Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.

... она достигла 0,9 га. — Врезка К.ру] ["Русская служба BBC", 09.02.2011, "Экс-посла Венгрии подозревают в махинациях в Москве": По информации венгерского интернет-издания hvg.hu, бывший посол Секей якобы заявил следователям, будто российские власти ...
К тому же при заключении сделки использовался заниженный валютный курс.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

62. Как банки рисуют отчетность.

Косвенно на то, что у банка не все ладно с ликвидностью, может указывать ситуация, когда доля межбанка в его обязательствах высокая, а нормативы ликвидности — нет. Иногда для несложных манипуляций с отчетностью применяются валютные схемы.
При этом ни «Сбер», ни «Альфа» о махинациях и знать не будут.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

63. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".

Потом были финансовая компания «Болгарсофинвест», Внешторгбанк, Московская межбанковская валютная биржа и, наконец, кресло директора управления по операциям на фондовом рынке в самом престижном банке страны — Сбербанке.
И наконец, в январе 2006 года действительно было возбуждено уголовное дело по факту земельных махинаций.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

64. Камрад Витя.

Еще бы, валютный цех страны, всесоюзная лесопилка, город больших надежд…
Комсомолия сделала из Павленко опытного аппаратчика, мастера закулисных махинаций и подковерной борьбы а-ля нанайские мальчики.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

65. Клеветнический донос на президента Саркози.

Клеветнический донос на президента Саркози Ширак поручал Вильпену фабриковать улики для обвинения Саркози в финансовых махинациях.
Президент фонда 74-летний Мишель Камдессю (Michel Camdessus), который, кстати, с 1987 по 2000 год занимал пост президента Международного валютного фонда, заявил, что Ширак полон энергии.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

66. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Возобновление расследования о махинациях 90-х Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.05.2007, Дела давно минувших рублей Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд Дмитрий Бутрин, Максим Кваша, Ольга Плешанова, Мария Разумова, Наиля ...
На вопрос, почему иск был подан против BoNY, а не против юридических лиц, нарушавших таможенное и валютное законодательство, в интересах которых, возможно, отмывались денежные средства, господин Маркс пояснил: многие из русских банков-корреспондентов ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

67. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Этот самый Рапопорт, не пожелав участвовать в сомнительных махинациях Хорхе и Потреденного, уволился из КТЭКа 4 апреля 2003 года.
«В тэбя стрэлял Мэньшов» Любопытно, что практически сразу после исчезновения бывшего директора КШЗ по городу пошли разговоры, будто «по достоверной информации ФСБ» он сбежал заграницу, присвоив валютную выручку от продажи патронов в США. Хорошо ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

68. Шикарные каникулы.

С введением в 12 странах Евросоюза единой валюты эта роль перешла к ЕЦБ. Сейчас Bundesbank контролирует валютные резервы страны, наличное обращение евро в Германии, участвует в распределении кредитов ЕЦБ коммерческим банкам и осуществляет общий ...
Например, руководитель итальянского Центробанка Антонио Фацио привлечен к уголовной ответственности за неспособность предотвратить финансовые махинации и нанесение материального ущерба тысячам физических лиц. По мнению итальянских прокуроров, Фацио ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

69. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Возьмем Россию: нарушения валютного, банковского, таможенного законодательства, отмывание денег, мошенничество, взяточничество, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и так далее.
Новая Зеландия - нарушение регулирования банковской деятельности, финансовые махинации.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

70. О коррупции в республике Коми.

Чья щедрость в адрес исстрадавшегося от изобилия и сытости Запада просто не знает границ, а также валютных, законодательных и прочих барьеров.
Министерство финансов Республики Коми дало "добро" на дополнительную эмиссию акций, которая стала инструментом махинаций, помимо прочего привела к снижению государственной доли обыкновенных акций, держателем которых был Фонд госимущества республики ...
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

71. В контейнере с тушенкой была обнаружена тонна кокаина...

