Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Первостатейная взятка Сергея Ковригина.

По версии следствия, он не только передал взятку Сергею Ковригину, но и, являясь директором ООО «Чебаркульгорводоканал», присвоил средства организации, перечислив более 1,1 млн руб. на счета компании своего родственника. Вскоре суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, поскольку Евгений Бородин признал вину в даче взятки мэру и заключил соглашение со следствием.
Дата: 25.01.2021 Копия в Google

42. Алексея Ивашкова приняли за приемку здания облсуда.

ООО являлось поставщиком по 56 госконтрактам на общую сумму 214, 62 млн руб. Однако, согласно тому же источнику, оно включено в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от заключения договора. По информации „Ъ“, оба фигуранта дела не признают вину.
Дата: 02.09.2020 Копия в Google

43. Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем.

Последний ни в ходе предварительного расследования, ни в суде своей вины не признал. Я считаю, что вина моего подзащитного в суде не доказана. По сути, единственный аргумент следствия финансово-экономическая экспертиза самим судом признана недопустимым доказательством»,— заявил “Ъ” адвокат Андрея Кленина Владимир Гаглоев. По словам защитника, ни о каком пособничестве в хищении денег его клиентом речи идти не может: полученные ООО «Викимарт» в банке кредиты пошли на выплату зарплат сотрудникам ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

44. Заемщиков взяли не ради Галочки.

Особенно недоволен этим остался Давид Тетро, еще раз заявивший, что он свою вину признает и готов к сотрудничеству со следствием. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственный департамент МВД возбудил еще 29 июля 2019 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей принадлежащего «Ростеху» Новикомбанка. Как установило следствие, в 2012–2014 годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

45. Виктора Половникова повязали с "делом Гайзера".

Из фабулы следует, что преступление, вменяемое в вину господину Половникову, косвенно связано с «делом Гайзера», по которому уже осуждены бывшие высокопоставленные руководители республики и их сообщники-предприниматели. Речь идет об ООО «Деловой альянс», которое было учреждено в Сыктывкаре Александром Ольшевским (до перехода в строительный бизнес возглавлял управление делами администрации главы Коми) совместно с Сергеем Ситниковым.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

46. Секреты СВР.

«Премиум Дистрибьюшен» отгрузил разведке игристых вин на 700 000 рублей, а «Лудинг» — итальянского вина разных марок на 800 000 рублей. Мексиканскую текилу СВР закупает у ООО «Евроторг» (госконтракт на 700 000 руб), а вино у ООО «Русвинторг» (1 200 000 руб). К большой радости учредителей ООО «Армянский коньяк» Георгия Оганяна и Рубена Саакяна российские разведчики предпочитают не только текилу, виски и итальянские вина.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

47. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

Его подозревают в мошенничестве в сфере страхования в особо крупном размере, правда, вину он не признает. Кроме него по делу проходят еще четыре человека, имена которых пока не раскрываются. Отметим, Гильмутдинов несколько лет назад был директором ООО «Алтын-А», зарегистрированном в Казани на Сибирском такте, 34. Случайно или нет, но этот комплекс зданий известен как цитадель группы ASG Алексея Семина. Отметим, что ранее общество действовало под названием ООО «Бигзур-1», которое созвучно лейблу ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

48. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... представив ложное заключение об отсутствии у ООО признаков фиктивного банкротства. Свой отчет в феврале 2007 года управляющий представил в арбитражный суд Калмыкии, после чего и было начато конкурсное производство. Эти действия управляющего, считает следствие, не позволили удовлетворить требования основного кредитора "Дальней степи" — налоговой инспекции, в связи с чем ФНС России был причинен ущерб на сумму более 1,2 млрд руб. Управляющий частично признал вину, подтвердив и встречу с неизвестным ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

49. Нижневартовск в руках решальщиков.

Плати дань — иначе будут проблемы Проблемы с силовикам возникли у компании ООО «Торговая компания Самотлор» (учредителем которой являлся ее основатель Дюльгеров Константин Иванович) еще в 2000 году.
... отрицавших вину Дюльгерова, и что документы, составленные для закрытия уголовного дела и исключающие вину Делюгерова и по настоящий момент находятся у него. А ведь для возбуждения дела по статье о подкупе они должны были процессуально исключить вину ...
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

50. Откаты Игорю Игину нашли в отходах.

