Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

... уголовных дел. Первое было возбуждено19 мая 2015 года тем же следственным департаментом МВД по факту «совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «участия в преступном ...
... лиц. Участником незаконных операций, получивших название «молдавская схема», по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр Григорьев, которого сейчас судят в Ростове-на-Дону, но пока за другие финансовые махинации ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

82. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

По версии следствия, в ноябре 2013 года эта фирма получила в Альфа-банке валютный кредит, эквивалентный почти 1 млрд руб., на достройку торгово-развлекательного комплекса «КомсоМОЛЛ» в Красноярске.
Ущерб, вызванный тем, что «Логистикинвест», обанкротившись, не смог платить Альфа-банку, оценивается в 2,6 млрд руб. Это обвинение — все, что осталось от обещавшего стать масштабным разбирательства с якобы имевшими место махинациями в DVI Group.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

83. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

В апреле 2017 года Печерский районный суд удовлетворил ходатайство следователей Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и арестовал 415 объектов недвижимости в ходе расследования дела о махинациях в Приватбанке.
По валютным депозитам Суркисов в кипрском филиале ПриватБанка платилась ставка 13% годовых.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

84. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

И повсюду они "применяли сложные схемы, чередуя легальные действия с нелегальными финансовыми махинациями".
Банк активен на рынке валютных операций.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

85. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

Как следует из приговора, финансовые махинации проводились через компанию на Кипре при участии неких "неустановленных лиц".
Константин Сальников После того как приговор Светлане Тимониной и ранее вынесенное тем же судом решение в отношении старшего трейдера дирекции валютных операций Банка Москвы Константина Сальникова и начальника управления сопровождения банковских ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

86. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Однако, есть мнение, что при осуществлении данного контракта произошел вывод федеральных денег в особо крупных размерах, через различные схемы, валютные махинации, завышение стоимости работ, завышение стоимости транспортировки, перечисление крупных денежных средств за ещё не выполненные работы, узаконивание задолженности через суд, путем заключения мирового соглашения….
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

87. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

По версии гособвинения, Алексей Калиниченко в 2003 году начал активно привлекать средства вкладчиков для игры на межбанковском валютном рынке Forex.
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

88. Швейцарский суд признал схемы Березовского в деле "Аэрофлота" мошенничеством.

В соответствии с директивой Николая Глушкова, посчитали швейцарские следователи, 77 зарубежных представительств "Аэрофлота" переводили на счет Andava в банке UBS 80% своих валютных поступлений.
Он отрицает какие-либо махинации со стороны своего клиента.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

89. Правда об олигархах. Дело Потанина.

Ясно было, что ворожил кто-то влиятельный, потому что почти с самого начала "Онэксим-банк" был агентом правительства по обслуживанию внешнеэкономических связей и по валютному контролю, уполномоченным банком по работе с экспортерами стратегических ...
Претендовавшие на "Связьинвест" Гусинский и Березовский подняли по боевой тревоге принадлежавшие им телеканалы, ОРТ и НТВ, и те принялись с надрывом в голосе объяснять всему честному народу, что Потанин "путем махинаций украл госсобственность", а ...
Дата: 14.10.2005 Копия в Google

90. Распатроненный город-4.

Спланированная Потриденным операция «удачно» завершилась невозвратом валютной выручки на сумму около 2,3 миллиона долларов США и многолетними безрезультатными судами.
Лашевичу пришлось возглавить предприятие, которое более не вело коммерческой деятельности, а занималось лишь расследованием махинаций предыдущего директора и судами с «Игл Эксим Инк.».
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

91. Попытка выдать процесс за дело "рыбной мафии".

Адресованную Госкомрыболовству просьбу о выделении дополнительных квот на отлов краба, в том числе валютного, подсудимые мотивировали необходимостью изучения биоресурсов северной части Охотского моря.
Муж никогда бы не допустил, чтобы они совершили какие-то махинации.
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

92. Край беспредела.

