Поиск по "Незаконная банковская деятельность". Результатов:
банковская - 3884
,
деятельность - 12582
,
незаконная - 7598
.
Результаты с 381 по 400 из 1053.
Результаты поиска:
- 381. Если расследование...
-
... УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем)». И здесь в документе называются известные публике имена финансовых и банковских чиновников: «Среди них – бывший первый заместитель министра финансов ...
И все это в сумме может полностью подменить собой работу по налаживанию собственно экономической деятельности правительства.
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
- 382. Герой рекламного времени.
-
Косвенным подтверждением незаконной деятельности Лесина М. Ю. и фактически руководимой им "Проджектс интернешнл" является движение значительных денежных средств по зарубежным счетам этой фирмы: Так. На счет N 092066607 в Cheminal Bank поступило ...
... 96 г. в ВГТРК в нарушение установленного порядка Минфином России облигаций 7-го транша ОВВЗ номинальной стоимостью $ 90 млн. без целевого указания назначения этих средств, с обязательной продажей их на рыночных условиях в течение 7 банковских дней ...
Дата: 06.05.2000
Копия в Google
- 383. Текст обвинительного заключения
-
... в настоящее время "СБС-АГРО") Смоленский А. П. вступили между собой в преступный сговор на хищение денежных средств в банковской системе России и в мае 1992 года завладели денежными средствами Центрального банка Российской Федерации в сумме 3 млрд ...
) Обстоятельства преступной деятельности Нахмановича и анализ собранных в ходе предварительного следствия доказательств его вины изложены в последующих главах настоящего обвинительного заключения.
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
- 384. Мосты Гусинского.
-
... на выявление и пресечение незаконной деятельности службы охраны "Моста", в результате которой удалось установить, что в лице этой мощной структуры под боком у Правительства РФ и Президента действует незаконное вооруженное формирование, состоящее из ...
Слухи о возможном отъезде Гусинского на постоянное место жительства за рубеж муссировались в банковских, правительственных кругах, а также в средствах массовой информации уже давно, с тех пор как однажды лидер "Моста" уехал в затянувшуюся ...
Дата: 12.02.2000
Копия в Google
- 385. Дело Хакера №1
-
... промелькнула и потом уже больше нигде не появлялась странная фраза: "Неизвестно, как русский хакер раздобыл пароль и коды, принадлежавшие банковскому служащему из отделения в Помпано-Бич, штат Флорида". Действительно, как? Ведь если (по каким-то высшим соображениям) солидное издание "Ю-Эс-Эй тудей" не вводит своих читателей в заблуждение, то Левин не лез в Ситибанк напролом, как мифический Протозоид, а просто "помогал" одному ситибанковскому клерку из Флориды в его многотрудной деятельности ...
Копия в Google
- 386. КБ "Собинбанк"
-
Как сообщили в МВД, уголовного дела в отношении Анатолия Недайводы пока не заведено, а все разъяснения, в том числе и по поводу собственных денег, он давал в качестве свидетеля по делу о незаконной банковской деятельности комбанка "Фламинго".
Копия в Google
- 387. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.
-
В 2002 году от имени четырех губернаторов появилось письмо в Генпрокуратуру о якобы незаконной приватизации «Апатита».
Она также выступала и поручителем по одному из банковских кредитов Зубакова-младшего.
Дата: 28.02.2024
Копия в Google
- 388. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.
-
... в спецслужбах РФ. [...] "Доход от преступной деятельности группы составляет более 2 миллионов долларов ежемесячно", — сказал источник. По его словам, участники ОПГ "Химпром" занимаются незаконным производством, хранением и сбытом наркотиков и ...
Завербованных наркокурьеров и экспедиторов обеспечивали банковскими карточками, деньгами и средствами связи, а потом десантировали их на территорию России, где они налаживали торговлю солями в крупных областных центрах.
Дата: 01.11.2023
Копия в Google
- 389. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.
-
«Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более $150 млн. Такого рода преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», — заявил прокурор США Райан ...
... фильтры очистки воды, блоки питания, адаптеры, электрические преобразователи и тд. Выглядит интересным то, что названия американских компаний Медведева полностью идентичны названиям реальных сингапурских компаний, которые ведут деятельность с Россией ...
Дата: 03.05.2023
Копия в Google
- 390. Испанский стыд Диего Санчеса.
-
CB хотел стереть все упоминания об отношениях банка с Лазаро Байесом, аргентинским бизнесменом, который был осужден за отмывание незаконно полученных денег на десятки миллионов долларов, связанных с коррупционными госконтрактами банковскими счетами.
Впервые журналистам было дано рассмотреть деятельность одной из важнейших в мире так называемых "black-hat" (хакерских) компаний, занимающихся управлением репутацией.
Дата: 21.02.2023
Копия в Google
- 391. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.
