Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2041. Скупой рыцарь Бен Ладен.

Как выяснило Министерство финансов США, хавала - основное средство отмывания денег в Пакистане, полученных, в частности, от продажи наркотиков.
Дата: 21.09.2001 Копия в Google

2042. Группа компаний выдвигает новые обвинения в адрес "Русского алюминия".

Обвинения включают в себя подозрения в убийствах, взяточничестве, мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

2043. Буш взял Путина на гоп-стоп с помощью Березовского.

Хоффен-Хеб и Риттер обвиняются в отмывании денег колумбийского наркокартеля братьев Очоа через немецкую компанию St.Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG).
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

2044. В.В. Киселев, кремлевский массовик-затейник.

И главным советником по подготовке этой реконструкции является у него Владимир Киселев, который, понятно, отлично знает этот крупнейший концертный зал Москвы, равно как и имеет большой опыт в отмывании многомиллионных сумм.
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

2045. Хож-Ахмет Нухаев.

Его подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям, в связях с иностранными разведками, отмывании "грязных денег", подрывной антироссийской деятельности, организации финансового и информационного обеспечения деятельности бандформирований...
Дата: 29.06.2001 Копия в Google

2046. Михаил Черной организовывал криминальные сходки на берегу Красного моря.

Российского бизнесмена обвиняют в отмывании денег "русской мафии" с помощью покупки через израильского магната Гада Зэеви акций государственной телефонной компании "Безек", являющейся стратегическим объектом Израиля.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

2047. Зарубежные счета Сергея Кириенко.

Есть уже в Лихтенштейне и арестованные "российские счета", и фирмы, деятельность которых приостановлена, и дела по "российскому" же отмыванию.
Дата: 21.04.2001 Копия в Google

2048. Быковские котировки.

Сколько стоит депутатская неприкосновенность Анатолия Быкова Игорь Саськов НОВЫЙ скандал разразился в Красноярске вокруг уголовного дела известного бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации заказного убийства, отмывании незаконных доходов и нелегальных операциях с драгоценными металлами.
Дата: 09.02.2001 Копия в Google

2049. Цепная реакция распада.

Прокуратура США передала в суд уголовное дело об отмывании высокопоставленными российскими чиновниками 7 миллиардов долларов через "Бэнк оф Нью-Йорк ".
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

2050. Чем платят Березовскому.

Позиции Березовского ухудшились, когда в 1999 году разразился скандал по поводу отмывания российских денег через американские банки.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

2051. Охота на Волкова.

Через эту компанию были удачно проведены четыре различных транша в рамках операции по отмыванию 60 миллионов долларов комиссионных.
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

2052. Заложники Русской мафии.

- Они часто используются для отмывания денег и другой незаконной деятельности.
Дата: 21.08.2000 Копия в Google

2053. В контейнере с тушенкой была обнаружена тонна кокаина...

Владимир Иванидзе В прошлом номере "Совершенно секретно» мы уже упоминали секретный доклад немецкой разведки BND, в котором группа лихтенштейнских адвокатов подозревалась австрийской прокури турой в отмывании денег наркомафии и российской организованной преступности.
Дата: 15.08.2000 Копия в Google

2054. Воскресенская ОПГ.

Усиливается влияние и проникновение в коммерческую деятельность представителей ОПГ, в основном путем создания фирм по "отмыванию черных денег" и скупки крупных торговых предприятий ("Смешторг").
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2055. Обвинения по "Мабетексу" в который раз доказаны.

Однако Дево не стал дожидаться суда и объявил адвокатам этих фирм, что их боссов ждут еще большие неприятности: он собирается предъявить Паколли и Столповских обвинения в отмывании денег и участии в преступной организации.
Дата: 01.06.2000 Копия в Google

2056. Бухгалтер предвыборной "мафии"

- Юра, осенью новые парламентские выборы, если бы тебе сейчас снова - с твоим-то опытом - предложили заняться отмыванием средств какого-нибудь избирательного штаба, согласился бы?
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

2057. "Лиосбанк" - логово мошенников

Есть здесь интерес поработать и сотрудникам ФСБ РФ, ведь в этом деле без коррупции и отмывании «чеченских» денег не обошлось. Копия в Google

2058. 21 сентября - 2 октября

Основа могущества этого преступного синдиката - нефть, газ и даже отмывание в России "грязных" долларов наркобарона Эскобара (16) и всемирно известного мошенника Марка Рича. Копия в Google

2059. Из варяг в РЕКи

До сих пор единственной публичной миссией Сола Букинголтса было «улаживание отношений» с прессой, взявшейся раскручивать скандал вокруг причастности Кантора к делу об отмывании денег в банке «Апоалим» и последовавшей затем информации о возможном его снятии с должности председателя попечительского совета ЕЕК. С поставленной задачей – «заткнуть прессу» – Сол справился превосходно. Копия в Google

2060. Скандал в еврейском семействе

Если в Израиле в процессе расследования дела об отмывании денег в банке «Апоалим» выяснится, что израильский гражданин в израильском банке легализовывал грязные деньги, к тому же полученные от незаконной поставки крылатых ракет злейшему врагу Израиля – Ирану, то скандал приобретет вселенские масштабы и наверняка аукнется в российской еврейской диаспоре. Копия в Google