Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Градомогильщик.

Поочередно был то старшим инженером СП «Агроинжиниринг», то возглавлял ООО «Сай», то АООТ «Тогр-Информ М».
Но на карьере Бурулова данный факт никак не отразился.
Дата: 06.05.2008 Копия в Google

82. Совет вам, да закон.

А в доказательство этих слов был продемонстрирован титульный лист аудиторского заключения ООО «Аудит и Консалтинг» по МУП «ПТО ЖКХ Ступинского района» на себестоимость жилищно-коммунальных услуг на 2004 год. Если она знала, что именно здесь и ...
Этот факт был подтвержден, в частности, определением Ступинского городского суда от 11.04.2005 года, которым установлено, что «постановления главы Ступинского района о повышении ставок и тарифов оплаты ЖКХ официально в 2004 году не публиковались».
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

83. Жилищный лохотрон: одну и ту же квартиру продали 10 раз.

ООО с манящим названием "Звездочка" затеяло строить жилой дом на улице Пирогова, 41. Как водится, собрали с людей деньги.
Иначе как же объяснить тот факт, что, даже находясь в предбанкротном состоянии, компания "Маяк" вновь и вновь получала в мэрии разрешение на застройку очередного участка.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

84. Слабое звено Игорь Изместьев.

Уже в январе ФНС опротестовала факт ликвидации фирмы в Арбитражном суде, а сама она была восстановлена в Госреестре. В Арбитражном суде Москвы Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №1 потребовала признать недействительными все сделки, совершенные в апреле прошлого года между ООО «Башкирский капитал», четырьмя благотворительными фондами и четырьмя инвестиционными компаниями, у которых осели акции ТЭК. Эти сделки, считает ФНС, были «совершены с целью, противной основам ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

85. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

В ходе расследования всплыли факты, затрагивающие высших государственных чиновников и генералов силовых ведомств, прокуроров, руководство ФСБ, работников таможни и администрации президента.
Как только до контрабандистов дошла информация, что груз собираются арестовывать, в таможенных документах тут же был исправлен получатель: в/ч 54729 заменили на ООО «Бентли».
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

86. Рейдеры из компании "Ведомство".

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 179 УК РФ, — «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения». Рейдер-отмыватель Как и положено, у профессионалов из «Ведомства» были в запасе эффективные схемы по приданию захваченному активу «товарного вида». Новоявленный гендиректор Игорь Богусевич учредил ООО «Лубянка-Девелопмент» (под руководством Л. Антонова — сотрудника «Ведомства») и внес в качестве уставного капитала всю недвижимость ЗАО. Затем ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

87. Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий".

... Анатолий Шабуров Прокуратура ЮВАО г.Москвы в декабре прошлого года возбудила уголовное дело по ст. 105 УК РФ по факту смерти в июле 2005 г. генерального директора ООО "Рус-Агро-Люкс-М" Николая Гагиева. По одной из версий следствия убийство напрямую связано с процессом поглощения ООО "Рус-Агро-Люкс-М" и ЗАО "ВКЗ-М" неким ЗАО "ВЕГА", аффилированным с "Банком высоких технологий". В настоящее время расследование проводит не только прокуратура по факту убийства, но и УНП г.Москвы по факту захвата ...
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

88. Сон Фемиды у четырехзвездочного отеля.

В сентябре 2003 года одному из руководителей «Меллайн ЛЛК» Сафету Муминовичу, было предъявлено обвинение по факту причинения материального ущерба ООО «Астраханьгазпром» на сумму свыше 8 млн. рублей.
Дата: 02.08.2004 Копия в Google

89. Киношкола для дураков

Указывать неверные телефоны при регистрации законом тогда не возбранялось, однако факт налицо: один и тот же неверный номер зафиксирован при регистрации двух компаний. Вообще, с регистрационными телефонными номерами всех упомянутых организаций просто беда — ни один из них не является настоящим. По телефону ООО «Крондол» 241-68-22 уже пять лет отвечает ЖЭК, а регистрационным номером «МТК Ирбис» (учреждена «Арктосом» и, в свою очередь, учредила «Старлайт модэлз») 924-50-32 пользуются в квартире ... Копия в Google

90. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Между тем, в российской прессе опубликованы факты совершения компаниями Мошковича фиктивных сделок с целью вывода средств в офшоры. В 2019 году ООО ГК «Русагро» приобрела 22,5% в ООО ГК Агро-Белогорье за 8,5 миллиардов рублей после чего передала принадлежащую ей долю 22,5% в ГК Агро-Белогорье аффилированному кипрскому офшору Ros Agro Plc. Таким образом, дивиденды выводились в офшор.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

91. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

В публикации говорилось о том, что вице-губернаторша в качестве взятки от кубанского олигарха Виктора Бударина (банк «Кубань-кредит», ООО «Бизнес-Инвест» и проч.), получила помещение площадью 595,4 квадратных метра, (Краснодар, ул. Генерала Трошева ...
Правда, почему-то славный, никак не зависимый от норм закона краснодарский суд, даже не взглянул на тот факт, что семья (уже в толковании Семейного кодекса) вице-губернаторши в афере все же присутствовала.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

92. Шулеры зашли с "Виакарда".

