Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Подсел на химию.

Одновременно на них брались банковские кредиты — в общей сложности примерно на 1 млрд долларов.
На первом этапе, действуя от имени «Волгоградэнергосбыт», они фактически парализовали текущую деятельность «Химпрома», развязав судебную войну как с предприятием, так и с его контрагентами.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

322. Четко между ребер.

Несколько человек обвиняются в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, но большинство — в незаконном обороте наркотиков.
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

323. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

... и банке "Империя"), которые также были замечены в выводе средств за рубеж незадолго перед отзывом у них ЦБ банковской лицензии. Расследование же дела о незаконном выводе средств из Промсбербанка началось в июле, сразу после объявления того банкротом ...
... по большей части фиктивных кредитов дочерней страховой компании "Оранта" (лицензия отозвана 29 апреля), которая, в свою очередь, продала кредиты аффилированным с собственниками банка организациям-нерезидентам, не ведущим реальной деятельности ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

324. Налоговая дыра в бюджете Америки.

... между незаконными (отмывание денег и уклонение от налогов) и законными (сложные бухгалтерские схемы, направленные на «агрессивную» минимизацию налогов) видами финансовой деятельности. Лучшее оружие против незаконной деятельности — транспарентность ...
Майами — крупнейший банковский оффшор.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

325. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

... организованной группы незаконную банковскую деятельность с использованием подконтрольных фирм-однодневок (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В рамках этого дела проводились обыски в разных кредитных организациях, в том числе и «Генбанке», а также в офисах и жилищах — в мероприятии приняло участие около 250 сотрудников разных силовых ведомств. Предложение «решальщика» Двоскину передал его адвокат Александр Вершинин, также приехавший в ГСУ. «Понимая безвыходность ситуации и чтоб избежать незаконного задержания ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

326. Миллионы ищут владельца.

Документы, свидетельствующие о незаконной деятельности Гуревича, всплыли в самой республике после апрельских событий 2010 года.
«Гуревич сказал, что у него $600 тысяч на банковском счете в «АзияУниверсалБанк», но они сгорели, как и $400 тыс в другом банке.
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

327. От рейдерства до экономических диверсий.

В столице делец сошелся с гражданином США Бендерским, вместе они создали компанию под названием «Глобал Трэйд», одним из главных направлений деятельности которой стало сокрытие налогов от госбюджета. Бендерский помог Ушакову оформить банковский ...
... предпринимателя Вероники Вороненко, а затем обратившийся с поддельным заявлением о якобы мошенничестве (миллион этот впоследствии был незаконно изъят из квартиры Вороненко при обыске, однако на ответственном хранении в органах полиции его адвокатам ...
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

328. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

В американском уголовном праве под "рэкетом" (racketeering) понимается любая незаконная деятельность в составе организованной преступной группы, включая дачу взяток, контрабанду, хищения собственности, мошенничество.
Кроме того, США хотят конфисковать средства компаний Group DF, хранящиеся более чем на 40 банковских счетах, в том числе в швейцарском филиале Газпромбанка.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

329. Нары делу не помеха.

... структур, бизнесменов, но и банковские системы, включая Банк России, выдавший в 2008 году «АМТ-Банку» беззалоговый кредит в размере более 24 млрд. рублей. Наследие Аблязова до сих пор тяжело сказывается на деятельности национализированного БТА-банка ...
На минувшей неделе Лондонский суд обязал бывшего владельца казахского БТА-банка Мухтара Аблязова вернуть незаконно выведенные $400 млн, а СД МВД РФ получил новые факты о рейдерском захвате логопарков «Толмачево» и «Пышма».
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

330. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

По оценкам банковского сообщества, таких кредитных организаций в разы больше. Лицензия у банка «Холдинг-кредит» была отозвана 16 мая 2012 года. Причина — неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ, а также ...
Случаи удачного взыскания незаконно полученных кредитов с «физиков» нередки, отмечает ведущий юрист юридической группы «Яковлев и партнеры» Андрей Фелюст — решения судов в таком случае даже легче исполнить, чем в случае с юридическими лицами.
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

331. Дорогами коррупции.

