Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. В домах чекистов исчезло полмиллиарда.

Что касается Сергея Совертокина, то сейчас ему вменяют в вину выплату субподрядчику авансов, которые превышали предусмотренные контрактом 30% от суммы договора. Эти действия директора ФГУПа, по версии следствия, способствовали дальнейшему присвоению средств недобросовестными участниками рынка. Сергей Совертокин признает свою вину. Как стало известно “Ъ”, четыре из пяти домов, на которых работало ООО «УК "Инвест-Виктория"», в настоящее время введены в эксплуатацию.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

102. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.

Сначала им вменялось в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), затем обвинение было переквалифицировано на более мягкое — мошенничество в сфере предпринимательства (ст. 159.4 УК РФ). По первоначальной версии следствия, господин Бажанов и его подчиненные вывели через подконтрольное ООО «Вита» 1,125 млрд руб., предоставленные «Росагролизингом» на закупку оборудования для завода.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

103. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.

Суд назначил Геннадию Лопыреву десять лет колонии строгого режима и штраф 150 млн руб. Генерал вины так и не признал, защита пыталась добиться его оправдания и теперь будет обжаловать приговор.
В суде была также допрошена гендиректор другой строительной компании — ООО «Козерог» — госпожа Дохова.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

104. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

... договорам с ООО “Весна”»,— сообщили в СУ СКР. Следствие уверено, что действиями Роберта Мусина кредитно-финансовой системе РФ был причинен «существенный имущественный вред». В настоящее время, по данным ведомства, в одно производство объединены в общей сложности 22 уголовных дела, связанных с Робертом Мусиным, ущерб по которым превышает 50 млрд руб. Сам банкир вину не признает. [ИА Regnum, 15.08.2017, "Вексель, с которого всё началось: дело "Татфондбанка": Договор залога векселя с ООО «ИнтерСтар ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

105. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Позже правительство инициировало в обход всех существующих законов разрешение на рекламу отечественного вина по телевизору, а также получило право регулировать его минимальную цену.
Все это принадлежит ООО «Гарант Клуб».
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

106. Покушение влетело в 8,5 лет "строгача".

Решением Первомайского райсуда директор ООО «Лакмин» Валерий Бокатуев признан виновным в организации покушения на конкурента.
Александр Батов полностью признал вину и сотрудничал со следствием. В сентябре суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима за подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству по найму. Валерий Бокатуев своей вины не признал ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

107. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

... своей вины не признает. "Никаких хищений векселей не было, были только технические операции. Мы еще не до конца ознакомились с материалами дела. Обвинений моей подзащитной пока не предъявлялось",— пояснил "Ъ" господин Гурко. Напомним, это не первое уголовное дело в отношении госпожи Ерилкиной, связанное с хищением векселей. Ранее ее также обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда, по версии следственных органов, Татьяна Ерилкина якобы похитила векселя ООО "ИКК ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

108. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

В частности, было установлено, что информация о наличии средств на счетах в Международном московском банке и Дальневосточном региональном банке не была получена по вине Александра Долженко, который направил запросы в кредитные учреждения позже установленного судом шестимесячного срока. Как считает следствие, Александр Долженко также намеренно по ложному адресу обратился с требованием о предоставлении бухгалтерской документации ООО "Дальняя степь" и сведений о наличии имущества у его учредителей ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

109. Дениса Вороненкова обложили приговорами.

... Виталий Чабан и Виталий Качур сначала своей вины не признавали, однако уже в октябре того же года резко изменили свою позицию: раскаялись в содеянном и стали активно сотрудничать со следствием. Однако, в отличие от остальных ранее осужденных фигурантов дела, меру пресечения в виде арестов им никто не изменил. Уголовное дело по факту хищения здания общей площадью 1,5 тыс. кв. м было возбуждено СКР в октябре 2011 года. Поводом стало заявление учредителя ООО "Тома" предпринимателя Отари Кобахидзе ...
Дата: 23.11.2015 Копия в Google

110. Замглавы ФНС Денис Наумчев в истории с откатом на 94,5 млн руб.