Он отрицает свою вину, но пробудет под стражей до 24 сентября. Игин стал обвиняемым в получении взяток в особо крупном размере, передает «Петербургский дневник». Откаты на сумму 132,5 млн рублей были переданы руководством петербургского ООО «Спецпроект» в рамках заключения четырех госконтрактов.
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

51. Ритуальными услугами экс-мэр Владивостока не ограничился.

Бывший градоначальник вину не признает.
Также одним из подрядчиков городской администрации стало ООО "Реновация", учредителем которой являлся сам Олег Владимирович Гуменюк.
Дата: 22.06.2022 Копия в Google

52. Юлии Добрыниной гостиница обернулась колонией.

Бывшая судья признала вину, ей назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима.
ООО «Сосновый бор» зарегистрировано в июне 2007 года.
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

53. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

Осужденного обязали выплатить им более 10,5 млрд руб. Оглашение 174-страничного приговора подсудимому Николаю Гордееву заняло у судьи Татьяны Изотовой два дня. В итоге она признала вину экс-банкира полностью доказанной, но сочла возможным назначить ...
Причем большая часть денег досталась компаниям, подконтрольным одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп».
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

54. Игорь Донцов "попилил" 67 млн руб. по-олимпийски.

Его фигурантами являлись бывший начальник центра заказчика-застройщика управления организации капстроительства МВД России Игорь Донцов, экс-гендиректор ФГУП РСУ МВД Вячеслав Колесник и бывший гендиректор субподрядной организации ООО «МариоТек» Николай Марусов. Суд счел полностью доказанной вину подсудимых в хищении 67 млн руб. при реконструкции сочинских санаториев «Салют» и «Хоста», в которых проживали полицейские, обеспечивавшие безопасность участников и гостей Олимпиады-2014.
Дата: 28.09.2020 Копия в Google

55. ФСБ, Росгвардия, нефть, газ, табак, алкоголь, РПЦ.

В докладе также отмечены связи родственников господина Жириновского с дилером крепких алкогольных напитков ООО «Торговый дом "Житница"».
Заур Аскендеров "Аскендеров вносит законопроекты, регулирующие производство и продажу вин и коньяка, которые касаются его семейного бизнеса — группы компаний 'Алвиса', — говорится в пояснительной карточке организации.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

56. Сообщница Семена Млодика отделалась мягким приговором.

... из ООО «РЖДС-регион», оформил документы о том, что якобы продал это ООО неоднократно судимому, страдающему алкоголизмом и ведущему бродяжнический образ жизни гражданину. Тот скончался от чрезмерного употребления алкоголя еще до начала расследования. Как уже рассказывал “Ъ”, Семен Млодик 10 июня 2015 года был признан тем же Калининским райсудом Чебоксар виновным в мошенническом хищении и приговорен к пяти годам колонии общего режима. Отметим, что в ходе следствия и суда он не признал своей вины ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

57. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

При этом банкир, вовремя признавший свою вину, избежал гораздо большего срока.
Как следует из материалов дела и приговора, некое ООО «Проммо» открыло в банке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

58. Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски.

Ранее, 18 февраля этого года, тем же Савеловским судом к четырем годам и шести месяцам общего режима в особом порядке был приговорен его брат — предприниматель Борис Афонин, также полностью признавший свою вину в хищении денежных средств ...
Деньги, как говорится в материалах уголовного дела, уходили на подконтрольные Борису Афонину фирмы — ООО «Группа поддержки строительства», ООО «Мегаполис-М», ООО РАСТ, ООО «АВС-Групп», ООО «Активторггарант», ООО «Аспектсервис», ООО «Вавилон ТК», ООО ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

59. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

Допрошенный в качестве подозреваемого Кирилл Ласкин свою вину не признал. По данным “Ъ”, никакой уголовной составляющей в этом деле он не видит, а отношения между своим ООО и «Советским» считает гражданско-правовыми.
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

60. Антон Барышек не застраховался от следствия.

По версии следствия, господин Барышек в силу занимаемой должности был осведомлен о том, что в договоре между АО СОГАЗ и ООО «Газпром инвест» есть некие противоречия, благодаря которым условия соглашения складываются не в пользу последнего.
По данным “Ъ”, настаивая на избрании для исполнительного директора меры пресечения в виде содержания под стражей, представитель следствия утверждал, что вина господина Барышека в коммерческом подкупе подтверждается показаниями Галины Бушминой и ее ...
Дата: 04.07.2018 Копия в Google