Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2021. Клан Алиевых: Карты, деньги, два президента.

Не сообщать же, в самом деле, о том, что (как пишет оппозиционная газета «Ени Мусават») суд Южного округа Нью-Йорка признал президента Азербайджана и его сына Ильхама (вице-президента Государственной нефтяной компании) виновными в вымогательстве и отмывании денег, а также обязал их выплатить штраф в $100 миллионов обманутым иностранным инвесторам.
Дата: 12.09.2003 Копия в Google

2022. Черная касса российского футбола.

Деловые интересы Инфобанка в ближневосточных странах, многие из которых западные лидеры относят к числу "изгоев", создали благодатную почву для обвинения группы в нарушении международных договоренностей по Ираку и отмывании денег.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

2023. Список преступлений Путина.

В 1992-1996 годах в период пребывания Путина на посту руководителя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и в должности консультанта немецкой компаний по недвижимости – SPAG (St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG) (СПАГ), созданной в 1992 году по инициативе мэрии Санкт-Петербурга, ставшей совладелицей предприятия СПАГ, фирма стала центром по отмыванию денег в Европе.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

2024. Главное, чтобы костюмчик сидел!

18 марта Альфа-банку был представлен счёт-фактура на предварительный гонорар (80 тысяч фунтов стерлингов) за профессиональные услуги, которые заключались в выявлении источников и оценки достоверности обвинений «Альфы» в контрабанде наркотиков, отмывании денег и коррупции.
Дата: 24.07.2003 Копия в Google

2025. Восстание "Спартака".

Но российские клубы – это скорее «фабрики по отмыванию денег», нежели сугубо спортивные доходные предприятия.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

2026. Архипелаг Туркмения.

В частности, он был свидетелем отмывания афганских наркоденег в Туркменистане и начала торговли горючим между талибами и Туркменистаном, которое вылилось в поддержку терроризма.
Дата: 03.06.2003 Копия в Google

2027. Мертвые на допрос не ходят.

По данным японской газеты «Асахи», начинал с убийств, разбоев, отмывания денег.
Дата: 23.04.2003 Копия в Google

2028. Роль Кучмы в торговле оружием с Хусейном.

В рамках ООН в течение последних двух лет создавалась международная система борьбы с отмыванием денег.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

2029. Раскрыта тайна смерти Головлева.

Дело об отмывании похищенных средств выделено в отдельное производство, следствие продолжается.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

2030. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Спустя неделю после ареста Рупры бельгийские власти заочно предъявили Виктору Буту обвинение в отмывании криминальных доходов и 18 февраля издали международный ордер на его арест.
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

2031. Скромное обаяние ревизора.

Степашина потрясли брошенные будто мимоходом слова Путина о том, что в России важнейший инструмент в борьбе с отмыванием грязных денег - комитет по финансовому мониторингу, а никак не Счетная палата.
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

2032. Похождения дядюшки Скруджа в России.

В дальнейшем: Организация системы по нелегальному обороту драгметаллов и отмыванию денег.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

2033. В Италии арестовали Тайванчика.

В докладе "Организованная преступность в Российской Федерации", подготовленном исследовательской группой "Service for Political Information and Consulting", о нем сказано следующее: "Профессиональный карточный игрок, специалист по отмыванию денег и представитель воровской общины в Германии".
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

2034. Пугачева уличили в мошенничестве.

Обычно такая разветвленная схема фирм используется для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

2035. Великие комбинаторы новой России.

В 1993-м против Смоленского снова было возбуждено несколько уголовных дел (по подозрению в «отмывании» так называемых «грязных денег» и афере с переправкой 25 миллионов долларов по фальшивому авизо в Австрию).
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

2036. За что в Управлении делами Президента любят шведскую мебель.

И главным советником по подготовке этой реконструкции является у него Владимир Киселев, который, понятно, отлично знает этот крупнейший концертный зал Москвы, равно как и имеет большой опыт в отмывании многомиллионных сумм.
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

2037. Кремлевская "крыша" Путина.

Чего стоит один перечень связанных с ним скандалов: "Бэнк оф Нью-Йорк", реставрация Кремлевского дворца, "АЛРОСА" и т.п. Впрочем, необходимость в отмывании денег возникает и теперь у респектабельных на вид бизнесменов.
Дата: 29.11.2001 Копия в Google

2038. Леди "И".

Ведь излюбленным способом отмывания денег мафии всегда были строительные подряды, которые распределялись за взятки, выполнялись с нарушениями и становились первопричиной многих коррупционных скандалов.
Дата: 17.10.2001 Копия в Google

2039. Баллада об "Антикваре".

Последнее, как известно, является оффшорной зоной, что само по себе вызывает неприятные ассоциации с отмыванием бандитских денег.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

2040. Главный корреспондент Вьетнама.

... Hypo und Vereinsbank Германия 7.2 9.6 3.5 1.8 Russian Commercial Bank Кипр 7.1 0.2 0.2 0.1 Commerzbank Германия 6.8 49.7 69.5 17.4 Chase Manhattan Bank США 6.7 5924.7 5920.1 1 758.2 HSBC США 4.8 2373.6 2385.5 989.6 Конечно, о подобного рода сделках невозможно договориться с уважаемыми иностранными банками, которые стараются не запятнать свою репутацию историями с отмыванием средств русской мафии, а вот с офшорными банками и банками из развивающихся стран достигнуть соглашения гораздо проще ...
Дата: 04.10.2001 Копия в Google