Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание". Результатов: отмывание - 1776 .
Результаты с 221 по 240 из 1776.

Результаты поиска:

221. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.
Неофициальную информацию, что Линшиц объявлен в федеральный розыск, Генпрокуратура подтвердила в минувшую пятницу: бизнесмену заочно предъявлено обвинение в преступлениях по ст. 172 ч. 2 (незаконная банковская деятельность в крупном размере) и ст. 174 ч. 2 (отмывание средств, приобретенных другими лицами преступным путем, в крупном размере) Уголовного кодекса.
Дата: 01.08.2002
222. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.
По-видимому, она связана с расследованием об отмывании криминальных доходов, которое начал в 2017 году центральный банк ОАЭ. Похоже, что Эмиль Гайнуллин и его супруга не смогли объяснить властям Эмиратов происхождение своих капиталов, и потому столкнулись с угрозой блокировки счетов.
Дата: 13.03.2019
223. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.
Взяли в ресторане В Барселоне задержана банда, которая занималась отмыванием денег, — такую новость вчера опубликовали все испанские СМИ. Организатором банды они назвали сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого — 37-летнего Степана, и, по их данным, как минимум 10 млн евро преступники легализовали через один из самых крутых ресторанов японской кухни — «Юбари».
Дата: 15.07.2016
224. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.
В качестве примера можно вспомнить историю с банком Credit Suisse — в отношении него начато расследование возможных фактов отмывания через этот банк средств, полученных в результате многомиллиардных махинаций с налоговым возвратом, осуществленных сотрудниками УФНС РФ. История получила не только шумный, но и скандальный окрас после того, как в конце прошлого года в Великобритании при весьма подозрительных обстоятельствах скончался 44-летний бизнесмен Александр Перепеличный, который, по данным «Ъ ...
Дата: 23.01.2013
225. Маленькая прачечная премьер-класса.
Бизнес Дмитрия Скигина, высланного из Монако представителя российского криминалитета, "связан с тамбовской преступной группировкой и с Путиным лично" Оригинал этого материала © "Новая газета", 11.04.2011, Фото: via "Новая газета" Маленькая прачечная премьер-класса Бывший директор разведки Монако обвиняет в отмывании денег российских бизнесменов, лидеров организованных преступных группировок, высокопоставленных чиновников и премьер-министра Владимира Путина Роман Анин Дмитрий Скигин ...
Дата: 15.04.2011
226. Скелет в шкафу "Роснано".
По словам источника РБК daily, близкого к «Роснано», камнем преткновения стало назначение членом правления Rusnano Capital AG с правом единоличной подписи Ханса Бодмера, который проходит подозреваемым в США по делу об отмывании денег.
Дата: 22.04.2010
227. Некуда бежать.
Допрашиваемые по делу о преступном сговоре как раз и назвали имя Дерипаски как одного из участников операций по отмыванию более 4 миллиона евро в период с 2001 по 2004 год. Теперь Дерипаска фигурирует в документах испанского следствия как один из лидеров «измайловского преступного сообщества».
Дата: 11.12.2009
228. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
... 2006 года по итогам проверки Департамента экономической безопасности МВД России «в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО) (Московский коммерческий банк «ДИСКОНТ».) по признакам преступлений, предусмотренных ст. 173 и п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ. Речь в статьях идет о создании подставных фирм без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность (ст. 173) и отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 ...
Дата: 23.05.2007
229. Канадский предприниматель Алекс Ротзанг обвинил главу "Альфа-групп" Михаила Фридмана
Вышеупомянутые Quenon Investments и Sharburg в суде были названы фондами для взяток, работающими над отмыванием денег для российского предпринимателя. Как выяснила Ekstra Bladet, эти две компании образуют хребет исландских инвестиций в Европу, а их покупки в Дании спонсированы организациями по уходу от налогов на Карибских островах и бездействующих компаниях Люксембурга. Теперь и датские адвокаты исландцев вовлечены в дело об отмывании российских денег.
Дата: 23.11.2006
