Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

«Фонтанка» узнала подробности аферы, которую, по версии следствия, провернул вместе с другом Андрей Пономарёв, и имя их предполагаемой жертвы, которая готова была щедро платить за внимание Верховного суда.
Он был в числе создателей компании «Прогресс» (бывшей ООО «Реформа»), которая в 2012-м нацелилась на участок за бизнес-центром «Таврический».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

122. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

По версии Следственного комитета России (СКР), Ильгиз Валитов вместе с сообщниками искусственно создал условия для банкротства ООО «Заречье-2», которое вело строительство элитного жилого комплекса (ЖК) в Подмосковье, в результате чего ВЭБ потерял выданные этой компании кредитные средства на сумму $117,2 млн. Для предъявления Ильгизу Валитову обвинения и его ареста бывший высокопоставленный сотрудник ВЭБа был доставлен в Москву из колонии, в которой он отбывает срок за ранее совершенное ...
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

123. В домах чекистов исчезло полмиллиарда.

Эти действия директора ФГУПа, по версии следствия, способствовали дальнейшему присвоению средств недобросовестными участниками рынка. Сергей Совертокин признает свою вину. Как стало известно “Ъ”, четыре из пяти домов, на которых работало ООО «УК "Инвест-Виктория"», в настоящее время введены в эксплуатацию.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

124. На прессе для "Прогресса" "отпилили" €2 млн.

По версии следствия, подозреваемый заключил с одной из коммерческих структур договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости.
Договор в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007–2010 годы и на период до 2015 года» был заключен предприятием в августе 2010 года с неким ООО. Стоимость контракта превысила 1 млрд руб. Денежные средства по указанному ...
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

125. Решальщик "развел" правозащитника на мошенничество.

По версии следствия, член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Денис Набиуллин пытался через посредника получить от Дионисия Золотова 29 млн руб., чтобы организовать его освобождение, но своих обязательств выполнять не собирался.
Экс-руководитель ООО «МГКЮ “Защита”» Дионисий Золотов как минимум четыре раза привлекался к уголовной ответственности за махинации.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

126. По птичьему делу Леонида Маркелова добрались до взяткодателя.

... и Николай Криваш (справа) Вчера Басманный суд Москвы по ходатайству ГСУ СКР заочно арестовал бывшего учредителя ООО "Птицефабрика "Акашевская"", экс-депутата заксобрания республики Марий Эл Николая Криваша. Предпринимателю, который сейчас находится на лечении в Тель-Авиве, инкриминируется передача 235 млн руб. в качестве взятки бывшему губернатору республики Леониду Маркелову. Деньги, по версии следствия, чиновник получил за выделение госсубсидий на развитие птицефабрики и общее покровительство ...
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

127. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Выручка ООО "Триал-Трейд" по итогам 2013 года, согласно kartoteka.ru, составляла 34,7 млрд руб., а чистая прибыль — 105,2 млн руб. В 2014 году компания занимала 151-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes. Согласно ЕГРЮЛ, 100% ООО "Триал-Трейд" принадлежит Артему Овсянникову.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

128. Замы Тулеева вымогали разрез.

... административных органов обладминистрации Елена Троицкая; новокузнецкий предприниматель Александр Щукин, являющийся учредителем ООО "ПТК "Уголь"", и его партнер Геннадий Вернигора. После серии обысков в рабочих кабинетах и по местам жительства подозреваемых отправили в Новосибирск, где следствие планирует обратиться в суд с ходатайствами об арестах наиболее активных участников вымогательства. По версии следствия, подозреваемые вымогали у местного бизнесмена Антона Цыганкова принадлежащие ему 51 ...
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

129. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

Тогда, по версии следственных органов, Татьяна Ерилкина якобы похитила векселя ООО "ИКК "Реноме"" на общую сумму 134 млн руб. По информации правоохранителей, Татьяна Ерилкина заключила с одной из коммерческих организаций договоры купли-продажи семи векселей, по условиям которых фирма должна была обналичить ценные бумаги с отсрочкой платежа на 31 день с момента заключения сделки.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

130. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Этой компании принадлежали 99% голосующих долей ООО «Фининвест». Последняя обладала 60% акций в позднее обанкротившемся банке. [Фонтанка.Ру, 25.08.2016, "Как исчезали деньги дольщиков ГК "Город": На момент банкротства клиентами “Фининвеста” значились 25 тысяч человек, включая дольщиков ГК “Город”, которым до недавнего времени владел Максим Ванчугов. Он был арестован по подозрению в хищении 830 млн рублей, вложенных петербуржцами в строительство объектов “Города”. По версии следствия, деньги ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

131. Роману Панову дали 6,5 лет, Олегу Букалову — 5,5 лет.