По данным «Российской газеты», 20 июня 2022 года Управление МВД по Сургуту возбудило уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц из числа работников «Виакарда» и ряда других связанных с ними предприятий по факту умысла и предварительного сговора на совершение хищения денежных средств «Тверьнефтепродукта» и «Сургутнефтегаза» в особо крупном размере. Ранее в апреле по заявлению ООО «Татнефть-АЗС-Запад» также возбуждено уголовное дело в Татарстане.
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

93. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

АСГМ отверг доводы, что четыре ООО не могли подавать иск, ведь были подконтрольны Миримской. Этот факт не показывает, что кто-то из них заинтересован в совершении спорной сделки, указал судья Василий Лаптев.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

94. Арбитраж нетрадиционной ориентации.

А вот то, что теперь ГМС может без всякого труда приостановить все исполнительные производства на многомиллиардные суммы и не платить контрагентам уже на вполне законных основаниях — факт. А факты упрямая вещь. P.S. Еще о фактах. У ГМС-го дела возрастает брат-близнец по иску ОАО «Транскомплект» к ООО «СУ-ГС», в результате которого Дерипаска через «Транскомплект» получил возможность для аннулирования долгов обанкротить свою же компанию — генерального подрядчика во всех его питерских строительных ...
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

95. Что движет "Рос(отк)атом".

... а в октябре 2013 г. похитили со складов компании оборудование и технику на сумму $4 млн (согласно возбужденному по этому факту уголовному делу «вывоз» следует трактовать как «хищение»). Тогда же Тен и Буканов силами УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, когда полицейские подкинули печать нотариуса, организовали скандальный обыск в РБК. Видеоролик об обыске стал хитом Youtube.com и набрал 500 тысяч просмотров (копия ролика): Тогда же было организовано еще одно ООО «Русская буровая компания ...
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

96. Когда папа преисполнен депутатских возможностей.

В настоящий момент завершен арбитражный процесс — дело ООО «Химпромтрейд» выиграло, и документы о взыскании направлены приставам. Однако Штин на этом не остановился и 29 августа подал заявление в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ на Акулова и Шайдуллина. Бизнесмен просил возбудить уголовное дело по факту мошенничества.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

97. Водка, рейдерство и коммунизм.

... судя по ряду признаков, заказное уголовное дело по факту «попытки хищения 2/3 долей ООО «Держава» представителями ООО «Дивинус» путем подделки документов». Судя по всему, обыск в московском офисе «Дивинуса» и имел целью «выявить» некие подложные документы. Однако, как и следовало ожидать, никакого криминала в деятельности фирмы обнаружить не удалось. Тем не менее, в результате обыска были изъяты абсолютно все документы и печати ООО «Дивинус», что привело к незапланированной приостановке бизнеса ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

98. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.

В результате проведенных проверок по заявлению ОАО “Банк Москвы” в отношении бывшего арбитражного управляющего ООО “Лизинг-Финанс” Александра Шмидта Следственным управлением СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту совершенного им мошенничества и неправомерных действий при банкротстве. Как установлено следствием, в результате неправомерных действий Шмидта по обращению имущества ООО “Лизинг-Финанс” в пользу других лиц имущественный комплекс стоимостью более 80 миллионов ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

99. Ответ Александра Хочинского.

... выражают мне свою солидарность, понимание и поддержку, а также для журналистов, одолевающих меня своими вопросами, я публикую документы и свои комментарии, которые дадут возможность получить объективную и правдивую информацию, основанную на фактах ...
Поскольку вырученная ООО «Антикварная галерея Богема» за продажу картины «Турчанка» сумма не покрывает понесенные нами издержки, связанные с исполнением договор комиссии № 213 от 18.02.2006 г; мы оставляем за собой право обратиться в гражданский суд ...
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

100. Семья главы Клинского района Александра Постриганя.

2004 год. В феврале СУ УВД г. Клина возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное преступной группой в особо крупном размере) по факту незаконной продажи зданий и строений АООТ «Клинская лыжная фабрика».
А по адресу успешно ликвидированного Клинского монтажного управления зарегистрировано ООО «Клинский машинный завод», принадлежащее Постриганевскому сыну.
Дата: 21.08.2009 Копия в Google