230. Суд над 1990-ми.
Тем более что 13 мая Генпрокуратура заявила, что готовится предъявить Ходорковскому и Лебедеву новое обвинение — в похищении $6 млрд выручки от продажи нефти и отмывании части этой суммы (эти преступления тянут на срок от 10 до 15 лет лишения свободы).
Дата: 16.05.2005
231. Лев Черной.
По некоторым данным, деньги на раскрутку кооператива были выделены из местного “общака”, поскольку Лев представлял для криминала интерес в связи с созданием структуры для отмывания доходов от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
Дата: 16.01.2003
232. В Лихтенштейне обвиняют работодателя Владимира Путина и Германа Грефа.
Да еще и по завышенной цене - то есть в процессе отмывания обманывали клиентов.
Дата: 06.08.2001
233. Мафия "убрала" главу спецслужбы Украины.
Увольнение Деркача сделало явным то, о чем давно говорят в кулуарах украинской политики: многочисленные материалы о коррупции и отмывании сотен миллионов долларов украинскими олигархами, которые СБУ передавала в прокуратуру, ложились под сукно.
Дата: 17.02.2001
234. "Крот" ФБР Сыроежин
Примерно в то же время власти США арестовали Сыроежина по подозрению в масштабном отмывании российских «грязных» денег.
235. Гнутые спинки.
Следователь Павел Зайцев за месяц обнаружил не только контрабанду, но и десятки миллионов долларов сомнительного происхождения, полученные от зарубежных фирм, которые фигурировали в еще более заметном международном скандале с отмыванием денег крупных российских чиновников и бизнесменов через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 19.06.2006
236. Скелет из славянского шкафа.
Именно поэтому российские криминальные группы особенно сильны, чиновники защищены, а на Западе так безумно сложно расследовать дела, связанные с Россией и отмыванием денег.
Дата: 08.09.2003
237. Голоса в Думе продаются.
Вывод активов, отмывание средств, уклонение от уплаты налогов.
Дата: 12.09.2000
238. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
Правящая элита Азербайджана управляла тайной схемой финансирования видных европейцев, покупки товаров роскоши и отмывания денег через полупрозрачные британские компании на общую сумму €2,9 млрд.
Дата: 06.09.2017
239. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.
Сами документы указывают на то, что платежи Манафорту сопровождались отмыванием денег и мошенничеством с использованием платежных систем, что является уголовными преступлениями в США. Весной 2016 года НАБУ получило в свое распоряжение "амбарную книгу" Партии регионов — неофициальный реестр расходов на политические цели с 2007 по 2012 год, в том числе подкуп депутатов, судей, членов Центральной избирательной комиссии и частных телеканалов.
Дата: 22.03.2017
240. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.
... 425 млн за "алхимию" на $10 млрд Деньги клиентов московского офиса банка несколько лет отмывались через "зеркальные сделки" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.01.2017, Deutsche Bank согласился на штраф за махинации с российскими акциями, Фото: Die Presse Артем Филипенок [ИА "Интерфакс", 31.01.2017, "США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из России": Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить $425 миллионов штрафа за отмывание денег ...
Дата: 31.01.2017
Найденных страниц: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 89

Последние запросы

Миров владимир
Винокуров Дмитрий Владимирович
Бочкарев
Десятка
Российские инвестор
Александр юдашкин
Андрей и
Август
Белорусский народный банк
Охотник
Справедливая россия регионы
Мулин
20 лет
Юмашева
Фирма
Банка Москвы
Васильева Ольга
Зюганов в 1993
Аснис
Фоменко алексей николаевич
Сабиров Александр
владимиров николай
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x' AND SLEEP(3))) GrOup BY 81 #
Россия
Фридман Михаил
Странин
Алексей Маратович Павлов
Видео
Русских алексей
Следователь прокуратуры
Лобзин
ПАВЛОВ ДМИТРИЙ
International and 1>1
Черный сергей
Актив
Городов михаил
Кумарин последние новости
Ленинская опг
Кондратьев
Павловская
Город владимир
ООО"УКС"
Игроки
Убийство криминальных авторитетов
ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕЛО
Игнатов николай георгиевич
Прости
Дениев
Путина нет
ООО"УКС"
Гулягин Юрий Александрович
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru