Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Волошин не брезговал тырить мелочь по карманам.

30 ноября 1994 года Александр Волошин от имени возглавляемой им фирмы «Эста Корп.» покупает у банка «Кредит-Москва» облигацию внутреннего валютного займа 3-й серии (№ 0168292) за 48 550 долл.
Вроде бы обычная махинация в стиле 93 — 95-го годов.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

142. Украина дурила МВФ.

Оригинал этого материала © "Vesti.Ru", 12.09.2000 Как Украина дурила МВФ UA Today - специально для Vesti.Ru, Наталья Ищенко Тема махинаций Национального банка Украины с валютными резервами и получения обманным путем кредитных средств Международного валютного фонда, запущенная Financial Times, закрыта.
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

143. Бывший министр МВЭС Давыдов.

Он обеспечивает группу необходимым количеством нефти (часто - путем хорошо организованных махинаций при проведении нефтяных тендеров).
... Ельцин назначил Олега Давыдова, министра внешних экономических связей, придерживающегося протекционистских взглядов, на пост вице-премьера и поручил ему вести переговоры со Всемирным банком и Международным валютным фондом, чем занимался раньше Шохин ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

144. О связи Саратовского губернатора Аяцкова с группой "ОНЭКСИМ".

Все это позволило в 1995 году довести валютную выручку до 5 миллионов долларов.
По мнению независимых областных экспертов, значительная разница в действительной и продажной цене указанного пакета акций осела на офшорных счетах "ОНЭКСИМбанка" (более 70 миллиардов рублей) и наряду с другими финансовыми махинациями банка послужила ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

145. Проблема взаимоотношений Путина с плутократами.

Для того, чтобы исправить сложившееся положение дел, западные лидеры должны пересмотреть условия, на которых такие институты, как Международный валютный фонд или всемирный банк, предоставляют России кредиты.
Ранее Васильев ходатайствовал об уголовном расследовании этих махинаций, причем речь шла о третьем по счету расследовании в отношении Юкоса , затребованном или инициированном возглавляемой Васильевым Федеральной Комиссией по рынку ценный бумаг ...
Дата: 01.06.2000 Копия в Google

146. 7.1. Ельцин и мой дефолт

А уж когда я увидела, как в каримовской резиденции "Дурмень" Ельцин, здороваясь с почетным караулом, вдруг ни с того ни с сего начал крениться вперед и падать, то и подавно поняла, что он - ненадежный сообщник для моих "валютных махинаций". Копия в Google

147. Кто его шантажирует-2

Хапсироков не раз помогал Егиазаряну уходить от ответственности за махинации в Моснацбанке (банк развален), Уникомбанке (почти развален), с валютными облигациями администрации Московской области (идет следствие). Копия в Google

148. "Газета.Ру" vs. Мамут

Как сказал «Полит.Ру» пресс-секретарь Алексей Киселев, мероприятие не состоялось из-за скандальной публикации в газете «Версия», обвинявшей Мамута и МДМ в ряде финансовых махинаций.
Кроме того, "Собин" специализируется на обслуживании платежей за аренду торговых площадей подземных комплексов и гостиниц Москвы, а также внебюджетного валютного фонда столицы. Копия в Google

149. Сергей Васильев, миллиардер с Галеры.

Доказали только махинации с автомобилями, впаяв 7 лет за мошенничество.
Но Дахье терять нечего, получил уже свои 15 лет за валютные операции.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

150. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности.
Фирма проводила в своем московском филиале непрозрачные валютные сделки с участием офшорного банка, в котором большая часть вкладчиков потеряли десятки тысяч долларов.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

151. BoNY и клад .

В 2000 г. следствие пришло к выводу, что это были в основном платежи по внешнеторговым операциям, идущие в обход таможенного и валютного контроля.
На таком фоне $7,5 млрд за три года просто копейки, — так источник в окружении Кагаловской объясняет теперь, почему махинации оставались незамеченными.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

152. Не пойман, но мент.

В нарушение валютного законодательства перечислил бюджетные средства (450 млн. долл.
Махинации с рыбой на сумму 35 млрд.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

153. Дагестанская ОПГ (I).

... Банк - Медбанк - Московский индустриальный банк В отношении Московского индустриального банка Московский индустриальный банк.Зарегистрирован: ЦБ России 22.11.90 г. Уставной фонд: к 1.11.92 г. планируется достичь 1,2 млрд.руб., включая валютную часть ...
Дело в том, что его имя фигурировало лишь на промежуточной стадии махинации - в договоре, по которому деньги пришли из Краноярска в ТОО "Сокольники" по фальшивому авизо.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

154. Дело BONY: эвенкийский след.

Самым любопытным во всей этой истории остается пока то, что ни сам Иван Бахтин с целым дуплетом уголовных дел, ни губернатор Эвенкии Александр Боковиков, который, как предполагается, знал о всех финансовых махинациях с федеральными деньгами, до сих ...
Из этих фирм вся сумма затем собирается вновь под "одно крыло" - на счет некоего московского АО "Висконт", где уже с рублевого счета деньги конвертируются в доллары и переводятся на валютный счет.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

155. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Специализация контроль нефтебизнеса, игорного бизнеса, финансовые махинации.
Специализация - все овощные и цветочные рынки, наркотики, оружие, валютные операции.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

156. Мосты Гусинского.

Эти встречи преднамеренно носят демонстративный характер: Г. рассчитывает, что власти будут сдерживать расследование его финансовых махинаций и связей с криминальным миром, так как он всегда может выступить в роли "жертвы антисемитизма".
Дополнительный фактор финансовой неустойчивости "Мост-банка" состоит в том, что российские спецслужбы в любой момент могут предъявить группе претензии по фактам нарушений валютного законодательства: правил операций в свободно конвертируемой валюте и ...
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

157. Хапсироков родился в рубашке. Егиазаряна.

Множество своих авантюр Хапсироков проворачивал со скандально известным банкиром Ашотом Егиазаряном - достаточно назвать их более чем успешные усилия по развалу Моснацбизнесбанка и Уникомбанка, махинации с валютными облигациями Московской области.
Дата: 01.02.2000 Копия в Google

158. Экс-владелец Всероссийского биржевого банка Конаныхин.

Семи классов церковно-приходской на такие махинации не хватает.
-- Я хотел контролировать по возможности все, а если не получится, то многие валютные операции на территории страны. Объявил валютные аукционы.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

159. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

Первый срок он получил в 18 лет в Новосибирске за кражу госимущества, затем отбывал наказание за торговлю холодным оружием и махинации с валютными чеками «Внешпосылторга».
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

160. Когда б вы знали, из какого Сороса.

... 1996-го опубликовал вполне социал-демократическую программу с полным набором популистской демагогии о компенсации вкладов и бесплатном жилье (это он-то, высокопоставленный чиновник ЕБРР, разработчик агрессивнейшей валютной программы для России ...
Во-вторых, убедившись в собственной "информационной беспомощности": на вал газетных публикаций, сплошь, по мнению Федорова, заказных, поскольку они разоблачали его "миноритарные" махинации, ответы "честных" и "неподкупных" защитников экс-министра ...
Дата: 23.08.2001 Копия в Google