Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

После обыска задержанного сразу же доставили в центральный офис комитета в Техническом переулке.
За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин Экс-президент банка "Глобэкс" арестован за растрату из-за невозвращенных "Группой "Техносерв" €12 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.11.2018, Алексею Ананьеву нашли кредит на растрату ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

62. Ольге Миримской предъявили тайну переговоров.

Обыски на Рублевке В сентябре этого года следователи СКР при поддержке спецназа Росгвардии проводили обыски у Ольги Миримской, писал «Коммерсантъ». Порядка 60 человек, среди них сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, а также следователи управления Следственного комитета России обыскали центральный офис банка БКФ, который расположен на Красной Пресне, а также дом Миримской и ее помощницы на Рублевском шоссе.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

63. Вячеслав Ананских избил следователя.

Вячеслав Ананских избил следователя Владелец банка "Гефест" во время обыска его квартиры по делу об обнале на 11 млн руб. не сдержался на еще одну статью Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.11.2017, Владелец банка протянул руку ...
Мировой судья 208-го участка Центрального района Татьяна Ушакова признала бизнесмена виновным в обмане налоговой службы еще 5 июня 2017-го, как следует из картотеки судебных участков, но информация о дисквалификации появилась только в начале ноября.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

64. Депутат Пойманов пугает приемом у Бастрыкина.

Стоит отметить, что сразу после приговора по этому делу над депутатом Поймановым может начаться новый суд. Недавно по решению центрального аппарата Следственного комитета России было возобновлено расследование уголовного дела № 8375524 по факту сбыта ...
Уже в феврале 2010 года Пойманов перестал обслуживать полученный в государственном банке кредит, вдобавок инициировав в отношении Сбербанка многочисленные судебные процессы с целью не допустить обращение взыскания на заложенные в обеспечение ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

65. Подстава Мединского.

При этом сам Владимир Кехман также входит в реестр кредиторов JFC: в 2014 году он выкупил часть задолженности перед банками и стал правопреемником по этим долгам. Также обыски, в зависимости от часового пояса, начались в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Воронеже, Ростове, Нижнем Новгороде и Москве. Что касается столицы, то, по данным «Фонтанки», там провели только два обыска на складах. Всего в операции было задействовано не менее ста следователей и оперативников центрального ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

66. Начальник ГУЭБиК МВД России Денис Сугробов "известен мне как человек низких моральных устоев".

... окончания школы милиции, у меня действительно очень много друзей среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе некоторых генералов, но почти все они – это друзья моего отца, ныне пенсионера МВД, ранее работавшего в Центральном аппарате ...
Андрей Козбанов является совладельцем моего автозаправочного бизнеса в Волгограде и генеральным директором одной из компаний и именно документы по этому бизнесу были изъяты на первом же обыске в моем офисе, причем сотрудники полиции и ФСБ проводившие ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

67. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Этому допросу предшествовали ее переговоры с Директором департамента банковского регулирования и надзора Алексеем Симановским и Директором департамента лицензирования и финансового оздоровления Банка России Михаилом Суховым, которые по сведениям из источников, близких к Центральному Банку РФ, гарантировали, что ей пока не будут предъявлены обвинения, а также пообещали содействие в возвращении изъятых в банке серверов и документации. Между тем, по непроверенных данным, в ходе обыска в банке были ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

68. Заочно арестован бывший член правления РАО ЕЭС.

Адвокаты арестованных утверждают, что "само уголовное дело носит ангажированный характер", а решение об аресте вынесено с грубыми нарушениями УПК РФ. Вчера Останкинский суд Москвы рассмотрел ходатайство Главного управления МВД РФ по Центральному ...
По утверждению следствия, остальной частью банка через подконтрольные офшорные фирмы завладели тогдашние менеджеры "Мосэнерго".
Дата: 26.08.2009 Копия в Google

69. Тухлятина без срока годности.

На момент обыска на складах фирмы оперативники обнаружили просроченных продуктов с уже переклеенными этикетками на 5 миллионов долларов.
Поэтому мы работаем в обычном режиме, - ответили, в частности, в ревизионном отделе центрального офиса сети магазинов "Седьмой континент".
Дата: 04.06.2003 Копия в Google

70. Разменный Динго.

В банке его встретил некий мужчина, забрал у посетителя спортивную сумку с деньгами и понес ее «в кассу», сообщив при этом, что рубли сначала необходимо проверить на подлинность и пересчитать.
Просмотрев записи видеокамер, установленных в центральной части Москвы едва ли не на каждом доме, и отследив таким образом перемещения самого «брокера» и его автомобиля, уже утром следующего дня полицейские нанесли визит предполагаемому мошеннику ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

71. Теневые гранды "Трех китов".

