Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.

Так, она вовлекла в преступную деятельность в качестве курьера свою знакомую гражданку Молдавии Ольгу Лысенко. В Москве женщине было передано для транспортировки в Кишинев несколько свертков с природными алмазами весом 33 тыс. 748,45 карат и стоимостью более 25 млн 263 тыс. руб. […] Ранее, в октябре 2003г. в Брянске была осуждена О.Лысенко. За совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.188 УК РФ (контрабанда) и ч.2 ст.191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных ...
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

342. Двойное дно Арсена Канокова.

Это крупная холдинговая компания, которая специализируется на ритейле (владеет многофункциональными торговыми центрами), банковской деятельности, отельном и курортном бизнесе, а также работает на инвестиционном рынке и в сфере строительства в Москве.
... являлся членом незаконных вооруженных формирований. И там, как и в федерации выполнял функции кассира. Беглого изучения содержания книжки хватило оперативникам для того, чтобы уже в тот же день по подозрению в участии в незаконных вооруженных ...
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

343. Русская спам-сеть Glavmed заработала $150 млн за три года.

Российская партнерская сеть Glavmed, которая считается крупнейшим в мире распространителем поддельных фармацевтических препаратов (в основном, на территории США и Канады) в период с мая 2007 г. по июнь 2010 г. заработала на этой деятельности как ...
... партнеров Spamit и Glavmed получали оплату через систему Webmoney, а некоторые переводили свои заработки на счета в системе ePassporte, которая была закрыта в сентябре 2010 г. после обвинений в мошенничестве и незаконном присвоении финансовых средств ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

344. "Министр всего важного" Кямаледдин Гейдаров.

Читаем: «Должность главы Таможенного комитета позволила ему сколотить свое огромное состояние, поскольку «вверх по пищевой цепочке» незаконно передавались значительные денежные средства».
... алкоголя и спирта, по продаже фортепьяно, по изготовлению СД— и ДВД-продукции, а также компании, работающие в банковской сфере, сфере туризма, сельского хозяйства, страхования и строительства Оригинал этого материала © "Русский репортер", 03.12.2010 ...
Дата: 04.02.2011 Копия в Google

345. Джулиан Ассанж завис под стражей.

— Врезка К.ру] [Лента.Ру, 07.12.2010, "Visa и Mastercard заблокировали платежи в адрес WikiLeaks": Американская компания Visa, которая занимается выпуском банковских карт, заблокировала все платежи в адрес сайта WikiLeaks.
Он считает, что шведы его преследуют под давлением США. Однако вчера госпожа Линдфилд заявила, что с деятельностью WikiLeaks возбужденное в Швеции дело не связано.
Дата: 08.12.2010 Копия в Google

346. "Прачку века" спас срок давности.

Перед судом же предстали директора "помоек", всех их обвинили в незаконной банковской деятельности в составе оргпреступного сообщества и посадили.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

347. Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока.

... так называемого «казахского проекта», Сухову кто только не говорил о том, что все сделки по приобретению и продаже долей участия в уставном капитале ООО «БТА Банк», осуществленные в 2008 году, следует рассматривать как незаконные. Долго объясняли дражайшему Михаилу Игоревичу, что сделки осуществлялись без предварительного согласования с Банком России и Федеральной антимонопольной службой, а также о фактах нарушения Аблязовым М.К. положения Федерального закона «О банках и банковской деятельности ...
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

348. Бордельеро из Сан-Диего.

... и торговых компаний, ведущих свою деятельность прозрачно, на законных основаниях. Есть основания полагать, что значительная часть средств, полученных от «Ленты», была фирмами-прокладками обналичена с использованием незаконных финансовых схем ...
Финансовые операции проводились чеченцами в т.ч. через банки сына и отцы Антоновых («Конверс-групп»), а также через так называемые банковские компании, аффилированные с ЗАТО-Банком.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

349. Банкиры в розыске.

В итоге банкиры в розыске имеют лицензию ЦБ РФ на банковскую деятельность и состоят в руководстве АМТ. И это при том, что сегодня за БТА-АМТ-банком числятся баснословные долги перед Центробанком РФ — порядка 11 млрд руб. не возвращенного ...
По данным финансовой полиции этой страны, он незаконно получил через подставных лиц кредит на сумму более 200 тысяч долларов.
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

350. США накинули Виктору Буту 180 лет.

