Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Фабиан Кройхер докатился до заочного ареста.

Кройхеру предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он является фигурантом уголовного дела о хищении и продаже контрольного пакета российского ООО "Брайнстон".
[...] Стоит отметить, что Фабиан Кройхер, помимо должности в Bryanston Group, является старшим партнером компании Singular СIS и входит в наблюдательный совет немецкой Metalshub. Он также и бывший деловой партнер бизнесмена Бенедикта Соботки ...
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

82. Собиратель огородов Михаил Обласов.

Он стал фигурантом дела по ст.159 (мошенничество) и ст.174.1 УК РФ (легализация преступных доходов). В 2013 году, по версии следствия, он, возглавляя ООО «Паркхаус», и его партнер Александр Асадчий «по подложным документам получили право собственности на земельный участок», а потом перепродали его. — Врезка К.ру В свою очередь Михаил Обласов выступал с заявлением, в котором опровергал свою причастность к делу Владислава Крючкова.
Дата: 11.04.2022 Копия в Google

83. Олег Яровой осужден за ложный донос.

... УК «СПАС-Дом») купили в Омске несколько управляющих компаний, ранее входивших в структуру подконтрольного НПО «Мостовик» ЖКХ «Сервис». В 2019 году Олег Яровой ушел из Совета директоров «Экрана». Согласно ЕГРЮЛ, сейчас Олег Яровой руководит ООО ...
Олег Яровой осужден за ложный донос Бывшему топ-менеджеру "РАТМ Холдинга" и "Винапа" дали 3 года условно за организацию уголовного преследования делового партнера Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 02.03.2022, Бизнесмен донес не туда, Фото ...
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

84. Золотой человек.

[...] «Согласно имеющейся в моем распоряжении информации, 100 млн рублей, перечисленные ООО «УК “Альта”» в адрес ООО «СБК-Ритейл», были получены от ООО «Сейсмос», — пишет управляющий в заявлении.
... за сделкой, были ли уплачены реальные деньги за IRC (с премией 25% к биржевой стоимости акций), так и нет. По мнению собеседников Znak.com, нельзя исключать того, что за Левицким стоит тень его прежнего партнера по «Геотек Холдингу» Геннадия Тимченко ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

85. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

... арест до 18 февраля по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что Астахов-младший со своим деловым партнером Дмитрием Аресьевым незаконно получил контроль над одной из компаний, после чего приятели оформили на ...
В настоящий момент Астахов-младший, по данным СМИ, значится соучредителем компаний ООО «Институт современных интернет-технологий» и ООО «Новые информационные технологии», занимающихся разработкой интернет-сайтов.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

86. Елена Лоссь слила "Бифидок".

... 30 ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, будучи с 16 марта 2020 года назначенной советником гендиректора компании «Пробиофарм», а с 1 февраля 2021 года заняв такую же должность в обществе «Фармсервис», Елена Лоссь полностью взяла их под свой контроль, так же, как и связанное с ними ООО «Аван». Как ранее уже сообщал “Ъ”, этим компаниям достались активы одного из крупнейших российских производителей пробиотиков АО «Партнер». «Фармсервис» выкупил 30 товарных знаков «Партнера», в том числе права на ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

87. Константин Беляев обжегся на "Бифидоке".

... ст. 201 УК РФ) и невыплату зарплаты сотрудникам (ст. 145.1 УК РФ). Сам бизнесмен, по данным источников “Ъ”, уже несколько лет находится в Израиле. Два подельника господина Вайнштока в ходе расследования признали вину и были приговорены судом в особом порядке к условным срокам наказания. После объявления «Партнера» банкротом его производственные активы, а также принадлежащие фирме товарные знаки были проданы на электронных торгах. Их новым владельцем стало в 2018–2019 годах ООО «Фармсервис ...
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

88. Андрея Гусарова эвакуировали на зону.

... СПАРК-Интерфакса», ООО «Городская служба эвакуации» в Сызрани создана в 2019 году. Директором и бенефициаром организации выступает Сергей Кудяев. В 2019 году выручка компании составила 6,4 млн руб., прибыль — 977 тыс. руб., в 2020 году выручка составляла 6,6 млн руб., убыток — 694 тыс. руб. Как отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, приговор суда, исходя из практики и санкции вменяемого состава, не является необычным: «Вполне укладывается в установленный нормами УК ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

89. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

... выдав на накладные расходы партнеру 25 млн руб., после чего были созданы ЗПИКФ «Долина» и управляющая им компания «Меркури Эссет Менеджмент». Также за счет инвестора, говорится в материалах дела, Андрей Гуськов приобрел ООО «Торговый дом "Форум"», а ...
... ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это расследование было приостановлено. А в рамках уже нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

90. Американец Евгений Спектор похудел на четыре года.

... год являлся генеральным директором ООО «Промомед Рус». Обоим следствие также вменило посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), но в итоге их уголовное преследование было прекращено. Еще одним взяткодателем, по данным правоохранителей, являлся бывший коллега Джина Спектора — генеральный директор «Медполимерпрома» Алексей Борисов. Сейчас он находится под домашним арестом. Фонтанка.Ру, 20.02.2020, "В столичный изолятор отправился бывший партнер и родственник ...
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

91. Италия выдала России Андрея Смышляева.