Остальную сумму, в размере 94,5 млн рублей, ООО "Голден Электроникс" должно было отдать в виде "отката" Дряблову. Тот собирался вручить эти деньги сотрудникам ФНС. Когда в феврале 2015 года Дряблов пришел в офис "Голден Электроникс" за первым траншем в размере 16 млн рублей, он был задержан сотрудниками ФСБ. Следом наручники надели и на Гусева. Он долгое время отрицал вину, однако в июле дал признательные показания и не исключил возможность, что расскажет о других участниках аферы из ФНС РФ. [ИА ...
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

111. Мэр Химок ушел в отставку по трассе.

Своей вины он не признает.
В 2008 году ФГУ заключило государственный контракт с ООО "Региональный энергетический холдинг", по которому фирма-подрядчик должна была перенести линии газоэлектроснабжения, а также нефтепроводы на участке с 15-го по 58-й километр трассы Москва ...
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

112. ОПС Юрия Желябовского.

Эпизод с незаконным обналичиванием и отмыванием денег через ООО "Легард" появился в деле летом прошлого года. В том же году Великобритания отказалась экстрадировать фигурантов дела, которые вины не признают, утверждая, что стали жертвами корпоративного конфликта.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

113. Организаторы скрылись от хищений.

... были вымышленными), справки о наличии товаров и т. д. Первой таким образом была оформлена не проводившаяся проверка обоснованности требований ООО "Бизнес Консалт", которое в декабре 2009 года потребовало возврата ему НДС в размере 509 млн руб. Спустя ...
Вины он не признает, а его адвокаты сообщили "Ъ", что считают обвинение в его адрес надуманным и не подтвержденным доказательствами.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

114. Обнал по госконтракту.

... элитных вин — ООО «Компания СИМПЛ». Мы связались с «СИМПЛ» и поинтересовались, какие такие «государственные услуги», общей стоимостью 6 млн рублей и 19,4 тыс. рублей за штуку, им оказывают Кремль и Белый дом? Но женский голос в трубке ответил, что таких справок не дает (владелец компании Максим Каширин — член президиума «ОПОРА России»). Вернемся к икре. Основными поставщиками для кремлевской кухни являются рыбное хозяйство ООО «Беловодье» из Вологодской области и московское ООО «Р-Традиция» (в ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

115. "Договорились" и "заказали": особенности современного российского ритейла.

Но данное обстоятельство не помешало следователям инкриминировать ему в вину сумму, определённую судебными решениями в качестве оплаты за товар. В этой связи не стоит говорить о том, что 49 млн. руб. с аккредитива были возвращены ООО «Элекскор» гораздо раньше.
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

116. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

Бывший гендиректор в итоге признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и в особом порядке был приговорен к четырем годам колонии общего режима.
По материалам дела, господин Кнеков, хорошо знавший финансовую систему ГК, решил обнулить счета входивших в нее ООО «Сенеж-Дистрибуция» и ООО «Сенеж-Препараты».
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

117. Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.

Совладелец компании «Перловы и ко», которой и принадлежит Чайный дом, полностью признал свою вину, его дело выделили в отдельное производство.
Тогда обострился конфликт между акционерами ООО «Перловы и Ко», который тянулся с 2007 года.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

118. Владимир Осипов вывел бюджет на "Ярд".

Он признал вину, сообщает Следственный комитет.
По нашим данным, Артём Осипов владел компанией ООО "Ярд".
Дата: 04.12.2023 Копия в Google

119. Виктор Гусляков попилил "Тридевятое царство".

Коммерсант.Ру, 02.10.2023, "Признал себя взяточником": Виктор Гусляков заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и признал вину, поэтому получил относительно мягкое наказание — восемь лет колонии строгого режима.
— Установлено, что с июня 2021 года по апрель 2022 года представитель ООО «Консалтингплюс» передал частями взятки в сумме более 6 млн рублей руководителям ГКУ «Служба единого заказчика».
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

120. Превратил деньги в вино.

При этом основные средства ООО «Виноградники Гай Кодзора» и ООО «Шато Гай Кодзор» оцениваются в 248,7 и 143,7 млн рублей соответственно. То есть, если формально оценивать результаты по бухгалтерской отчетности, вместо двух придворных виноделен с «золотыми» ершиками можно было построить 42 ультрасовременных винодельни мирового уровня. PR за счет бюджета Миллиардные убытки выглядят еще более удивительно на фоне масштабного государственного пиара путинских вин. Одним из самых закрытых мероприятий ...
Дата: 20.09.2023 Копия в Google