Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Андрея Левченко сажают в лифт.

По данным “Ъ”, уголовное дело, в рамках которого задержали Андрея Левченко, было возбуждено в феврале 2019 года по факту подделки документов (ст. 327 УК), а затем его соединили с двумя другими делами — о мошенничестве и ограничении конкуренции (ст. 178 УК). Первым фигурантом стал директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк, которого в конце 2019 года также доставили в Москву и арестовали, но спустя месяц перевели под домашний арест.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

222. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

Максим Гарнов (руководитель ООО УК «ИнтерФинанс Управление активами» — управляющая компания ЗПИФ «Бизнес Активы») и Ильдар Набиуллин (руководитель АО «Национальная кастодиальная компания» — спецдепозитарий и регистратор паев ЗПИФ) выбрали для реализации лота никому не известную площадку TBANKROT.RU, а сам лот (в чуть меньшем объеме от первоначального) был передан на торги никому не известному оператору ООО «ФинансГаранти».
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

223. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

В 2018 году Арбитражный суд Курганской области объявил УК «Уралнефть» банкротом. Конкурсное производство открыто и в связанных с ней компаниях, совладельцем которых является Сергей Пузанов,— ООО «Каргапольский завод нефрасов», ООО «Кособродская нефтебаза». Более двух лет предприятия не работают. По данным «СПАРК-Интерфакс», бизнесмену принадлежит 55% доли уставного капитала каждой из организаций, по 45% — у его партнера Романа Елина. Основным залоговым кредитором УК «Уралнефть» является Сбербанк.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

224. Антона Зинченко подвели под "Небоскреб".

По последним доступным данным, выручка компании в 2017 году составила 40,5 млн руб., чистый убыток — 7,6 млн руб. В 2019 году ООО было ликвидировано в связи с наличием в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о компании. Отметим, что за два года до этого 47-летний Антон Зинченко уже был близок к тому, чтобы отправиться в колонию. Связано это было с его работой в «Практике безопасности». Тогда правоохранительные органы инкриминировали ему уклонение от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) с ...
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

225. Анастасия Алексеева брала отдыхом.

... директор по корпоративным вопросам ООО «Промомед ДМ» Максим Якушкин, который с 2014 по 2017 год являлся генеральным директором ООО «Промомед Рус». Обоим следствие вменяет посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ...
Он поведал присутствующим грустную историю о том, что некогда вместе с партнером Алексеем Борисовым потерял многомиллиардный бизнес, однако в правоохранительные органы обращаться не стал, опасаясь преследования и ареста.
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

226. Евгений Акулов обещал Калекину "порешать" с фантомной "уголовкой".

Он назначил ему два года и шесть месяцев условного срока и штраф 100 тыс. руб. за покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159 УК РФ).
Мошенник отправил вместо себя юриста ООО «Нева» Веру Дружинину, которая оказывала ему юридические услуги.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

227. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

... и Зиявудина Магомедовых МВД России объявило в международный розыск бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе и одного из руководителей ООО «Стройновация», экс-совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана ...
Ведомости.Ру, 28.11.2019, "Два бывших партнера Магомедовых заочно арестованы": По версии следствия, Закарадзе […] может использовать в своих интересах средства из «фонда похищенных денег», а также группу быстрого реагирования, состоящую из ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

228. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

ООО «Профтехстрой» до декабря 2014 года владел и возглавлял Рашид Малахов, который занимает должности в связанных с господином Колесниковым компаниях.
Если банку удастся доказать, что сделка была безвозмездной с единственной целью вывести деньги из бизнеса, то суд может признать ее недействительной, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

229. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

Госпожа Розова подчеркнула, что ее подзащитный всегда отрицал свою вину, утверждая, что его «подставили» партнеры, в первую очередь крупные банки.
... ВТБ, которому структуры Игоря Польченко задолжали около 1 млрд руб. По некоторым данным, это стало поводом для его уголовного преследования по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

230. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

В частности, представители ООО «Кругосвет» считают, что «доводы истца о том, что Шестун является фактическим владельцем их имущества, необоснованны и ничем не подтверждены». Опротестовать решение Красногорского суда собирается и Юлия Шестун, супруга бывшего главы района, находящегося под арестом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

231. Александр Шестун разбогател не в свое время.

Из приведенных представителем надзорного ведомства цифр следовало, что большая часть недвижимости — 315 объектов стоимостью почти 300 млн руб.— была записана на его давнего делового партнера и друга, местного депутата Бориса Криводубского (находится ...
... владельцем парк-отеля "Дракино", расположенного в одноименной деревне Серпуховского района и зарегистрированного на ООО "Кругосвет", а также базы отдыха "Медвежья берлога", находящейся в деревне Прилуки того же района и принадлежащей ООО "Винтер ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

232. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.

