Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Помочь Грефу.

... банки, занимающиеся обналичкой, стали закрываться один за другим. Чуть ли не раз в неделю МВД, ФСБ и Центральный банк рапортовали в СМИ о пресечении деятельности очередного «грязного» кредитного учреждения, оглашались суммы, обналиченные этими банками ...
После очередной реорганизации в начале 2012 г. ОРЧ-11 превратилась в отдел №8 УЭБ и ПК. В связи с делом Рогова на рабочем месте и дома у Чагаева прошли обыски, он якобы находится под подпиской о невыезде, но его процессуальный статус по делу пока не ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

82. "Русал" отмазывается от налогов.

... Русал" обыски сочли необоснованными. Следственная бригада управления СКР по ЮВАО Москвы прибыла в три офисные здания "Русала", включая и "Русал Фольга" (Николоямская улица, 13), в обеденное время. После того как следователи вошли в центральное здание ...
Представитель Qiwi Group (после реорганизации в эту структуру вошло ЗАО «ОСМП») отметил, что некоторые компании, упомянутые в деле «Русал фольги», имели счета в банке «Русинвестклуб», подконтрольном Qiwi.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

83. Брянской областью правит банда преступников?

... во время обыска в квартире Кожемяко были изъяты чистые бланки с печатью банка «Уралсиб» — как выяснилось, жена Кожемяко является начальником банковского отдела по кредитам. Можно только предполагать, сколько денежных средств могли изъять из банка ...
Почему криминал так свободно чувствует себя в центральном районе города?
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

84. Авторитет на выданье.

Переговоры, видимо, проходили под контролем сотрудников главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО).
Он не является ни акционером, ни учредителем компании." Между тем, настаивая в суде на необходимости ареста Шнайдера, следствие указало, что во время обыска в его офисе был обнаружен акт налоговой проверки "Арбат Престижа", что можно понять как ...
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

85. "Гуцериев не приехал на похороны сына." "На похоронах присутствовал отец покойного".

Оперативно-следственная бригада провела обыски и выемки документов в центральном офисе НК «Русснефть» и ее «дочках». В апреле обыску подверглись банки, связанные с компанией, – Мосстройэкономбанк, Бин-банк, Русь-банк, а также МФТ-Банк.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

86. Выемки в "Нефтяном".

Визиты оперативников в банки «Нефтяной» и МДМ вызывают много вопросов Елена Тихомирова, Светлана Гомзикова, Антон Трофимов Обыски, проведенные вчера представителями Генпрокуратуры в офисе банка «Нефтяной» в Москве, стали прямым продолжением подобной ...
Центральный офис банка и его филиал (они расположены в одном здании на Земляном Валу, 50) были блокированы вооруженными собровцами и спецтранспортом с включенными мигалками с самого утра. Сотрудники и клиенты, находившиеся в банке к моменту приезда ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

87. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Две недели назад 120 служащих, в том числе следователей из Таможенного криминального ведомства и Федерального криминального ведомства, провели обыски в их банковских офисах и многочисленных зданиях в области Рейн-Майн, в том числе и служебных ...
В целом прокуратура во Франкфурте ведет следствие в отношении 5 бывших и нынешних сотрудников банка по обвинению в содействии отмывания денег.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

88. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

... Германии еще год назад заинтересовалось контактами гендиректора Commerzbank Клауса-Петера Мюллера, руководившего операциями банка в Центральной и Восточной Европе в 1990-е гг., и члена правления банка Андреаса де Мезьера именно с Леонидом Рейманом ...
... Телекоминвесте" – компании, упоминаемой в связи с расследованием в Commerzbank,– подумывают о том, чтобы подать в суд на ряд зарубежных СМИ. Вчера Ъ рассказывал о том, что в офисах Commerzbank в Германии и Швейцарии на прошлой неделе провели обыски ...
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

89. Майкла Джексона уличили в эрекции.

... домой в Майами на частном самолете Джексона его брат пил из банки какой-то алкогольный напиток. По его словам, брат вел себя неадекватно. Напомним, обвинения Майклу Джексону в совращении и спаивании детей были предъявлены в ноябре 2003 года, после того как родители некоего ребенка (по некоторым данным, это Кевин Арвид) пожаловались в правоохранительные органы на незаконные действия поп-певца в феврале и марте 2002 года на ранчо Neverland. Вскоре загородный дом Джексона подвергся обыску ...
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

90. Особый контроль для мебели.

Есть бывшие сотрудники фирм-партнеров, бывшие чекисты и те, кто служил в банке, которому все тот же Путин открыл дорогу в Питер... Все это — люди эпохи петербургской фирмы SPAG, консультантами которой в свое время числились Владимир Путин и Герман Греф и руководителя которой — Рит-тера — в 2000-м арестовали в Вадуце, обвинив в отмывании российских денег (относительно недавно в его германских офисах прошли обыски).
Дата: 01.11.2004 Копия в Google

91. Как хорошо быть генералом!