Тогда же оперативники произвели выемку в банковских ячейках, которыми пользовались задержанные.
Столь бурная деятельность не могла не привлечь внимания правоохранительных органов и в только в период с 1999-го по 2005-й Аникин трижды становился объектом уголовных дел и подозревался в мошенничестве.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

332. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

[...] По словам прокуроров, обвиняемые прекрасно знали, что занимаются незаконным отмыванием. Например, следователи цитируют разговор между Кацем и Абдельгани, имевший место в одном чате. Кац недвусмысленно назвал деятельность Liberty незаконной и ...
[...] Власти США заморозили $25 млн на 45 банковских счетах в Коста-Рике, на Кипре, в России, Китае, Марокко, Испании, Латвии, Австралии и США. Сайт Liberty Reserve закрыт.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

333. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

рублей с помощью незаконного возмещения налога на добавленную стоимость фирмам-однодневкам, не занимавшимся финансово-хозяйственной деятельностью. Также сотрудников банка подозревают в легализации 600 млн. руб., похищенных в результате незаконного ...
Он весьма исправно функционировал много лет и занимался вполне типичными банковскими операциями.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

334. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

Как сообщает Генпрокуратура России, в производстве МВД и СК находятся уголовные дела и материалы проверок по деятельности бывшего руководства компании «Энергострим» практически во всех центральных областях России, и в Сибири. Топ-менеджеры уличены в мошенничестве, неправомерном использовании финансовых средств, хищениях, незаконных банковских операциях.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

335. Как устроен бизнес семьи Гудковых в Болгарии.

Гудков участие в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег за границей категорически отрицает. Пиво и пляж В 2009 году против Зартова был подан иск, в котором заявлялось, что он присвоил 3,5 млн евро, принадлежавших их общему бизнес-проекту, компании "Инглиш Вилидж". Зартов был признан виновным и осужден на 12 лет лишения свободы. В начале августа нынешнего года кассационная инстанция снизила срок наказания до девяти лет. Суд признал, что Зартов снимал с банковских счетов ...
Дата: 06.08.2012 Копия в Google

336. Проклятие "черного девелопера".

И это не говоря про то, что Сычевский ГОК вообще осуществляет свою деятельность абсолютно незаконно, без лицензии на горнодобывающие работы.
Ведь в бизнес-среде Жуков давно известен благодаря систематическому невозврату крупных банковских кредитов, скандальному судебному аресту личных квартир и иного имущества стоимостью $278,784 млн., «подставами» в адрес бывших друзей и компаньонов.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

337. WikiЛубянка.

Самое поразительное, что в ходе обысков у китайских граждан было изъято 3 миллиона долларов США наличными в качестве доказательства незаконной банковской деятельности на территории рынка, однако деньги пропали.
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

338. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

... Андрею Бородину и бывшему первому вице-президенту этой финансовой структуры Дмитрию Акулинину еще два эпизода преступной деятельности. Первый подозревается в незаконной продаже акций дочерней структуры Банка Москвы — Эстонского кредитного банка (ЭКБ ...
При этом непосредственно Банк Москвы владел лишь 43,8% ЭКБ, а остальная часть пакета принадлежала другим структурам банковской группы.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

339. Владетельный Фролов.

... получавшему 150 000 рублей заработной платы за сам факт присутствия в платежной ведомости, выдали еще и три банковские карты, оформленные на таджиков-гастарбайтеров, куда ежемесячно «падало» в общей сложности еще 300 000 рублей — для папы ...
Однако, когда те же граждане попытались реализовать свое право на управление собственным домом, их просто выставили вон. Тем не менее, 2 августа суд принял решение ликвидировать ТСЖ в доме 15 на Сухонской, как созданное незаконно.
Дата: 17.08.2011 Копия в Google

340. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

Следователь указал, что Бородин и Акулинин могут вывести активы, продолжить заниматься преступной деятельностью с использованием служебного положения, уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей. «Решение суда еще более незаконно, чем ...
... на 10 млрд руб. и сократились на сумму около 6 млрд руб. займы нерезидентам,— отмечает заместитель директора департамента банковского аудита ФБК Роман Кенигсберг.— Таким образом, в отчетности банка видно, что ему было непросто собрать эти средства ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google