-
По данным гособвинения, в результате деятельности фигурантов государству был причинен ущерб на 95,6 млрд тенге (около $212 млн). В Казахстане 11 из 20 фигурантов расследования в июне 2021 года получили от пяти до восьми с половиной лет лишения свободы. Давыдов и Жауыров покинули страну. В июле этого года в межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что $5,5 млн и €200 000, конфискованных в ходе расследования, переводят в ...
Дата: 27.12.2022
Копия в Google
- 392. Экс-помощника главы Россельхознадзора перевели в пассив.
-
... наручных часов, две сабли XIX века и сбережения на сумму 200 миллионов рублей в разной валюте, которые находились в банковской ячейке. m24.ru, 08.09.2022, "Суд изъял у экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова имущество на 400 млн рублей": "Основные сбережения в сумме более 200 миллионов рублей от незаконной деятельности хранились в валюте в индивидуальном банковском сейфе одного из банков Москвы", — рассказали в прокуратуре, добавив, что все это имущество было изъято в пользу государства ...
Дата: 09.09.2022
Копия в Google
- 393. Как Александра Ушакова разводили на "Адские бабки".
-
Доходы от такой деятельности они делили в зависимости от степени участия в процессе. Старший вице-президент ПСБ Ушаков, ранее глава краснодарского Стройбанка, в 2006 году был осужден за незаконную банковскую деятельность и подделку документов (ст. 172, 173 и 327 УК).
Дата: 16.08.2022
Копия в Google
- 394. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.
-
... организованной группы еще из пяти руководителей КБ «Канский» под руководством Гавриловой С. А., присвоили денежные средства вкладчиков путем проведения незаконных кассовых операций по банковским вкладам и счетам вкладчиков без ведома последних ...
... на их финансово-хозяйственную деятельность, в том числе связанную с выдачей займов. Следователям удалось добиться ареста имущества обвиняемых на сумму около 70 млн руб. Потерпевшим было выплачено страховое возмещение по договорам банковского вклада ...
Дата: 25.05.2022
Копия в Google
- 395. Банкротство приговору не помеха.
-
... 2016-го занимало 467-е место в банковской системе РФ. Центробанк отозвал у банка лицензию 14 апреля 2016 года. В 2015 году Стелла-банк оказался в центре громкого скандала после того, как его тогдашний директор Денис Бурыгин был убит из пистолета клиентом банка в офисе в Ростове-на-Дону. Стрелок покончил с собой на месте преступления. Им оказался 45-летний ростовчанин, который в своей прощальной записке обвинил банк в оформлении кредита без его ведома и незаконном снижении стоимости заложенной ...
Дата: 17.03.2022
Копия в Google
- 396. Адаму Арсамакову предъявили зарплаты и кредиты "своим".
-
Интересно, что параллельно с этим Адам Арсамаков судился и с Центробанком, «лишившим его права заниматься банковской деятельностью и занимать руководящие должности». В частности, экс-банкир требовал признать незаконным предписание регулятора от 29 января 2019 года, где говорилось, что «он признан не соответствующим требованиям к деловой репутации».
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
- 397. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.
-
... им в ФСБ руководящих должностей, связанных с контролем банковской деятельности», а главным поставщиком имущества для чекиста стал бывший заместитель начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрий Рубинов, говорится в ...
Все эти финансовые организации подозревались в проведении незаконных операций по обналичиванию средств, у них были отозваны лицензии, а после банкротства они остались должны клиентам в общей сложности более 25 млрд руб. Руководители банков и общества ...
Дата: 31.01.2022
Копия в Google
- 398. Алексею Навальному век денег не видать.
-
Скриншот с сайта Росфинмониторинг В сентябре 2021 года СК возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в связи с деятельностью ФБК. Большинство участников нового пополнения реестра Росфинмониторинга являются его фигурантами. Слева направо: Вячеслав Гимади, Любовь Соболь и Иван Жданов Любовь Соболь была юристом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и ликвидирован). В 2020 году против нее возбудили уголовное дело по статье о незаконном ...
Дата: 25.01.2022
Копия в Google
- 399. Сергею Ковалевскому 4 миллиарда списали за сроком давности.
-
... Между тем, как отмечают близкие к следствию источники “Ъ”, требуя денег за СУБД от ФСС, Сергей Ковалевский не только незаконно получил порядка 3,7 млрд руб., но и фактически дезорганизовал работу ЕИИС в целом, что подтверждали в ходе допросов ...
Также оставлено обременение и на ранее арестованном имуществе экс-чиновника: коттедже в подмосковном Домодедово, 150-метровой квартире в Сочи, представительском Mercedes, банковском счете на 42 млн руб. и прочих активах.
Дата: 21.12.2021
Копия в Google
- 400. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".
-
Более того, за два дня до возбуждения в марте 2020 года нового уголовного дела столичным СКР Кунцевский райсуд Москвы приговорил его к четырем годам за незаконную банковскую деятельность.
Дата: 14.09.2021
Копия в Google