Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1001. Об ассоциации "XXI век"

Член Ассоциации - СП "Челек" (в настоящее время ликвидировано), оказавшее услуги иностранным гражданам в России, по сведениям правоохранительных органов, помимо легального бизнеса, занималась незаконным переводом преступно нажитых доходов за рубеж. Непосредственным исполнителем сделок за рубежом являлся В.Наумов (-Финкель), ранее организовавший с Отари Квантришвили ТОО "Московский кондитер" и проживавший зарубежом (застрелен в сентябре 1996 г.). Иосиф Кобзон. Основные направления деятельности в ... Копия в Google

1002. Украли полмиллиарда долларов

... операции признаков незаконной деятельности генерал-полковника Олейника, которого он хорошо знает по предыдущей совместной службе и по рекомендации которого он был назначен на свою нынешнюю должность. Также не усмотрел ничего незаконного в этой ...
Уже в конце того же банковского дня англичане вернули деньги "Газпрому", как бы погашая украинские долги, а "Газпром" успел еще и вернуть полученные кредиты "Империалу" и НРБ РФ. Все бы прошло у махинаторов ладно, но ГУВБиФ МО РФ осуществило перевод ... Копия в Google

1003. 5. На что жил Нагульнов?

... деятельность входящих в него 25 банков и проводить межбанковские расчеты по принципу клиринговой палаты. Родионов сообщил, что на базе центра планируется создать быструю систему электронных взаиморасчетов, передачи и контроля банковской информации ...
Макар Нагульнов, как и Ванюшка Найденов, редкостный враль-пропагандист, были из породы «подснежников», довольствие получали незаконно. Копия в Google

1004. Миллион долларов за дружбу

Хотя поле для деятельности здесь — безграничное.
Выделяет средства под целевые программы, гарантирует банковские кредиты, оказывает конкретную помощь предпринимателям. Копия в Google

1005. Козырная дама.

Алексей Голубович Миримская же, когда-то работавшая в банке «Менатеп», но никогда в хозяйственной деятельности ЮКОСа участия не принимавшая, помогала следствию активнее, сообщая, например, о том, что якобы слышала, как в 98-м сотрудник службы ...
Как можно предположить из выписок, полученных следствием в результате осмотра автоматизированной банковской системы ООО «Банк БКФ», за день до покупки автомобилей со счета Ольги Миримской в ее банке «БКФ» снимались 1 250 000 (совпадает со стоимостью ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

1006. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Лет тюрьмы: Подобные деяния подпадают под статьи: — Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну (статья 183, часть 2-4).
А для прикрытия деятельности у меня есть легальная фирма, и я плачу налоги.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

1007. Враги государств.

Враги государств Перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму Оригинал этого материала © "Российская газета", 06.07.2011, Список Калашникова Иван Егоров, Наталья Козлова Одной тайной в борьбе с терроризмом с сегодняшнего дня станет меньше. "Российская газета" публикует перечень организаций и граждан, которые занимались или до сих пор занимаются отмыванием незаконно нажитых средств и финансировали терроризм.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

1008. Водка, рейдерство и коммунизм.

Поводом для жестких действий силовиков, которые, по свидетельствам очевидцев, орудовали в духе «ментовского беспредела» 90-х, стало более чем странное уголовное дело о «незаконном присвоении имущества», возбужденное североосетинским МВД. В этой ...
Однако, как и следовало ожидать, никакого криминала в деятельности фирмы обнаружить не удалось.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

1009. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

Операция была направлена на обезвреживание печально известной группировки банковских вымогателей, связанной с Салманом Радуевым, одним из лидеров чеченских террористов.
После возвращения из тяжелой командировки в Чечню, где он служил в контрразведке, Литвиненко был направлен в новое, секретное подразделение ФСБ - Управление по разработке и пресечению деятельности преступных объединений (УРПО).
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

1010. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Петр Авен отвечает в «Альфа-Групп» за деятельность банка и контакты с крупными коммерческими предприятиями и государственными структурами. В октябре 2008 года премьер-министр Путин в ходе рабочей поездки в Новосибирск посетил филиал Альфа-банка, где его встретили топ-менеджеры во главе с Авеном. Визит показали по ТВ в разгар кризиса ликвидности и оттока банковских вкладов.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