В качестве примера приводится незаконная продажа двух самолетов Boeing, которая осуществлялась через фирмы Ричарда Чичакли. По версии обвинения, господин Чичакли являлся подставным лицом, а все его активы на самом деле принадлежали Виктору Буту. В 2004 году против Ричарда Чичакли в США было возбуждено уголовное дело, его имущество было арестовано, а сам обвиняемый бежал из США в Россию. Правда, по словам Виктора Бута, Ричард Чичакли никогда не прикрывал его деятельность, а сам господин Бут не ...
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

351. Дело Кацубы и краевого правительства.

У следователей вызвала подозрение его деятельность в части использования бюджетных денег.
В 2007 году лицензия банка была отозвана, судя по официальной формулировке: «В связи с сомнительными финансовыми операциями, связанными с неоднократным отмыванием доходов, полученных незаконным путем».
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

352. Криминальная карта России.

Также можно говорить и о контроле над криминальным бизнесом - проституция, незаконный оборот оружия, наркотиков. - Мафия контролирует банки, игорный бизнес? - Что касается банковского бизнеса, то в какой-то мере это было характерно для 90-х годов ...
- Его криминального влияния недостаточно для контроля такой крупной сферы экономической деятельности, как автобизнес.
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

353. Вынесен первый приговор по делу о коррупции в Счетной Палате.

—Также защитой подсудимых утверждалось, что потерпевший Шайхисламов пошел на сотрудничество с органами потому, что сам оказался под следствием за незаконную предпринимательскую деятельность.
Последний должен был получить деньги от взяткодателя и положить их в банковскую ячейку.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

354. Игры силовиков-разбойников.

... в состав которой входят два-три следователя СК и десять подчиненных им оперативных сотрудников МВД. В последние годы банковская группа расследовала незаконное обналичивание денег через банк "Родник" и АКА-банк (235 млрд руб., $391 млн и €66 млн), РЖО ...
Вскоре после того, как была предана огласке "коммерческая" деятельность сотрудников ОРБ-10 ДБОПиТа, был фактически расформирован весь легендарный департамент, много лет противостоявший оргпреступности.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

355. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Все эти ООО зарегистрированы в одном месте: Санкт-Петербург, ул.Комсомола, д.1-3. Уставная деятельность – сдача помещений в субаренду, штат – один руководитель, счета в одном банке «Уралсиб».
Что происходило и происходит с деньгами, уходящими на Мальту, бог его знает, а вот те, что попадали на фирмы-прокладки, тут же переводились на банковские карточки с которых и снималась наличность.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

356. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Известно много случаев, в которых квартиры перераспределялись чиновниками незаконно, а социально незащищенных, обездоленных людей принуждали к отказу от квартир. По оценке экспертов, пока мало подвержены рейдерским захватам банковские структуры и страховые общества, т.к. у них мощные юридические службы и службы безопасности, внимательные ко всем видам ответственности. У них происходит тщательная работа с документами, в том числе, с документами на права деятельности.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

357. "Русснефть", сдавайся!

... центры в Москве (его брат Саит контролирует доли в нескольких торговых центрах и сдает помещения в аренду по всей столице), промышленные и банковские активы, накопления во время работы в "Славнефти" и еще со времен прежней бурной деятельности ...
Вскоре ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и в незаконном предпринимательстве. Такие же статьи "повисли" над руководителями дочерних предприятий. В довершение всего Федеральная налоговая служба потребовала признать незаконными ...
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

358. Тесть надзирает, а я увожу.

... к Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой о проверке деятельности RBE и ее руководителя Андрея Шокина. Почему именно самарец Шокин и его предпринимательские структуры попали под каток госзачистки рейдеров? Ответ на этот вопрос дает экскурс в недавнюю историю с прошлогодним визитом в Самару нынешнего первого вице- премьера, а в ту пору – министра обороны РФ Сергея Иванова. Тот визит совпал с громким скандалом вокруг незаконной приватизации самарского Дворца спорта ЦСК ВВС – военно- спортивного ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

359. Местное самоуправление.

Ходят слухи, что на этом незаконные действия не закончились: некто Михаил Рузин, представляющийся другом Башкирцева, теперь обивает пороги Генеральной прокуратуры с чемоданом денег в надежде замять скандал.
Вошло в моду вмешиваться и в деятельность Советов депутатов других муниципальных образований.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

360. Новые обвинения — хорошо "закрытые" старые?

Справка По данным украинской генпрокуратуры, вследствие незаконной деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» за пределы страны вывезено более 1 млрд 100 млн долларов.
Компания также была создана по распоряжению Тимошенко и «незаконно направляла платежи, полученные от украинских клиентов (...) на свои банковские счета».
Дата: 23.03.2007 Копия в Google