Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

Обыски, в которых приняло участие более 50 следователей и полицейских, прошли одновременно по 12 адресам. Полиция побывала в центральном офисе холдинга на Николо-Ямской улице, в офисе "Крылатское", в особняке Григория Куликова в поселке Ромашково на ...
Представитель Росбанка вчера не смог предоставить комментарии об отношениях банка и «Миэля».
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

42. Хоть стреляйся!

... в ходе обыска в квартире у Каганских по адресу ул. Климашкина, 19 было обнаружено столько пустых сейфов, что можно было одновременно хранить до ста миллионов долларов США наличными. И вот почему. В апреле 2009 года новым главой ФНС России был назначен Михаил Мишустин, который поставил возмещение НДС, а по-честному воровство из бюджета под видом возмещения, на поток. Ставки откатов за выплаты из бюджета возросли в ФНС до 70% и весь процесс стал централизованно управляться из центрального аппарата ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

43. Игры силовиков-разбойников.

Расследованием занялся центральный аппарат СКП. Полковника Шантина прокурорские следователи допросили и даже провели обыски в его кабинете, однако доказать связь между обвиняемым и группой не удалось.
Оригинал этого материала © "Коммерсант-Власть", 17.08.2009 Игры силовиков-разбойников Борьба с отмыванием денег приводит в России к удивительным результатам: банки лишаются лицензий, возбуждаются дела, но ни пропавшие миллиарды, ни организаторы ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

44. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

Я подал заявление в Центральный банк Израиля с просьбой разрешить мне открыть если не банк, то хотя бы такую компанию, которая имеет право работать с привлечением вкладов как физических, так и юридических лиц. В результате вместе с Промстройбанком мы создали ПРИФК, которая получила в Израиле лицензию на работу с международной валютой. Тут же все иммигранты пошли к нам, потому что израильские банки дают по валютным вкладам максимум 3,5% годовых, а мы предложили минимум 15%.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

45. Ангольская рулетка

Впрочем, все это не мешает тому, что с декабря 2000 года Аркадий Гайдамак прочно занимает пост президента банка «Российский кредит» в Москве.
В том же месяце дело дошло до обыска и выемки документов в министерстве иностранных дел Франции. Копия в Google

46. Как Федоров кинул Лебедева

Обыски, устроенные Генпрокуратурой по результатам его показаний в офисе НРБ и на даче Лебедева, хоть и не принесли следствию никаких ощутимых результатов, но нервы банкиру попортили. А Игорь Федоров на свалившиеся на него с неба миллионы зажил в Америке спокойной счастливой жизнью. *** Генеральному прокурору Российской Федерации Г-ну Устинову В.В. Копия: Центральный Банк Российской Федерации Г-ну Геращенко В.В Уважаемый господин Генеральный прокурор, Написать это письмо было для меня нелегким ... Копия в Google

47. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Он бывший подполковник советской армии и экс-директор филиала Центрального банка России в Эстонии.
Андрей Сафронов тогда сравнил обыски с рейдерским захватом из 90-х годов.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

48. "Все хотят закона такого, как в России".

Оперативные действия в Махачкале, как уточнил РБК источник в центральном аппарате МВД, начались в ночь с 4 на 5 февраля. Оперативники ФСБ провели обыски в домах и на рабочих местах высокопоставленных чиновников правительства республики: врио ...
Гамидов в 1990-х годах возглавлял правление махачкалинского коммерческого банка «Эльбин» — именно в этом кредитном учреждении с 1993 по 1999 год Мусаев работал начальником валютно-экономического отдела.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

49. Бельянинов как диагноз.

... ФТС, то как минимум очень масштабной коррупции в центральном аппарате таможни. Причём, судя по присланному мне видео, по следам этих арестов в главном здании ФТС прошли очень серьёзные, что называется «силовые», обыски, с участием спецподразделений ...
И, как отмечают СМИ, хотя эта система работает и с другими банками, основные сливки в виде самых крупных платежей снимают в ней только два банка. Угадайте какие? Правильно, я писал о них в прошлом материале — «Новиком» и «Нефтехимпром» — банки, где ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

50. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

Тогда же бывший гендиректор была задержана, а в ее квартире и офисе управляющей компании провели обыски. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено петербургским ГСУ СКР в октябре 2016 года, в апреле нынешнего года оно было передано в центральный аппарат ведомства. Как говорится в материалах расследования, занимая должность гендиректора ПТ, госпожа Меньшикова «вопреки законным интересам компании» своими действиями причинила ущерб Балтийскому банку, а также ООО «Балтфинанс» в ...
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

51. Как Сергей Пойманов устраивает "чух-чух" кредиторам.