По версии следствия, в феврале 2014 года владелец шинных центров договорился с «Нокиан Шиной» о поставках покрышек в адрес ООО «Русшина-Тюмень» (которое он купил у своего партнера), а не прежнему получателю — ООО «Трек».
... Смышляева о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и особо крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ) были возбуждены башкирской полицией ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

92. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

... статья — о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), которое, как и мошенничество, относится к категории тяжких преступлений и предусматривает до десяти лет лишения свободы. В данном случае речь идет о том, что акции «Контент Юниона» Анатолий Зяблицкий якобы передавал кипрскому офшору без обязательного согласия совета директоров. Адвокат Николая Лукьянцева, управляющий партнер МГКА «Русский домъ права» Максим Божко, заявил “Ъ”, что возбуждение уголовного ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

93. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

... завода Сергеем Кузнецовым, который в итоге сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Закупленный ООО «Скрап Фар Ист» металлолом поступал на «Амурсталь», откуда уже в виде блюма и сляба (обжатых слитков) экспортировался ...
По данным “Ъ”, на предполагаемые махинации с кредитами, выданными МСП-банком, следователи СКР и сотрудники службы экономической безопасности ФСБ вышли, разбираясь в бизнесе бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его деловых партнеров.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

94. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

— Врезка К.ру Гайк Магакелян В декабре 2018 года руководителя ООО «СК ''Афина Паллада-Москва''», намеревавшегося реализовать амбициозный проект строительства легкого метро в Сирии, Мещанский райсуд Москвы за уклонение от уплаты налогов с организации (ч. 2 ст. 199 УК РФ) приговорил к двум годам лишения свободы условно.
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

95. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

... ЮПК безвозмездно передать человеку, которого порекомендуют его партнеры по обществу Столяренко и Бондаренко. При этом полковники пообещали, что, несмотря на формальный выход Сергея Гляделкина из числа участников ООО, свою долю от реализации квартир в ...
Так, по версии СКР, в самом начале 2011 года была сформирована организованная преступная группа, ориентированная на совершение особо крупных хищений (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с использованием «служебного положения, оперативных возможностей и авторитета ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

96. Дмитрия Михальченко приговорили к освобождению.

... а» части 2 статьи 200.2 УК РФ (контрабанда алкоголя и табака группой лиц по предварительному сговору). То есть получается, что незадолго до вынесения решения произошла переквалификация обвинения. […] Как ранее писал The Bell, Михальченко расстался с большинством своих активов, включая самый ценный — порт Бронка. Активы были переданы Людмиле Муровой, супруге бывшего директора Федеральной службы охраны (ФСО) Евгения Мурова, и генерал-майору ФСБ в отставке Николаю Негодову, партнеру Михальченко ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

97. Владимир Бирюков "расхитил" на условно.

В группу, по версии обвинения, входили: директор по капитальному строительству НЛМК Владимир Сизов, гендиректор ЗАО «Трест Южстальконструкция» (ЮСК) и директор генподрядного управления КСК Руслан Омаров, владелец и гендиректор ООО ТПС Владимир ...
Кроме того, мы оспариваем прекращение дела в отношении Нефедова и будем добиваться его отмены»,— отметил партнер АБ «Резник, Гагарин и партнеры» Константин Гагарин, представляющий интересы НЛМК.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

98. Андрей Пучков проигнорировал арест.

Последний якобы сообщил следователям о противоправной деятельности уже бывшего партнера, который до апреля текущего года курировал блок, занимавшийся реализацией недвижимости и рекламой. ["Коммерсант", 17.07.2018, "От ЖК до УК": ООО «Ивастрой» начало строительство ЖК «Лайково» возле одноименной деревни в Одинцовском районе Подмосковья в 2016 году после того, как обанкротился предыдущий застройщик, возводивший там ЖК Like City,— СУ-155.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

99. Юрию Тузову пытались продать домашний арест.

... ст. 290 УК РФ). Проблемы господина Тузова связаны с векселем на 400 млн руб., выпущенным одной из его компаний. К оплате его предъявило ООО «Лоджистикс-Москва», гендиректором которого является Павел Сурин. Господин Тузов, усомнившийся в том, что ООО ...
Этот эпизод, со слов участников рынка, связан с попыткой спасти имущество компании, которое вывел один из партнеров Тузова. Одному из партнеров недобросовестного партнера Тузова некоторое время назад дали по голове и украли портфель с документами.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

100. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

Фигурантами громкого уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 105 УК РФ (мошенничество, сопряженное с рейдерским захватом, и убийство), господа Шуппе и Некрич стали благодаря показаниям Бориса Караматова, бывшего гендиректора ООО ...
Такие же действия были предприняты и в отношении его бывшего делового партнера, экс-руководителя швейцарской инвестиционной компании Hermitage Resources AG Михаила Некрича.
Дата: 07.08.2017 Копия в Google