как рассказывал “Ъ”, за различные махинации ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

37. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания Плагиат в диссертациях, многомиллионные махинации и взятки, смертельные "шалости" отпрысков в окружении президента Таджикистана Оригинал этого материала © Фергана.Ру, 30.05.2018, Божья роса, Фото ...
Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

38. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

["Русская служба BBC", 13.12.2014, "Liberty Reserve: обвиняемый в махинациях получил 5 лет": Прокуратура требует у суда конфискации принадлежащего ему бруклинского гастронома Gourmet Boutique и его доли в пиццерии Grimaldi’s, находяшейся на Кони-Айленде. Артур Будовский — главный обвиняемый по делу о создании незаконной платежной системы Liberty Reserve — виртуальной валютной биржи, услугами которой пользовался криминальный мир — предоставил Мармилеву 1, 3 млн долларов на ремонт гастронома и ...
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

39. "Я не член Совета Федерации, подобно обобравшему меня до нитки Владимиру Слуцкеру."

Но даже сейчас я не стал бы участвовать в махинациях с фальшивыми векселями.
Но если рядом будет моя настоящая подпись, то и ребенок заметит, что на документах подпись не моя. Я точно помню, что документов на векселя, покупку иностранной валюты, на открытие валютного счета, акт приема-передачи векселей я не подписывал.
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

40. Две оперативные справки на Бойко.

Так, согласно информации источника из числа боевиков "солнцевской бригады", названные лица похитили и вывезли за город одного из самых принципиальных и честных сотрудников АКБ "Национальный кредит" - pyководителя валютного управления банка и ...
В результате меропрятий оперативного характера получены материалы, свидетельствующие об участии первых руководителей AKB и "Олби" в разного рода финансовых махинациях.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google