Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Когти курского соловья.

Помимо недвижимости в столице Николай Иванов владеет также домом (640 кв.м.) и земельным участком (0,6 га) в Дмитровском районе Подмосковья, двумя квартирами в Курске и даже фамильным имением в Курчатовском районе Курской области. Заграничную недвижимость на Кипре и в Чехии предусмотрительный коммунист Иванов в отличие от неосмотрительного единоросса Владимира Пехтина заранее оформил на зятя и свата.
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

102. Бамгбала атакует.

Бамгбала атакует Активы "КС-Траст" рейдерят в Москве через Кипр по заказу из Лондона Оригинал этого материала © KM.Ru, 31.01.2013, Компания "КС-Траст" Вячеслава Рудникова подверглась жесткой рейдерской атаке Сегодня владелец компании «КС-Траст» Вячеслав Рудников заявил о том, что на его фирму ведется системная рейдерская атака. «КС-Траст» владеет коммерческой офисной недвижимостью в Москве и некоторых других городах России стоимостью примерно 60 млн долларов.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

103. Игорь Шувалов и компания.

На звонки и электронные письма управляющему директору Gallagher Holdings на Кипре Деметриосу Сергидесу ответил Ролло Хед из лондонской фирмы по связям с общественностью Finsbury.
... своим владельцам, но банковские выписки показывают, что компания потратила миллионы на яхту и недвижимость в Великобритании, Австрии и Дубае. В официальных декларациях Шувалова говорится, что он платит за аренду недвижимости в вышеупомянутых регионах ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

104. Кредиторское "похищение".

Как вы считаете, фирма, которая владеет десятками объектов недвижимости, сколько может стоить? Банк «Траст» оценил эти акции в сумму 6 000 евро. Причем, даже эти 6 000 евро не пошли в снижение кредитной линии. Для того, чтобы это доказать, я должен взять и отрыть арбитражное дело на Кипре, где была зарегистрирована эта фирма, и начать судиться там. Это процесс крайне сложный, очень дорогостоящий, адвокаты английские, кипрские, стоят гораздо дороже, чем российские…
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

105. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

... тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от недвижимости до природных ресурсов, банков, авиации, перевозок и производства молочной продукции ...
К примеру, Meridian Petroleum, казахстанская консалтинговая фирма из нефтегазовой сферы, принадлежит голландской компании, чей владелец — компания на Кипре, которая, в свою очередь, принадлежит фонду с Каймановых Островов.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

106. Санкционного траст бережет.

Согласно сообщению, владеет элитной недвижимостью на берегу моря в Латвии. Под ограничительные меры попали принадлежащие The Sister Trust и зарегистрированные на Кипре компании Almenor, Klaret Aviation и Navis Marine, базирующиеся на Каймановых островах.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

107. Mercury утекает на Запад.

Шале в Куршевеле и деньги Украине Спустя месяц после начала СВО на территории французского горнолыжного курорта Куршевель была зарегистрирована фирма в сфере управления недвижимостью Lis Properties.
— Врезка К.ру Семья и имущество Струнина По данным зарубежных бизнес-реестров, Леонид Струнин постоянно проживает на Кипре в престижном районе Лимасола.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

108. Иноактивы депутатов Госдумы.

При регистрации в зарубежных реестрах Павел Езубов указывал, что является гражданином Кипра, а также свой кипрский адрес — виллу в прибрежной деревне Куклия, недалеко от Пафоса. Узнать, владеет ли Езубов виллой, невозможно: Кипр не раскрывает данные о владельцах недвижимости.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

109. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение Дома миллиардера в Германии обыскали по подозрению в уклонении от уплаты налогов на доходы и подарки на €555 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 21.09.2022, Немецкая полиция проводит обыски в ...
Власти также подозревают, что Усманов мог задолжать налоги с дивидендов, которые он получал от своих компаний в России и на Кипре, а также со средств, заработанных на продаже акций «Арсенала».
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

110. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Даже маршрут примерно проложен: Москва — к еще одному брату, Кипр (см. выше про связи Павла Громова), Украина (это через других родственников) и самое неожиданное — Болгария. В последнем случае следователей насторожила недвижимость бывшего заместителя Громова в комитете — Андрея Соколова, также силовика со стажем, который сейчас работает в «Петербургтеплоэнерго».
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

111. Декларации президента и премьера Украины.