... деятельность (ст. 289 УК РФ). Как полагают в СКР, в 2008–2014 годах господин Шестун незаконно передал четыре земельных участка площадью 10,3 га в Серпуховском районе всего за 628,8 тыс. руб. в собственность ООО «Центр», хозяином которого был его ...
«Будем защищаться», — обещает он. […] Дмитрий Горбунов из «Рустам Курмаев и партнеры» напоминает, что по искам об изъятии имущества, законность которого чиновник не может подтвердить, закон не требует от прокуратуры доказательств преступного ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

233. Пиаристическое подполье Сергея Соколова.

Этому плану мешали гендиректор предприятия Вячеслав Суслов и глава ООО «МСА-строй» Магомед Шишханов, выполнявший по поручению руководителей ТоАза все строительные работы на заводе и за его пределами.
Предложение принял Руслан Мильченко, причем, как заподозрили позже его партнеры, полмиллиона из выделенных заказчиком $700 тыс. он взял себе и лишь $200 тыс. отдал на организацию проекта и общее вознаграждение.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

234. Бывшему мэру Йошкар-Олы к сроку добавили штраф.

В 2014 году у Плотникова возник с Туруевым конфликт, по некоторым данным, из-за разногласий в ведении бизнеса (в то время ООО «Столица-Строй» имела активы примерно на 400 млн руб.). Чиновник стал отказывать деловому партнеру в выдаче разрешений на ...
Как сообщила прокуратура Марий Эл, экс-мэр был признан виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), а также в получении взяток (ст. 290 УК РФ).
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

235. Андрею Горькову предъявили деньги в вакууме.

За день до истечения предельного 12-месячного срока ареста за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) Андрея Горькова перевезли из СИЗО в ИВС на Петровку, 38, где следователь ГСУ СКР предъявил ему новое обвинение — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Андрей Горьков и неустановленные руководители «Роснано» в 2010–2011 годах заключили со своими партнерами договоры об инвестировании средств в ООО «ЭСТО-Вакуум», которое должно было наладить ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

236. Александра Летягина арестовали за "домашние задания".

После допроса Александру Летягину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в составе группы лиц, в особо крупном размере), после чего отвезли в Сыктывкарский горсуд, который избрал энергетику меру пресечения в виде ...
И когда бизнесмены вовремя не выделяли им оговоренные денежные средства, которые затем следствие квалифицировало как коммерческий подкуп, фигуранты дела звонили партнерам и говорили, что те не выполняют домашнее задание в срок»,— рассказал собеседник ...
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

237. Ольга Грицкевич переоценила хищения у НЛМК.

Ольгу Грицкевич, возглавляющую ООО «Центр независимой экспертизы и оценки» (ЦНОиЭ), в ее квартире на Карамышевской набережной задержали следователи следственного департамента МВД. В помещении был проведен обыск, в ходе которого изъяли все блокноты, документы, а также телефоны и компьютеры, а саму госпожу Грицкевич отправили в изолятор временного содержания на Петровку, 38. Там ей предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

238. Дважды заочно.

... обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С ходатайством об избрании меры пресечения обращалось ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как полагает следствие, обвиняемый, находясь в должности президента ОАО «Балтийский банк», в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение 33 164 тыс. обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «БТД», на общую сумму около 3,1 млн руб. Мера ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

239. Евгений Козлов "отстрелил" 231 млн руб.

Между тем полковник Козлов путем злоупотребления доверием должностных лиц Минобороны и его партнеров, по версии следствия, ввел в число соисполнителей контрактов подконтрольное ему ООО «Торрос». Компания, получая деньги от немецкого партнера ...
В результате он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и взят под стражу в зале суда.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

240. Михаил Некрич залег в Генуе.

... в Лондон, оставив партнерам торговые площадки. После этого обвиняемый Куриленко предложил гендиректору компании «Евразия» Борису Карматову переоформить на сторонних лиц документы ООО, на которых была зарегистрирована коммерческая недвижимость. Готовила их, считают в ГСУ СКР, управляющий директор офшорных компаний господина Минеева Юлия Егорова. Уже после гибели бизнесмена ГСУ СКР выделило дело об убийстве Александра Минеева (ст. 105 УК РФ) из дела о рейдерском захвате (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 14.12.2017 Копия в Google