Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1941. Лукойл и мафия. Какая связь?

В 2006 году Калашов по запросу испанской прокуратуры был выдан Мадриду, и ему были предъявлены обвинения в «преступном сговоре и отмывании денег».
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

1942. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

После того, как «Райффайзен Инвестмент» вышел из акционеров (после скандалов от Юли Тимошенко и запроса от комиссии по отмыванию денег), он перестал быть членом координационного совета.
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

1943. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

Петров, напоминает газета, был арестован в июне в Испании в рамках операции "Тройка", и прокуратура располагает документами, подтверждающими, что Петров и Резник "вместе занимались подозрительными операциями по отмыванию денег".
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

1944. Тамбовские товарищи Газпрома.

По мнению следователя Национальной судебной палаты Испании Бальтасара Гарсона, которого на родине называют суперсудьей, обвиняемые занимались торговлей оружием, наркотиками, отмыванием денег и вымогательством.
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

1945. Белорусский КГБ и дележ наследства друга Бадри Патаркацишвили.

Затем г-н Зельцер засветился в деле, связанном с предполагаемым отмыванием денег через крупнейший американский банк Bank of New York.
Дата: 19.06.2008 Копия в Google

1946. Испанская война за питерское наследство.

Испанцы подозревают русских "мафиози" в торговле оружием и наркотиками, контрабанде табака, вымогательствах, подкупе чиновников и заказных убийствах, а "на закуску" - в отмывании преступных денег.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

1947. Гвардия Ющенко.

Уже несколько лет он оказывал содействие заключению заведомо невыгодных деловых договоров, приносивших огромный ущерб Украине, это касается отмывания денег руководством украинского посольства через фиктивные хорватские компании, а также финансовых операций на рынке земли и недвижимости в Хорватии».
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

1948. На чьих крыльях улетают государственные деньги?

Может быть, тогда вы вспомните, что Федеральная служба безопасности существует не для зарабатывания денег, не для отмывания, не для борьбы с инакомыслящим журналистом Соловьевым.
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

1949. Партия оружия.

В дополнение Бут сказал Смуляну, что он готов предоставить услуги по отмыванию денег за 40% для организации, которую представляет CS-2 (FARC).
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

1950. Андрея Козлова предупреждали.

Граник напомнила, что КБ "Орион" и ВИП-банк лишили лицензии в связи с нарушением закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

1951. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 3.

- В.П.), с помощью которого осуществляют незаконные финансовые схемы по отмыванию и легализации денежных средств, получаемых ими от контролируемой ими же торговли товарами на территории ТК "Три кита".
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

1952. Черкесов "убеждал не заступаться за «торгашей» из «Софэкса», мол, вина их полностью доказана и заступаться за таких - только пятнать свою репутацию".

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) обвинила Процкого и его партнера, финансового директора «Софэкса» Яну Яковлеву в трех преступлениях: незаконном сбыте сильнодействующих веществ, незаконном предпринимательстве и отмывании преступных доходов.
Дата: 03.03.2008 Копия в Google

1953. Генерал покончил с квартирным вопросом выстрелом в сердце.

Высокопоставленный сотрудник Министерства обороны застрелился в рабочем кабинете Николай Поросков [...] Известно, что во всем мире строительство -- верный способ отмывания денег, нажитых незаконным путем.
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

1954. "За Михайлова не скажу. Я точно не младенец."

Я цитирую: «финансист, специализирующийся на проституции, игорном бизнесе и отмывании денег».
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

1955. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Ранее судимый в СССР Семен Могилевич, выдачи которого требует ФБР по подозрению в рэкете, отмывании денег и других преступлениях, отрицает любую свою связь с «Арбат Престижем».
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

1956. Президент Интерпола Селеби обвиняется в связях с организованной преступностью, коррупции и препятствовании правосудию.

Следователи из "Скорпионов", в основном, работают совместно с прокурорами из НПС. Именно НПС в свое время выдвигала обвинения в коррупции, мошенничестве, отмывании денег и рэкете против Джейкоба Зумы, нового лидера правящего Африканского национального конгресса и кандидата в президенты ЮАР. В ответ сторонники Зумы назвали обвинения политически мотивированными и потребовали, чтобы "Скорпионов" расформировали и передали под контроль национальной полиции.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

1957. При обыске в квартире Сторчака нашли миллион долларов наличными.

Чаще это касается организованных форм "отмывания" преступно нажитых доходов.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

1958. Мы не придумывали "русскую мафию", это она вынудила нас действовать.

Лернера послали сюда преступные организации, чтобы он открыл банк для отмывания денег, а также для одурачивания израильских финансовых структур.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

1959. Степашин жертвует Абрамовым.

Как пояснил «Газете.Ru» эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов, Счетная палата была в свое время основным конкурентом Росфинмониторинга во главе с Виктором Зубковым, она выполняла надзорные функции, следила за расходованием средств бюджета, а Росфинмониторинг следил за финансовыми потоками вообще и за отмыванием денег.
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

1960. Черный нал там правит бал.

В 2006-2007 годах отозваны лицензии у боле чем 50 российских банков, заподозренных в отмывании денег, возбуждено более 700 уголовных дел. По зарубежным данным, до 60 процентов российских компаний (в том числе часть государственных) пользуется услугами "однодневок" по обналичиванию.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google