Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1961. Александр Зарубин против "Единой России".

Как долго Лебедев занимался отмыванием средств пока не известно.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

1962. Из биографии Зубкова: сменил на посту 1-го секретаря горкома, сын которого был первым мужем дочери.

Финразведка начала работать с 2002 г. - создание комитета было необходимо для исключения России из черного списка FATF (Международная организация по борьбе с отмыванием денег).
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

1963. Рейдер Тамбовское ОПС.

В апреле 2004 года бизнесмен допрошен немецкой полицией по делу об отмывании денег акционерами SPAG.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

1964. Казахстан нашел труп для зятя Назарбаева.

От должности посла в Австрии он отстранен еще в конце мая. Однако выдавать 44-летнего зятя казахского лидера Астане Вена не спешит, возбудив против него собственное уголовное дело по обвинению в отмывании денег.
Дата: 06.08.2007 Копия в Google

1965. Смогут ли российские олигархи остаться при своих миллиардах и на воле?

Ныне есть вероятность, что Ходорковского будут судить во второй раз уже по другим обвинениям в хищении и отмывании денег.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

1966. "Альфа-Групп" его солидные покровители.

Их конфликт вылился в обвинения в мошенничестве, обмане и отмывании денег, которыми стороны обменивались, подавая друг на друга судебные иски в разных странах мира.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

1967. Сделка между ГУ МВД РФ по УрФО и мэрией Екатеринбурга.

Эксперты предполагают, что строительство жилья – это возможно один из способов отмывания «черной» кассы Латышева-Кучерова, созданной на «продаже» разрешений на участие в бизнесе Уральского региона и на отъеме чужих бизнесов.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

1968. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

бывший управляющий делами Президента РФ П.П.Бородин был задержан в США по поручению женевской прокуратуры, подозревающей его в отмывании средств в связи с делом «Мабетекс».
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

1969. Проверка банков: ЦБ на очереди.

Не последнее место в ряду претензий, предъявляемых Центробанку, занимает реализация 115 закона («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), в ходе которой лишился лицензий не один десяток российских банков.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

1970. Национальная идея как коммерческий проект.

Президента “Меркаты” Виктора Столповских называли свидетелем по уголовному делу бывшего управделами президента Павла Бородина, которого прокуратура Швейцарии пыталась обвинить в отмывании денег и получении взяток.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

1971. Водочные войны.

Нужно же Сабадашу жить на что-то в США. Определенного рода известность получил также Игорь Кесаев, контролирующий деятельность ООО «Алкомир»: интерес к нему проявляли органы прокуратуры Швейцарии , а итальянская прокуратура даже предъявила обвинение в отмывании денег.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

1972. Все остается детям.

В последнее время у семьи Лембергсов начались неприятности: Бюро по борьбе с коррупцией раскручивает дело об отмывании денег в Вентспилсе, арестовано 45 объектов недвижимости, которые в свое время Лембергс-старший подарил детям.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

1973. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

Как отдельная статья было оформлено только первое «письмо» — «Как Центробанк с отмыванием денег борется», именно оно стало потом первой «малявой» Френкеля.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

1974. "О сложившейся административно-коррупционной системе государственной власти в Волгоградской области."

Население Волгограда и области насильственно втягивается и является свидетелем громких заказных процессов, связанных с переделом собственности, обложением "поборами" крупных предприятий, хищением бюджетных средств, организацией рейдерских захватов предприятий и лжебанкротств, отмыванием теневых денег и повальной системой коррупции в областном и городском руководстве Волгограда.
Дата: 15.02.2007 Копия в Google

1975. Третье "письмо Френкеля".

Как следствие, именно «С» банк лидирует по числу уголовных дел, открытых по фактам отмывания денежных средств против различных сотрудников этой кредитной организации.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

1976. Что делать с "особенным человеком"?

В обмен на услуги Митволь на днях приступил к почетным обязанностям по отмыванию мэра Москвы от обвинений в экологических прегрешениях, хотя по должности должен был наоборот – изобличить и погрозить пальцем.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

1977. "Три кита": новый виток дела.

Когда таможенники только начинали свое наступление, на Файзуллина вышел оперативный сотрудник ФСБ и объяснил, что, по его мнению, представляет собой мебельный центр: «машинку» для отмывания грязных денег.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

1978. "Три кита": попытка перемирия.

МВД подозревает организаторов этого канала в отмывании миллионов за рубежом, в связях с чеченскими группировками...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

1979. Кубанский крысятник.

Тогда зачем по личному указанию Ткачева изымали весь тираж газеты «Версия» от 21 феврали 2005 года, где была размещена статья «Краснодарские ухватки» с неопровержимыми фактами о прямом воровстве, переделе собственности и отмывании денег губернаторской командой?
Дата: 31.01.2007 Копия в Google

1980. Хроника антироссийской кампании.

Первый заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Николай Глушков, обвиняемый в хищениях и отмывании денег, находился на лечении в Московском гематологическом центре, куда его перевели из СИЗО «Лефортово».
Дата: 22.01.2007 Копия в Google