Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Столичные рейдеры проводят работу над "ошибками".

Сделка состоялась в конце августа 2008 года, и в сентябре 2008 года единственным учередителем ООО «Столица-Групп» стала инвестиционная компания МАЙНДЕКЗАКТ ЛТД (Кипр). Однако через год ситуация на московском рынке недвижимости стала потихоньку исправляться, и судя по всему, экс-владельцы «Столицы» решили: настало время возвращаться в девелоперский бизнес.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

82. Как украсть особняк.

О том, что это – фирмы-однодневки, созданные специально для того, чтобы умыкнуть недвижимость в пользу рейдеров, - можно судить и по данным самих покупателей. В частности, ООО «Галактика» никакой хозяйственной деятельности до момента заключения сделки не вело, ее уставный капитал составляет всего 10 руб., при этом доля в 99% принадлежит зарегистрированной в оффшорной зоне (на Кипре) компании «Гадалвия Холдингс Лтд».
Дата: 04.06.2009 Копия в Google

83. Павел Андреев, выкинув из акционеров строительной компании ЛЭК своего партнера, переписал ее на свою сожительницу.

... на свою сожительницу Деньги тысяч дольщиков теперь идут на оплату морских круизов на яхте "Let it be" и покупку недвижимости за границей Василий Баранов Глава ЛЭК Павел Андреев Руководитель строительной компании ЛЭК Павел Андреев недавно предпринял ...
... ищите женщину Выкинув из акционеров ЛЭК основателя компании Андрея Рогачева, Андреев просто отдал компанию вместе с тысячами дольщиков своей сожительнице, переписав на нее одну из компаний владельца ЛЭК – Hingrow Ltd., зарегистрированную на Кипре ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

84. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

... огромные средства из офшоров Кипра, Панамы и Вирджинских островов. В свою очередь эти ЗАО через свои дочерние компании, специализирующиеся на сделках с недвижимостью, отмывали деньги, скупая земли и особняки в Испании. Испанская сторона прямо называет две основные структуры, замешанные в незаконных сделках: Inmobiliara Calvia 2001 и Inmobiliara Balear 2001. Помимо обвинений в неуплате налогов на десятки миллионов евро испанцы считают все сделки с недвижимостью этих компаний противозаконными и ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

85. Жириновский: Чемодан, аэропорт, Доминикана.

/ кв. м. Таких цен давно нет ни в Испании, ни на Кипре, ни даже в странах Восточной Европы, имеющих выход к морю. Причина дешевизны состоит в том, что до 1998 года недвижимость и землю продавали здесь условно: существовали жесткие ограничения по площади, многие приобретения могли быть сделаны только с персонального разрешения главы государства.
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

86. Кипрский офшор менеджров РАО ЕЭС потерял интерес к офисному центру на Раушской.

Почему крупные объекты недвижимости в центре Москвы получают собственников на Кипре? Куда тратятся деньги?” — возмущался он в прошлом году, после майской энергоаварии, оставившей без электричества треть Москвы и несколько соседних регионов. Он обвинил руководство энергокомпании в “цинизме и профессиональной непригодности”, после чего гендиректор “Мосэнерго” Аркадий Евстафьев ушел в отставку. А те кипрские офшоры потеряли интерес к московской недвижимости.
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

87. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

16 июня 2014 года, на шестой день после назначения Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, она купила в кредит элитную недвижимость в престижном районе Лондона: квартиру за $4,6 млн в центре города недалеко от Университетского ...
Внутренняя корреспонденция двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза изучали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

88. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

... в Большом Сухаревском переулке, 25 и 23. "Коммерсант", 23.08.2018, "Столичное имущество "Воронежа" ушло торговцу золотом": «Энергоцентр», в свою очередь, «переуступил» недвижимость московскому предпринимателю, выходцу из Дагестана Асельдеру Гитинову ...
В прошлом году господина Кисляка задержали на Кипре, где он проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

89. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Беляев заявлял, что в 2015–2017 годах жил по большей части в России, Англии и на Кипре, а Нью-Йорк навещал, поскольку там жили бывшая жена и дети, и снял в городе квартиру, другой же недвижимости в США у него нет. С какой недвижимостью связывают Беляева «Траст» и «Открытие» наняли фирму Vantage, чтобы среди прочего расследовать обстоятельства переезда и проживания Беляева в США. Это расследование заключалось в анализе баз данных и публичной информации, включая раскрытия компаний, публичные ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

90. Золотой трон "казанского хана".