По информации правоохранительных органов, участвовал он и в знаменитых махинациях с чеками «Урожай-90».
Смирнов - человек, который очень близок Путину (он даже создавал вместе с ним Петербургскую валютную биржу в 1992 году) и который возглавлял до недавнего времени и «Петербургскую топливную компанию», и «Знаменскую», и еще много других компаний.
Дата: 15.08.2000 Копия в Google

72. "Дело о 15 миллиардах"

... свидетельства", что 780 российских чиновников замешаны в махинациях, в результате которых миллиарды долларов "уплыли" из России. Об этом сообщает сегодня USA Today со ссылкой на мнения американских, британских и российских сотрудников правоохранительных органов, выясняющих, действительно ли Кремль и российская мафия перевели за рубеж через Bank of New York 15 миллиардов долларов, включающих 10 миллиардов из кредитов Международного Валютного Фонда, выделенных России на восстановление экономики ... Копия в Google

73. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Моралес-Эскомилья признан виновным в руководстве структурным подразделением преступного сообщества, совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По некоторым данным, в этот момент Агустин Моралес-Эскомилья и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв в том числе подробности как молдавской схемы, так и других незаконных финансовых махинаций с банками, которые в итоге все оказались ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

74. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Но вот в чём до сегодняшнего дня ещё не был уличён депутат-миллиардер Константин Струков — так это в махинациях с декларациями о доходе и имуществе, которые он обязан подавать как депутат, и в сокрытии иностранной недвижимости.
... CH57 0853 4102 0654 6000 2; Продавцу Деспич Горану на валютный счёт № RS3533004302012641422 в Credit Agricole Сербия АО город Нови Сад; Продавцу Джурович Деяну на валютный счёт № RS35330043020116604160 в Credit Agricole Сербия АО город Нови Сад ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

75. Артура Денисултанова приговорили по льготному курсу.

В материалах дела говорилось, что бизнесмен Хасан Халухаев из-за введенных Центробанком ограничений обмена валюты попросил «валютного брокера» Владимира Проценко помочь поменять 37,25 млн руб. на доллары по выгодному курсу.
По некоторым данным, полицейские проверяют его на причастность к ряду аналогичных преступлений, разбоев и махинаций, связанных с криптовалютой и обналичиванием средств.
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

76. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Но поймать их за руку на махинациях почти невозможно.
Резиденты свободной экономической зоны, зарабатывавшие иностранную валюту, имели право оставлять себе 80% и платить работникам валютную зарплату.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

77. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

Ей, а также остальным «установленным и неустановленным» фигурантам вменили в вину хищение 23 ноября 2017 года из кредитного учреждения «путем обмана, под предлогом проведения валютных операций и инкассации» 295 млн руб. По данным “Ъ”, следствие уже ...
Но мошенники делают поддельный электронный реестр, который пытаются отправить в АСВ либо подбросить временной администрации ЦБ. […] По данным собеседников, махинациями занимались менеджеры, которые кочевали из одного банка в другой.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

78. У Глеба Фетисова вышел срок.

Вскоре госпожа Андрианова признала свою причастность к махинациям, заключила досудебное соглашение с Генпрокуратурой и вышла на свободу, дав следствию подписку о невыезде и надлежащем поведении.
... с неким ООО "Инвестиционные и финансовые консультации", передав ему все свои права требования к банку по рублевым, валютным и обезличенным металлическим счетам на общую сумму почти 200 млн руб. Согласно документам, расплата должна была производиться ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

79. Олега Власова включили в "ландромат".

Его доставили в следственный департамент МВД, где допросили и предъявили обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета ...
Олег Власов, по некоторым данным, был близким деловым партнером одного из главных организаторов криминальной схемы молдавского бизнесмена Вячеслава Платона (сейчас отбывает длительный срок за финансовые махинации на родине, российскими ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

80. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google