На этом совещании возбуждение этого уголовного дела было признано полностью обоснованным, нарушений законности при производстве выемки и обыска не выявлено, а в действиях подозреваемых по этому делу вполне обоснованно усматривались признаки ...
По словам сотрудников, блюдущих службу в центральном офисе местного управления по налогам и сборам, с приходом нового руководителя в здании вдруг перестали работать, извините, за натурализм, туалеты, в том числе и в кабинете главного начальника.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

92. Заговор против Патриарха.

... банка компромата» назревающих выборов... ОТВЕТ - Приятно. Хоть в чем то Вы со мною согласны. Согласитесь тогда – сомнительное приобретение. С запахом. ВОПРОС - во всем этом, по прежнему, ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ. ОТВЕТ - Уже ответил – Ваше право. Надеюсь Ваши сомнения не помешают их обсуждать. *** Оригинал этого материала © "Lenta.Ru", 19.05.2003 Патриарх Алексий II попал в ЦКБ Патриарх Московский и всея Руси Алексий II перенес повторное простудное заболевание. Он был госпитализирован в Центральную ...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

93. Шойгу - министр катастроф

Оригинал этого материала © "Стрингер", 10.11.2002, Фото: "Известия" Шойгу - министр катастроф Когда чиновники центрального аппарата МЧС слышат по спецсвязи об очередной природной или техногенной катастрофе, из сейфов выставляются заветные бутылочки и ...
... с зарвавшимися спасателями, когда 29 октября 2001 года, накануне съезда партии «Единство», Генпрокуратура произвела выемки и обыски в помещениях министерства, распутывая дела о крупных хищениях одного из бывших замминистра Владимира Кульечева ...
Дата: 11.11.2002 Копия в Google

94. Обыск у "Михася".

В понедельник в 8.30 несколько десятков следователей Наро-Фоминской прокуратуры и бойцов спецназа одновременно ворвались в офис г-на Михайлова в Центральном доме туриста (ЦДТ) и на его дачу в поселке Глаголево Наро-Фоминского района, где в этот момент и находился сам предприниматель. Как утверждают защитники г-на Михайлова, спецназовцы приказали всем, кто был в доме, лечь на пол, а поскольку бизнесмен делал это неохотно, его ударили по голове рукояткой пистолета. Обыски продолжались больше ...
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

95. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

Центральный банк и налоговая инспекция вот уже в который раз заявили о нарушениях в деятельности банка, отметив, что, например, в период между 1996 и 1998 годом банку пришлось 74 раза платить штраф за нарушения налогового кодекса.
Юридические процедуры, обыски в офисах, сомнительные кампании в СМИ - все приемы дозволены.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

96. Большая стирка.

... во время очередного обыска найти и изъять некие “очень любопытные”, по словам его коллег, записные книжки. Фамилии и информация, хранившиеся в этих книжках, могли привести следователя очень далеко. Фактически — вывести его на конкретных членов международной организованной группы контрабандистов... Сразу после этого уголовное дело у Зайцева было изъято, а ему самому предъявили обвинение в превышении служебных полномочий. Следующими на очереди оказались сотрудники центрального аппарата ГТК Волков ...
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

97. Красное колесо на юге Москвы.

А также фешенебельных и очень популярных среди "богатеньких" иностранцев гостиницах: "Центральный Дом туриста" и "Рэдиссон-Славянская".
Сапронов с Яцковской, получив от солнцевцев означенную сумму, разработали план действий: провалить опознание, подкорректировать показания свидетелей, поменять протокол обыска, уничтожить часть улик.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

98. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Покинуть страну заставило уголовное дело о мошенничестве в его бывшем банке «Финансы и Кредит», обанкротившемся в 2015-м.
В ноябре БЭБ провело обыски в офисах Полтавского и Еристовского ГОКов.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

99. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

... Аракелов пришел в центральный аппарат налоговой в 2010 году вместе с начальником и уволился оттуда через две недели после назначения Мишустина премьером, в начале 2020 года. Уже в сентябре Аракелов возглавил совет директоров банка «Солидарность», к ...
... этот эпизод пока так и не дошел, и Захарченко приговорили к 12,5 года колонии за использование скидочной карты на 50% в элитном рыбном ресторане La Mare и препятствие правосудию — полковник предупредил руководство «Нота-Банка» о готовящемся обыске ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

100. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Обыски на стадионе прошли еще в конце 2019 года в рамках дела по особо крупному мошенничеству, приезжали оперативники экономической полиции и службы экономической безопасности ФСБ. Интересовало их многое — от блокираторов радиовзрывателей до ...
Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google