Если раньше "визитной карточкой" региона был краб, которым советские рыбаки "Дальморепродукта" обеспечивали всю страну, то теперь - команда чисто-конкретных братков, которые обеспечивают себя валютной выручкой от этого самого краба.
То взрываются склады с боеприпасами, то - как это случилось буквально на днях - сгорает трансформаторная подстанция в "Дальморепродукте", уничтожив (совершенно случайно) ценные вещественные доказательства произведенных махинаций.
Дата: 14.01.2004 Копия в Google

93. Фокус на 4,5 млрд евро.

Правда, махинации менеджеров Parmalat, не способных объяснить исчезновение почти 4,5 млрд евро, на фоне истории Enron выглядят топорными.
Этот фонд мог использоваться для корректировки финансовых показателей: в отчете Parmalat за первое полугодие 2003 г. указан разовый доход в $135 млн от валютного свопа с Epicurum, и эта сумма в точности соответствует чистой прибыли Parmalat.
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

94. Утечка.

К этому времени Вечорко набрался достаточного опыта в махинациях, и следующим его делом стал экспорт "скважинной жидкости" — так в документах украинский доктор называл нефть.
И стоило контролирующим органам поднять контракты, по которым экспорт был действительно осуществлен, тут же обнаружился невозврат валютной выручки на сумму свыше $5,5 млн. Факты без комментариев Если вам показалось, что расследование плавно ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

95. Из аналитической справки ФСБ.

К началу 90-х годов семья уже обладала хорошим запасом валютных средств, которые были пущены в легальный оборот с началом реформ.
На первый план вышли махинации с алмазами, которые и по сей день остаются главным направлением деятельности группировки Миши Кутаисского...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

96. Дело Путина.

И если между собой дело о квартирных махинациях следователи называли «делом Собчака», то расследование деятельности корпорации «Двадцатый трест» они окрестят не иначе как «делом Путина».
Судя по всему, необходимость в валюте в связи с этим была столь острой, что с 1993 по 1995 год Никешин с позволения заинтересованных чиновников мэрии Санкт-Петербурга перечислил фирмам Испании и Финляндии с валютных счетов корпорации около 3 млн ...
Дата: 23.03.2000 Копия в Google

97. Пресный путь.

Он занимался созданием Петербургской валютной биржи, был причастен к открытию в городе отделения Дрезденского банка, к инвестициям в отели "Европа" и "Невский палас", а также в завод "Кока-колы".
Это был сокрушительный удар по Собчаку, потому что параллельно выборам уже шли антикоррупционные дела, питерская прокуратура вела свою разработку о миллионных махинациях, о "серых" деньгах, дела уже были переданы в МВД, и кресло под Собчаком качалось.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

98. Похождения голого генпрокурора

... работала в НРБ), Лебедев и, К получили право осуществлять операции с облигациями внешнего валютного займа. В результате неплохо прокрученной операции с приобретением облигаций 6 и 7-го траншей на счетах подставных фирм в швейцарских и других зарубежных банках оказалось около 300 млн долларов. Федоров называл номера счетов и названия банков, фирм и суммы переводов. Он объяснял свое раскаяние тем, что узнал страшную правду: некоторые бизнесмены, как и он участвовавшие в махинации, были убиты ... Копия в Google

99. Бизнес клана Кондратовых.

... на экипаж в 100 человек, ранее были приписаны к порту Находка и работали на путинах в Охотском и Беринговом морях), были незаконно проданы на металлолом в Китае, хотя валютная выручка за проданные суда на счета ОАО "ДВБФ" так и не поступила ...
То есть связь Кондратовых с ООО «Акваресурсы», продавшем корабли во Вьетнам, очевидная и 100%-я. Убит журналист, расследовавший махинации Кондратовых, взорван автомобиль истца против Кондратовых в суды и прокуратуру Еще 20 лет назад у бизнеса ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

100. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Махинации Внешпромбанка мгновенно начали расследовать ГУЭБ и ПК МВД России и ФСБ. Это неудивительно — в банке застряли деньги многих известных людей и связанных с ними компаний.
У Шерлинга ставка по валютному депозиту составляла 12% годовых.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google