1011. Справка о результатах проверки

Банк «Уралсиб» и филиал ОАО Банк «Внешторгбанк» в г.Уфе официальную информацию о наличии счетов и движении денежных средств по счетам не предоставили, сославшись на статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
... 10 и 11, установив цену их реализации, вышел за пределы своих полномочий и незаконно вмешался в деятельность хозяйствующего субъекта - муниципального унитарного предприятия Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа Республики ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

1012. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... торгово-закупочной деятельности». А весь доход за 2003 году в сумме 39 тысяч рублей - в «управлении делами администрации Липецкой области». Из дохода за 2007 год 1207264 рублей получил в Госдуме и еще 95 (девяносто пять) рублей – от банковских ...
Однако через несколько дней Жириновский потребовал от Госдумы провести незаконную процедуру «восстановления Елены Афанасьевой в статусе депутата», что, как это ни странно, было исполнено Госдумой.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

1013. В Перми появилась вторая "Ренова".

ООО "Ренова-Пермь" зарегистрирована 6 июля 2006 года в Городе Пермь Тел. (342) 2458119 Адрес: г. Пермь, ул. Сибирская, 65а Реквизиты: ИНН: 5903072083 ОКПО: 95903224 ОГРН: 1065903036980 Основным видом деятельности обозначена: подготовка к продаже ...
... Событие, с которым связано внесение записи Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о банковских счетах юридического лица Наименование регоргана, в котором внесена запись Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому ...
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

1014. Показания Закаева по делу Литвиненко следователю Генпрокуратуры России.

... о моем незаконном преследовании российскими властями правительство Великобритании предоставило мне политическое убежище, и в данное время нахожусь в Великобритании и работаю. Р.: Если можно, укажите точно адрес вашего офиса здесь, в Лондоне. АЗ.: Не хотел бы это комментировать. Р.: Вы являетесь членом правления, акционером любого предприятия в этой стране? АЗ.: Нет. Р.: Это включает, естественно, любые совместные предприятия как в Англии, так и за рубежом. АЗ.: Нет. Р.: Ваша деятельность ...
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

1015. Пресс-конференция Лугового.

В рамках предполагаемого совместного проекта я бы занимался сбором и анализом информации о финансово-экономической деятельности предполагаемых российских партнеров с целью обеспечения безопасности английских капиталовложений.
В частности, они рассчитывали заманить этого чиновника в Лондон, чтобы в обмен на молчание о его личных банковских счетах получить от него компромат на президента.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

1016. Тихий, скромный мастер броска.

Банковский бизнес в эпоху гиперинфляции был одним из самых прибыльных, и, естественно, Федпром-банк занимался не только платежами сборщиков телевизоров.
Сейчас оба они арестованы, находятся под следствием по обвинению в незаконной продаже в 2002 году навигационного оборудования аэропорта «Казань».
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

1017. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Фетисов серьезно относится к государственной деятельности. Он не только занимает пост заместителя председателя комитета СФ по финансовым рынкам и денежному обращению, но также входит в состав Национального банковского совета и время от времени ...
Суд постановил, что бывшая госдача «Сосновка-3» в Троице-Лыково была приватизирована незаконно и ее следует вернуть государству.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

1018. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Кто-то называет такую деятельность «инвестиционным бизнесом», кто-то—«распилом активов».
Согласно официальным комментариям, Мельниченко «устал от банковского бизнеса» и настаивал на продаже МДМ-банка.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

1019. Top-720 ("Финанс").

Согласно версии следствия, Игорь Линшиц совершал незаконные банковские операции 8,6 300 154 АНДРЕЙ МОЛЧАНОВ 1971 Президент и крупнейший акционер петербургской строительной группы ЛСР, годовой оборот которой уже превысил $600 млн. Возглавил бизнес в ...
Трудовую деятельность начал в тресте-39 «Главзапстроя», где прошел все ступени от рабочего до генерального директора 2,4 85 376 СЕРГЕЙ КАЛИН 1956 Основатель интегратора «Открытые технологии — 98», увлекается охотой.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

1020. Иванишвили вышел из тени.

— Борис Григорьевич, вы никогда не давали интервью и с самого начала своей предпринимательской деятельности предпочитали оставаться в тени.
“Просто мы делали то, чего не делали другие” — Расскажите, как вы начинали заниматься банковским бизнесом, почему “Российскому кредиту” удалось выбиться в лидеры?
Дата: 16.06.2005 Копия в Google