Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Подметный факс 97 года.

Немного погодя, приятели решают заняться крупными финансовыми махинациями в области вывоза бюджетного капитала за рубеж и для этого создают "Национальный резервный банк" (НРБ).
инд. рупий из централизованных валютных средств.
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

162. Губернатор Иркутской области Говорин умудрился разбазарить имущество богатейшего края.

А ведь такое лоббирование, как правило, связано с ущемлением общественных интересов и влечёт за собой различные махинации с государственной собственностью и многомиллионные убытки.
Ведь от стоимости киловатт-часа зависит стоимость тонны алюминия, целлюлозы, бензина, смолы ПВХ — всего того, что даёт валютную прибыль.
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

163. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

В первую очередь объектом пристального внимания банка является Главное валютное Управление Минфина РФ. Руководство банка обладает определенным влиянием на его политику.
Межбанковское объединение "МЕНАТЕП" и одноименный банк были связаны с махинациями с фальшивыми авизо (соответствующие документальные доказательства в ЦБ имеются), в которых участвовали также "Хлебобанк", банки "Индустрия-Сервис", Московский ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

164. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

С момента создания "ОНЭКСИМБАНК" получил все необходимые степени уполномоченности, включая статус дилера по ГКО и агента по облигациям внутреннего валютного займа.
Примером мажет служить подставная фирма " Лицет", с помощью которой осуществлялись махинации с уходом от налогообложения и проч.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

165. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Среди последних жертв подобных операций ответственный чиновник валютного подразделения АКБ "Нацкредит", который пытался возражать против указаний О.Бойко и заместителя председателя правления указанного банка В.Л.Саламандры, принявших решения о ...
Этот механизм по обналичиванию крупных сумм валюты для перевода за рубеж и других целей активно используется "Нацкредитом" наряду с другими махинациями, санкционируемыми О.Бойко.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

166. "Боцман" российского телевидения.

Лесин с помощью отца трудоустроился лучше всех - на одной из строек братской Монголии прорабом, где зарабатывал чеки, которые отоваривал в валютной "Березке".
А были еще махинации с недвижимостью.
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

167. Прокурорский дворец с видом на "Кресты".

Однако вся сумма, включая налог, с нарушением валютного законодательства была перечислена в Женеву на счет фирмы "АТА".
А остальные махинации по "прикарманиванию" средств, вероятно, никого не интересуют.
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

168. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

... росте, скрывается банковская система, лишившаяся доверия, занимающаяся преимущественно мелкими краткосрочными махинациями и, в целом, неспособная мобилизовать капитал для реальных инвестиций. Несмотря на огромные нефтяные прибыли, чуть ли не 5%-ный годовой экономический рост и почти сбалансированный бюджет, хилые российские банки снова оказываются перед “катастрофой, которая вот-вот произойдет”, как говорится в конфиденциальном докладе Международного валютного фонда и Мирового банка от 28 июля ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

169. В президентской гонке выигрывают олигархи-"выборщики".

Изначально идея операций с облигациями внешнего валютного займа (ОВВЗ, или вэбовки), на основе махинаций с которыми строилась избирательная кампания Ельцина, принадлежит именно Мамуту.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

170. План "Барбадоса"-2.

Тут и махинации с бюджетными деньгами в Московском национальном банке; и увод федеральных средств за границу; и потерянные облигации внутреннего валютного займа; и скандал вокруг «отдыха» генерального прокурора Скуратова; и крушение могущественного Уникомбанка...
Дата: 22.02.2000 Копия в Google

171. План "Барбадоса"

24 июня 1996 года администрация области передала "Уникомбанку" облигации внутреннего валютного займа на общую сумму 656 миллионов долларов.
Впрочем, прямых подтверждений ее причастности к махинациям нашего героя у меня нет, так что оставлю право делать выводы о деятельности Нины Павловны на посту главного губернского банкира администрации области, местной Думе и избирателям Подмосковья. Копия в Google

172. Егиазарян и Строев

Тут и махинации с бюджетными деньгами в Московском национальном банке; и увод федеральных средств за границу; и потерянные облигации внутреннего валютного займа; и видео генерального прокурора Скуратова; и крушение некогда могущественного Уникомбанка... Копия в Google

173. Непредсказуемый провоКантор

Кто только тогда не возвращался: от бывших таксистов с Брайтон-Бич, скопивших некоторые деньги с помощью махинаций с налогами, до торговцев антиквариатом и современным искусством.
Это позволило выводить значительную часть валютной выручки предприятия на зарубежные счета. Копия в Google

174. Кобзон и Квантришвили

В 1970-х годах Отари вместе с известным мошенником Леонидом Завадским занимался махинациями с чеками "Внешпосылторга".
С его помощью было открыто казино "Роял" на территории Центрального московского ипподрома, первое валютное казино "Габриэла". Копия в Google

175. Леонид Кучма

По всем остальным - жесткая чистка и жесткий порядок (имеется в виду, что махинации и выкачивание средств из "Нефтегаза" возможны в период избирательной кампании, или при необходимости рассчитаться с Россией - Ред.).
АЗАРОВ: Ну, 600 миллионов долгов — это... КУЧМА: Там вопрос стоит Международного валютного фонда. Копия в Google

176. Депутатское обращение к Кучме

... юридических наук, подполковником милиции Н. Мельником и работниками правоохранительных органов зарубежных стран занимался поиском валютных средств, сокрытых в зарубежных банках П. Кудюкиным и иными должностными лицами, которые имели отношение к ...
Брюссельский судебный следователь Колет Калварт хочет выяснить финансовые махинации Волкова. Копия в Google

177. Управляющий уголовн.делами

Дело Федеральной продовольственной корпорации (ФПК) Уже занимая высокую должность в Генпрокуратуре, г-н Хапсироков сохранил свою страсть к махинациям с закупкой продовольствия.
Следствие располагало данными о многомиллионных валютных вкладах в пяти странах мира, которые сделали участники этой аферы, конвертировав украденные деньги через московские банки. Копия в Google

178. Тернистый путь к славе

Она в тот момент уже отбывала наказание за торговые и валютные махинации, но даже из зоны дала свидетельские показания. Копия в Google

179. Список 120 уголовных дел.

Причина первая: им помогли связи Для “отмазывания” были задействованы и мощные “экономические” (валютные и рублевые) рычаги, и материальные ресурсы (“подаренные” нужным людям машины, стройматериалы, мебель, драгоценности).
Махинации с рыбой на сумму 35 млрд.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

180. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Характерно, что обвинение было выдвинуто не по поводу крупномасштабного хищения, а всего лишь по фактам “злоупотребления служебным положением” и “нарушения порядка валютных операций” (статьи 164 и 170 УК РФ).
И вообще надо было понять, что это все-таки было: по каким-то субъективным причинам провалившийся бизнес-проект – или заранее задуманная и ловко провернутая многоходовая махинация?
Дата: 04.10.2002 Копия в Google