Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. 25 самых активных предпринимателей России.

По оценкам главы Центрального Банка, каждая вторая компания в России (а это больше двух миллионов юридических лиц) предпочитает не привлекать к себе лишнего внимания.
Последний известный пример — обыски в дочерней компании «Русала», которая подозревается в уклонении от уплаты налогов на 200 млн рублей.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

222. Бэтмен НСКого уезда.

Алексей Владимирович и тут сделал трудовую карьеру, начав её с самых секретарских низов, он победоносно увенчал её открытием филиала оного банка в Новокуйбышевске.
Что толку находить при обыске по делу об убийстве, в сейфе чёрного кассира ОПФ «Индейцы» Белоусова А. боевое оружие, если он потом бесследно исчезает из дела?
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

223. Тайна "Атолла". Ч.2.

Дубов был центральной фигурой. Он сказал, что нужно подъехать к РУБОПу, расписаться; я поехал. — Куда девались возвращенные коробки? Когда в январе 1999-го, после моей публикации, Генпрокуратура возбудила дело и провела у вас серию обысков, ничего найти она уже не смогла. — Само собой. К тому времени их уже давно уничтожили, а ничего нового прокуратура не нашла. Хотя и усиленно искала. Обыски провели не только в “Атолле” и у меня дома, но и у моей матери, у других родственников.
Дата: 21.06.2006 Копия в Google

224. Газпром и сицилийская мафия.

Но в ходе обыска в палермском офисе руководителя фирмы профессора Джанни Лаписа, сына одного из бывших министров Италии, обнаружили проект контракта с российским "Газпромом" и визитную карточку его высокопоставленного менеджера.
Но все же центральной фигурой во всей этой газовой истории, по мнению прокуратуры Палермо, является предприниматель Массимо Чанчимино.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

225. Вшивые "палки".

Только в депозитарии банка “Рублевский” сотрудники прокуратуры изъяли два с половиной миллиона долларов наличными, принадлежащих бригаде. (Ячейки были оформлены на имя некоего Матвеева, у которого, как вскоре установило следствие, милиционеры отобрали паспорт еще в 96-м. Сам же паспорт был найден при обыске в служебном кабинете подполковника МУРа Валерия Демина.
Дата: 22.02.2005 Копия в Google

226. Александр Солоник, он же Македонский.

В офисе фирмы "Герос" Солоник долго убеждал Мамонта вернуть долг московскому банку - около миллиона "зеленых".
При обыске в одной из них обнаружили автомат Калашникова, патроны, крупные суммы валюты, банковские чеки и фальшивые документы.
Дата: 24.01.2003 Копия в Google

227. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Для того, чтобы 77 миллионов долларов, вырученные за эту партию камней, попали не в российскую казну, а в кассу бельгийского филиала фирмы “Голден АДА” – и в итоге, как узнал агент ФБР Дэвидсон, осели на счетах в швейцарских банках.
Поэтому их и не устраивает, что 95 процентов нашего экспорта осуществляется через центральную сбытовую организацию “Де Бирс” – ведь эта система не дает воровать.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

228. Основные организованные преступные группировки Приморья.

Сам "Петрак" являлся вице-президентом одного из филиалов московского банка.
Поводом же для обыска в квартире стало расследование уголовного дела по факту обнаружения трупа гражданина М., которого ранее из хулиганских побуждений забили на смерть в ресторане, где праздновал в тот момент свой день рождения "Петрак".
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

229. Справка в отношении Путина В.В.

В уголовном деле следователя Ванюшина Ю.М. имеются материалы о том, что по просьбе Собчака и Путина Шаханов и Милин в 1991 году провели несанкционированный обыск бывшего помощника Собчака Шутова Ю.Т., целью обыска было изъятие у последнего ...
Весной 1996 года на предвыборную кампанию Собчака было переведено из банка «Царскосельский» в Швейцарский банк около 30 млн. долларов США. Проводку контролировали Путин, Черкесов, Григорьев.
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

230. Текст обвинительного заключения

... раз, в том числе изложенных дважды собственноручно 26 декабря, подтвердил факт подделки кредитового авизо и совершения с его использованием по предварительному сговору со Смоленским хищения государственных денежных средств Центрального банка России ...
Как технический директор я встречаюсь с клиентами, выслушиваю их, передаю их председателю правления Нахмановичу или его заместителю Нечаевой, печатаю документы." ( т. 8, л. д. 123 об.) При производстве обыска в помещениях московского ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

231. Брянский стахановец.

Только во время кризиса 17-го августа ему доверили обьясняться с журналистами о ситуации в брянских банках.
Более того именно его Лодкин "сватает" в руководители брянского отделения ПОД "Единство"- правда центральный штаб "Единства" выбирает другую кандидатуру, но Родоманов присутвует на учредительном собрании регионального отделения как представитель ...
Дата: 16.03.2000 Копия в Google

232. 21 сентября - 2 октября

Характерно, что сразу после вчерашнего переподчинения себе Центрального банка РФ, западный "мальчиш-плохиш" Гайдар поспешил подчистить заветный клад, (9) а распродать иностранцам последнее - земли России - Ельцин приказал сразу после расстрела ...
Второй гость, впоследствии по кадрам видеохроники 4-го октября 1993 года оказавшийся не кем иным, как заместителем командира знаменитой группы "А", во время обыска особо не артачился. Копия в Google

233. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

... экспроприации, расстрелы оппозиционных митингов, артиллерийские бомбардировки нелояльных городов и даже сожжения политических противников на центральных площадях не способны отделить украинскую организованную преступность от украинской власти ...
Р: Михаил Петрович Гришпон на тот момент являлся президентом «Киев-Донбасса», Виктор Семенович Тополов являлся на тот момент председателем правления банка «Надра», входившего в структуру «Киев-Донбасса».
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

234. Текст приговора Гусаку и Литвинеко (1999).

... долларов США было прекращено не только в отношении Литвиненко, Понькина, Червякова, Святошнюка, Манилова и 2-3 неустановленных сотрудников ОРО ГУВД г. Москвы, но и в отношении Гусака, однако, несмотря на это, ему было предъявлено обвинение в том, что в "результате производства им в квартире незаконного обыска гражданам Полищук и Харченко был причинен материальный ущерб в размере 1000 долларов США (эквивалентно 5.947.000 неденоменированных рублей по курсу Центральною банка Российской Федерации ...
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

235. Вместо предисловия

Сашин документ был фальшивым; его настоящий паспорт забрали при обыске.
- Это идет через центральный компьютер, звонок нельзя отследить. Копия в Google