Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Оборотень на лыжах" Леонид Тягачев.

Уголовное дело по факту отмывания денег в Содбизнесбанке было передано в суд еще в октябре 2003 г. В "Кредиттрасте", который прямо связывают с Содбизесбанком практически все участники рынка, Леонид Тягачев работает с мая 2003 г. Раз в отставку с поста председателя совета директоров "Кредитраста" г-н Тягачев так и не подал, значит, обвинений в связях с отмывателями денег он не боится.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

222. Глобализация российских ОПГ

Западные разведслужбы также подозревают Лучанского в связях с русской преступностью, в частности, в отмывании денег. Копия в Google

223. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Когда в Монако началась проверка отмывания денег Тамбовской ОПГ, это привело к запрету на въезд Скигина (в материалах дела он значился как «человек Трабера из Тамбовской ОПГ»).
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

224. "Компромат самовывозом со склада в Америке."

Он утверждает, что США и Западная Европа "готовы провести встречное расследование, но чтобы квалифицировать действия как отмывание денег, украинские правоохранительные органы должны провести расследование и сказать, что это ворованные деньги". "Это должна сделать Генпрокуратура Украины", - подчеркнул он. Депутат заявил, что он не намерен прекращать расследование фактов по отмыванию "грязных" денег.
Дата: 09.06.2001 Копия в Google

225. Показания Джалола Хайдарова против Олега Дерипаски в Германии.

"Бывший деловой партнер выдвинул эти обвинения в адрес алюминиевого магната Олега Дерипаски в Германии, на процессе по делу об отмывании денег", — поясняют журналисты Роджер Бойс и Алекс Спенс.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

226. "Его называли крестным отцом".

Особенно увлекательным этот сюжет выглядит в свете того, что в процессе «установления контакта с республиканцами» Торшин чудом избежал ареста в Испании за отмывание денег Таганской преступной группировкой.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

227. Брокерские поборы инвестировали в терминалы.

Ему инкриминировали сначала ст. 204 УК РФ, а на днях к ней добавилась статья об отмывании.
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

228. "Форбс" проиграл Березовскому.

Скажем, решила давно назревший вопрос с амнистией накопленных капиталов – ведь из-за нерешенности этой проблемы наш бизнес расплачивается большими деньгами на Западе, где этим пользуются нечистоплотные люди, обвиняющие русских в отмывании денег".
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

229. Павел Бородин должен быть арестован.

Считает следователь женевской прокуратуры Швейцарский суд отказал фирмам "Мабетекс" и "Мерката трейдинг", проходящим по нашумевшему делу по отмыванию денег, в снятии ареста с финансовой документации и банковских счетов.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

230. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

В иске Хансен жаловался на проблемы с безопасностью из-за правил ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

231. Прокуратура Испании опубликовала обвинительное заключение по делу адвоката Александра Гофштейна

Прокуратура Испании опубликовала обвинительное заключение по делу адвоката Александра Гофштейна: принадлежность к преступной организации и отмывании денег Следственные органы Испании записали разговор, в котором адвокат сообщил своему клиенту, "вору в законе" Захару Калашову, что его "друзья" в Испании пытаются оказать давление на следствие через неких высокопоставленных испанцев Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 29.10.2008, Фото: АВС, Прокуратура Испании опубликовала обвинительное ...
Дата: 07.11.2008 Копия в Google

232. Смотрите, кто пожаловал.

И, использовав предстоящие избирательные кампании как идеальную "крышу" для отмывания капиталов, привести во власть ставленников "черного бизнеса"...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

233. Темная сторона Appleby.

Регулятор не нашел«подтверждений» того, что компания четко отслеживает риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

234. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Один из крупнейших в мире спецов по отмыванию денег.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

235. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.

Вместе с ее президентом Михаилом Гуцериевым обвиняется в незаконном предпринимательстве и отмывании средств в особо крупном размере, совершенном организованной группой.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

236. Согласно обвинению, предъявленному в немецком суде члену измайловской ОПГ, имя Дерипаски связывают с заказными убийствами.

На судебном процессе, который начинается 16 октября, речь пойдет об отмывании денег.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

237. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Иск, согласно информации Ъ, полученной от юристов ФТС, требует от BoNY возмещения убытков ФТС, полученных от занижения в 1996-1999 годах "группой российских физических лиц и компаний" (определение суда в США) таможенных пошлин при "сером" импорте товаров в Россию – роль BoNY заключалась в обеспечении фактической оплаты поставщикам товаров в США. Суд в июле 2006 года (см. справку) признал факт отмывания лишь на $7 млрд, виновным в нем были сотрудники BoNY.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

238. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса Сокальского.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

239. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

["Коммерсант", 09.11.2005: "Обвиняемые в отмывании денег россияне должны быть задержаны в случае их нахождения на территории Евросоюза.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

240. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании $150 млн. В США Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google