Помимо этого, президент перестал владеть корпоративными правами в зарегистрированных на Кипре компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.
Помимо этого, президент получил $164,3 тыс. (4,4 млн гривен) за продажу недвижимости в Киеве, а его семья — $118,8 тыс. (3,2 млн гривен) за сдачу в аренду квартиры в Великобритании.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

112. Алексей Смык злоупотребил с клиническими последствиями.

При этом местом постоянного проживания экс-главы предприятия МВД была названа Республика Кипр, где он имеет недвижимость.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

113. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Младший — Ганус Петр Викторович, возможно, сейчас греется на Кипре или еще где-то. Одна проблема — вернуться на родину «братья» теперь не могут, оба они проходят обвиняемыми по уголовным делам, связанным с крупным мошенничеством, объявлены в розыск. А, наверняка, им очень хочется приехать хоть ненадолго — ведь в России у них осталось столько всего хорошего. Ганусу принадлежат шесть объектов недвижимости в Москве, один земельный участок в Тверской области и два дорогих автомобиля — «Порше» и «БМВ ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

114. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Кроме того, согласно тем же источникам, Магдеевы купили на Кипре по программе «паспорт в обмен на инвестиции» гражданство этой страны. Теперь они обладатели двух, а то и трех паспортов. О происхождении теневых капиталов Рустэма Магдеева уже написано немало, как и об инвестициях — в ювелирные магазины Graff, недвижимость в Европе и т.д. Однако обращает на себя внимание один факт, который высветило недавнее расследование газеты «Версия»: для решения «ювелирных» проблем на Кипре в прошлом году ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

115. Жанне Булах дали по году за миллиард.

Путем заключения указанных фиктивных сделок похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре. На похищенные деньги были приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, два отеля во Франции, десять дорогостоящих автомобилей, моторная яхта, зарегистрированная на Каймановых Островах, и иное имущество.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

116. Бегство из Лондона в Киев закончилось арестом.

Ранее в Европе была арестована недвижимость бизнесмена.
... НПО «Космос» заморозили около $50 млн, а также изъяли его шикарные апартаменты стоимостью в $1 млн. Кроме того, обеспечительные меры были приняты в отношении имущества предпринимателя на Кипре, Британских Виргинских островах, в Швейцарии и Германии ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

117. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Бывший замначальника ГУБОП МВД РФ и глава антитеррористического центра СНГ Анатолий Петухов вложил в недвижимость в США более $38 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешенл Россия", 20.10.2017, Фото: РИА "Новости", kosmos.hotel.cz ...
... списка аффилированных лиц ТД «Ясенево», до 2014 г. его основными акционерами являлись физические лица — Павел Горностаев, Леонид Гаухман, Сергей Киселев и Анатолий Петухов, — и компания «Даматрия Менеджемент Лимитед», зарегистрированная на Кипре ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

118. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Это стандартная схема совершения сделок с недвижимостью.
Но налоговики выяснили, что возглавляющая сразу 24 организации на Кипре, Константину Христиана в 2013 году не въезжала на территорию России и даже не обращалась за визой в российское посольство (данные ФМС и МИДа).
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

119. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

... очень значительной доли наличности путём их вклада на депозит на Кипре, несмотря на то, что он ограничен менее чем 20 миллионами евро». Как можно предположить, «спасённые» во время кипрского банковского кризиса деньги, вскоре были пущены Щукиным в дело. Причём, вовсе не в развитие российского сельского хозяйства. Так, в сентябре 2013 года Елена Щукина открыла в одном из самых престижных районов Лондона Mayfair, где самые высокие в английской столице цены на недвижимость, художественную галерею ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

120. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

Теперь Островский выступает владельцем и учредителем множества коммерческих структур: консалтинговой фирмы «КСК групп», а также нескольких десятков коммерческих фирм как в России, как и за границей — на Кипре, Черногории, в Прибалтике. Официально основная сфера его деятельности – финансовое посредничество и различные операции с недвижимостью, как российской, так и зарубежной.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google