Спустя всего 1,5 года кредит перестал обслуживаться, а сам должник начал совершать преступные действия, направленные на воспрепятствования возврату полученных в государственном банке денежных средств, в том числе выводил денежные средства с ...
... России по Воронежу Сергей Некрасов, в рамках возбужденных ими заказных уголовных дел прослушивали телефоны конкурентов Сергея Пойманова, вскрывали их почтовые ящики, проводили многочисленные обыски и иные следственные действия, в том числе и аресты ...
Дата: 08.02.2018 Копия в Google

52. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Как и во всех тоталитарных государствах, спецслужба СССР КГБ занимала центральное положение среди государственных органов.
В августе 2006 года российское правительство вопреки Конституции распорядилось, чтобы ФСБ и МВД получили неограниченный доступ к банкам данным телекоммуникационных компаний.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

53. К газете "Коммерсантъ" подан иск почти на 7 млрд рублей.

... в расследовании дела компании «Бронко-М» (входит в ГК «Диамант») стали обыски в центральном филиале Волгопромбанка, собственником которого является президент «Диаманта» Олег Михеев. Там сотрудники главного следственного управления ГУВД совместно с управлением по налоговым преступлениям (УНП) облГУВД и УФСБ обнаружили документы, кредитные дела, чековые книжки и флеш-карты, доказывающие, по мнению следователей, косвенное участие банка в сложных схемах ГК «Диамант» по уходу от уплаты налогов и ...
Дата: 28.05.2009 Копия в Google

54. "Family bank" = "Mafia bank".

Лицензии Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций № 346 от 10.08.2007 г. Почтовый адрес 127006 г.Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 14, строение 4. Имеет восемь отделений в Москве, представительства в Архангельске, Туле и Оренбурге.
1 апреля в ходе спецоперации ФСБ и десятого ОРБ МВД РФ, специально созданного для противодействия легализации преступных доходов и подрыва экономических основ криминальных группировок проведены обыски в офисах ООО КБ «Фемили» и компании ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

55. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Уильяма Браудера подписал следователь следственной части главного управления МВД по Центральному федеральному округу по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном ...
Господин Черкасов покинул Россию еще летом 2007 года, вскоре после того, как следствие провело первые обыски в Hermitage Capital и связанных с ним структурах, а господин Браудер не появлялся в России с 2005 года — тогда по не обнародованной до сих ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

56. Прокуроры вышли на главный проект Зурабова.

Во вторник были проведены обыски и выемки документов в центральном офисе ФОМС на Новослободской улице, а также в восьми его региональных отделениях.
С 15 апреля 1995 года – член совета директоров Флайт-банка (15 июля 1997 года Банк России отозвал у банка лицензию, в ноябре 1997 года банк был признан банкротом).
Дата: 17.11.2006 Копия в Google

57. Ольга Миримская попала под Mitsubishi и Honda.

За месяц до этого сотрудники СК при поддержке спецназа Росгвардии проводили обыски у Миримской. Правоохранители обыскали центральный офис банка БКФ, который расположен на Красной Пресне, а также дом Миримской и ее помощницы на Рублевском шоссе.
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

58. Ольга Миримская скрылась за паспортом Израиля.

В 2017 году, как сообщал “Ъ”, в банке БКФ на Красной Пресне, а также в домах у госпожи Миримской и одной из ее помощниц, расположенных в элитном поселке Николина Гора на Рублевском шоссе, были проведены обыски.
В стоимость контракта входило изъятие дела против неё из Москвы в центральный аппарат СК, дальнейшие его похороны.
Дата: 07.06.2021 Копия в Google

59. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

Миллиардер был дома во время обыска и обещал явиться на допрос к следователю, утверждает Mash. Представитель «Сафмара» не ответил на вопрос РБК про допрос. В чем подозревают "ФортеИнвест" Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 226.1 Уголовного кодекса — о контрабанде взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия, стратегически важных товаров и ресурсов, сообщил РБК источник, близкий к силовым структурам. Дело возбудило управление на транспорте МВД по Центральному федеральному ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

60. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

... своих счетов в крупных ближневосточных банках. Какова причина такой бурной финансовой активности россиян? По-видимому, она связана с расследованием об отмывании криминальных доходов, которое начал в 2017 году центральный банк ОАЭ. Похоже, что Эмиль ...
В рамках этих расследований в загородном доме Эмиля Гайнулина, расположенном в элитном подмосковном посёлке «Монолит» на Новой Риге, похоже, прошли обыски с участием оперативников ФСБ. Однако, это не первый случай противостояния господина Гайнуллина ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google