... знаменитыми «чеченскими авизо» (распространенными в девяностые годы фальшивками, по которым банки выплачивали деньги). В ноябре 2000 года следователь из группы Зайцева допросил свидетеля, который дал показания на одного из организаторов контрабандной схемы в деле «Трех китов» — Андрея Саенко, специалиста по растаможиванию товаров. Выяснилось, что в решении вопросов с правоохранительными органами Саенко мог помогать сотрудник центрального аппарата ФСБ России, помощник в то время замдиректора ФСБ ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

72. Константина Пономарева сдала декларация.

После этого между САЭ и Пономаревым был заключен договор хранения, и эта сумма была перечислена на личный счет бизнесмена в Сбербанке (счет САЭ был открыт в небольшом банке с ограничениями размера вклада, и держать такие деньги там было невозможно ...
УПК накладывает строгие ограничения на обыски и выемки у адвокатов (в частности, их нельзя проводить, если уголовное дело не возбуждено против самого адвоката).
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

73. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

... головной офис банка ABLV. Журналисты отмечают, что полиция никоим образом не препятствовала съемкам, а бойцы антитеррористического отряда «Омега» в черных масках словно позировали фотографам и телеоператорам, имитируя некий «штурм» центрального входа ...
Как сообщила генпрокуратура Латвии, обыски проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении «организованной группы лиц из нескольких государств», которая «в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступно добытых средств».
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

74. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

... фонда, его размер, и конечно порекомендовать в каком банке и под чьим управлением его держать. На одном из таких моментов и «погорел» господин Слабиков — руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора и, кстати, Светлана была первой, кто вылетела ему на помощь. Давая интервью прессе о том, что Руководство службы сотрудничает со следствием, помогает и обязательно проведет комплексную проверку управления, распределяла недостающие миллиарды СРО, необнаруженные во время обыска ...
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

75. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Таким образом, кредиты банка превысили сумму наличного портфеля на 96 млн рублей. — Врезка К.ру] Финансовой пирамидой Максим Серкин, по данным полиции, используя мессенджеры, руководил через свою сестру Екатерину Дружинину (также арестована) прямо из колонии, куда он попал летом 2015 года по приговору Центрального райсуда Хабаровска.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

76. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не уточнялись.
Местные жители называют Некрасовку «социальным муравейником»; «категорически» не нравится она и самому Хуснуллину — вице-мэр даже рассказывал, что центральную часть района в итоге решили не застраивать по исходному плану, а превратить в парк.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

77. Меркушкин клан.

«Инвест-Альянс» владеет несколькими мордовскими строительными компаниями, в том числе ООО «СДС-Управление строительства», которое строило стадион «Центральный» в Саранске, а также мордовской кондитерской фабрикой «Ламзурь».
Например, они владеют акциями «Межрегионального промышленно-строительного банка»: 20% — у Виктора Гришина, 5% — у Евгении Шкляевой, еще 2,6% держит человек по имени Меркушкин Иван Иванович (связь с самарским губернатором неизвестна).
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

78. Судья КС Татарстана сел как чиновник.

А в апреле 2012-го судья Бурганов (все решения по моим делам выносил он, включая первоначальное) отказал в отмене того первого решения по иску банка. Я стал требовать вернуть все деньги назад. Они стали отнекиваться... Евгений Бородин говорит, что отправил Рашиду Гафиятуллину по электронной почте письмо с требованием возврата денег и распечатка этого письма была впоследствии обнаружена во время обыска у Ахмерова.
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

79. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

Следствие хотело получить финансовые документы из банка, но в ходе обыска было найдено несколько коробок, в которых находилось около $7 млн, принадлежащих депутату Госдумы от партии "Справедливая Россия" Алексею Лысякову. Объяснять происхождение средств "Ъ" депутат не стал. Следователей центрального аппарата СКР, посетивших офис АО "Сити Инвест банк", по данным "Ъ", интересовали финансовые документы, касающиеся находящегося в их производстве уголовного дела, которое было возбуждено по ст. 201 УК ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

80. Под Блаттером закачалась кормушка.

Ранее прокуроры провели обыски в банках, а 27 мая — и в офисе FIFA.
... тремя банковскими переводами транша на общую сумму $10 млн, который был получен в 2008 году бывшим вице-президентом FIFA и главой Конфедерации футбола стран Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) Джеком Уорнером ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google