... отправился в отставку еще в 2017 г. В 2015 году семья Халикова обзавелась дорогостоящей недвижимостью на Кипре. В распоряжении «Собеседника» есть документы на владение собственностью, оформленные на жену премьер-министра Гюзель Халикову и троих детей - Тимура, Камилу и Амину, и Минниханов тоже не мог эти документы не видеть. Возможно, сейчас самое время предъявить бывшему премьеру Татарстана старые счета, но нет уверенности, что кипрскую недвижимость удастся быстро продать во имя будущих выборов ...
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

91. "Прачечная" благотворительность.

Эта группа сегодня позиционирует себя как легальная «прачечная», активно рекламируясь в русскоязычном сегменте интернета: смена резидентства бизнеса, открытие счетов на Кипре и в других странах ЕС, ну, и всё, что вы прочтёте между строк…
Антикорррупционный портал «Хватит!» (лат. Pietek) сообщает, что две компании, владеющие дорогой недвижимостью — ООО «Nurmuizas Pils» и ООО «A Deglavnieks», — были подарены Надежде Филь горячо любимым сыном в феврале 2016 г. и в декабре 2017 г ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

92. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Бенефициары холдинга, чья головная компания зарегистрирована на Кипре, не раскрываются, его правление возглавляет британский подданный лорд Фредерик Понсонби.
По ее словам, 98% всех кредитов (около 240 млрд руб.) были направлены на финансирование бизнеса его владельца в сфере недвижимости и нефтедобычи.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

93. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

Под обеспечительные меры попали в первую очередь два «объекта элитной недвижимости» в центре Лондона.
[...] В пресс-службе банка ВТБ “Ъ” подтвердили информацию о поддержке лондонским судом иска на Кипре.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

94. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

Сам же олигарх, как выяснила полиция, живет на широкую ногу, скупая яхты, недвижимость за границей и, строя себе замки на Родине.
Из них стало ясно, что миллионы долларов, полученные в результате мошеннических действий были выведены через фирмы: - BORDEN INTERNATIONAL LTD., Сейшелы, - FENERIA TRADING LTD., Кипр, - TOPPROM TRADING LTD., Кипр.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

95. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Помимо этого, на Кипре отстроена шикарная Вилла с названием Villa Elsina стоимостью более 6 млн евро. Недвижимость семьи Цветковых Иными словами, нового беспилотника в России так и не появилось, зато зарубежная недвижимость семьи Цветковых плодится как грибы после дождя.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

96. Пиратская бухта "Транснефти".

Известно, на Кипре приобрел недвижимость и Михаил Арустамов, а дочка президента "Транснефти" Николая Токарева в 2014 году подала заявление на получение гражданства Кипра путем натурализации.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

97. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

По данным следствия, эти деньги выводились за границу и там тратились на покупку дорогой недвижимости.
Порядка 300 млн долларов были аккумулированы на счетах зарубежных компаний и трастов на Кипре и в Риге, владельцами которых был сам Леонтьев, его родители.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

98. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

Кроме того, имеющий российское и швейцарское гражданство Сергей Маслов, по данным спецслужб, имеет несколько квартир в Москве, недвижимость за границей, а на одной из зарубежных судоверфей строил 70-метровую яхту стоимостью более €50 млн. Параллельно ...
Деньги при содействии руководителей банка, по данным следствия, были выведены в офшоры на Кипре и инвестированы в личные проекты руководителей АО. Сейчас тоже в Ростове-на-Дону под стражей по обвинению в хищении из этого банка более 10 млрд руб ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

99. В тени друзей и партнеров.

Борис Минц являлся президентом финансовой корпорации «Открытие» и контролировал ряд компаний, зарегистрированных, в основном, в офшорах на Кипре и Виргинских островах. Род деятельности компаний весьма обширен — иностранные акции и еврооблигации, золото, развивающиеся рынки, зарубежная недвижимость.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

100. Бывшая половина претендует на лучшую.

... не было ничего известно о каком-либо трастовом соглашении, но суд сделал вывод о наличии траста на основании фактов по делу — недвижимость приобреталась за счет денежных средств супруга. То есть суд сам установил отношения траста". В мае 2014 года швейцарский суд обязал Дмитрия Рыболовлева, передавшего свое имущество в трасты на Британских Виргинских островах и Кипре, выплатить его бывшей супруге Елене половину состояния — около €3,2 млрд, но процесс развода и раздела имущества занял около шести ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google