... объектов саммита, который выиграло ООО "ГК "Контроль"" Романа Барбашова. Победу в тендере ему, по версии следствия, обеспечил сам заказчик. Однако, как выяснили следователи, к моменту заключения контракта все объекты уже были построены. Мало того, ООО "ГК "Контроль"", не имея необходимого штата сотрудников, должно было по контракту также осуществлять надзор за строительством и реконструкцией объектов для проведения саммита. Именно за это, по версии следствия, ООО "ГК "Контроль"" и получило ...
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

132. Денис Сугробов "прессовал" "Кибернож".

Господин Райзвих, знавший о том, где работает визитер, как считают в СКР, отнесся к угрозам серьезно, поэтому принял сделанное господином Косоуровым предложение передать эксклюзивные права на торговлю медоборудованием Accuray гендиректору ООО "СПб ...
Бывшие оперативники, по версии следствия, "прессовали" бизнесмена из "корыстной заинтересованности" и с целью "получения материальной выгоды", склонив его в итоге к "заключению заведомо убыточного для него соглашения".
Дата: 02.02.2015 Копия в Google

133. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

... отношении гендиректора ООО "Научно-производственное объединение "Мостовик"" Олега Шишова и неустановленных лиц правительства Омской области вчера сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин. Господину Шишову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), а чиновникам — п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). По версии следствия, неустановленные ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

134. Василию Юрченко добавили качество подозреваемого.

Господин Юрченко, по версии обвинения, приказал генеральному директору "Газтранскома" заключить с ООО "Тактика" адресный договор купли-продажи.
Дата: 08.08.2014 Копия в Google

135. Профсоюзы держатся особняком.

Корреспондент «Нашей Версии» решил провести собственное расследование деятельности ОУСЦ «Планерная».
Делами центра заправляет генеральный директор ООО «ОУСЦ «Планерная» Элеонора Ашотовна Панова.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

136. Обвиняемого ФСО бережет.

В частности, регулярно оформляют смену номинальных директоров ООО "Депозитарный центр", на балансе которого находятся похищенные, по версии следствия, акции стратегического НПО "Гелиймаш", а также его акционеров — ЗАО "ХимГазсервис" и ЗАО "Техногаз".
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

137. За гранью фола.

Как уже писала "Наша Версия", в своё время Грамматиков засветился на посту генерального директора компаний ООО ТБЛ, ООО «Лоурент» и ООО «Гутта Рус», которые имели явные признаки полукриминальных однодневок.
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

138. Стоп, машина!

Уголовные приемы экс-директора "Электромашины" Олега Бочкарева Оригинал этого материала © "Версия", 25.04.2011, Фото: "ИТАР-ТАСС" Стоп, машина!
«Мною доли в ООО «Спецтехнология» никому не уступались, я правомочия руководителя никому не передавал, следовательно, принадлежащие мне доли перешли незаконно, на основании незаконных документов были внесены изменения в ЕГРЮЛ», — указывает в своём ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

139. Директора Театра Образцова поймали на мошенничестве с декорациями.

Следственный комитет при МВД РФ подозревает театрального деятеля в хищении из бюджета 12 млн руб. По версии следователей, на эту сумму директор Лучин заключил фиктивные контракты с фирмами-однодневками на изготовление кукол и различного реквизита, тогда как на самом деле они изготавливалась в мастерских самого театра. ["Маркер", 22.09.2010, "Директора Театра Образцова поймали на мошенничестве с декорациями": По данным СПАРК, ООО «Мастерская бис» (зарегистрировано в августе 2008 г.) выиграло ...
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

140. А был ли матчик?

Московская Федерация футбола поставила на поток проведение "бумажных" турниров по мини-футболу © Газета "Наша Версия", 29.12.2008, Как Московская Федерация футбола поставила на поток проведение "бумажных" турниров А был ли матчик?
Выяснилось, что на счёт фирмы-однодневки ООО «Ардем» деятелями Московской федерации футбола было перечислено ни много ни мало 2 млн. 381 тыс. рублей якобы на оплату субаренды спортсооружений для проведения тех самых фиктивных турниров.
Дата: 29.12.2008 Копия в Google