Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Украинцу Артему Ваулину предъявили $1 млрд за правообладателей.

США обвиняют его в нарушении авторских прав на $1 млрд и могут посадить на 20 лет за отмывание денег.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

302. Большая евразийская "стирка".

По стечению обстоятельств именно эта компания упоминается в независимом расследовании в отношении новозеландских компаний, причастных к отмыванию денег.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

303. Приговорили к Испании.

Что же касается отмывания средств, вырученных от продажи нефтепродуктов, то они имели место в 2002–2003 годах.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

304. Темные пятна на белых воротничках СПС.

Политическое отмывание Сомнительных эпизодов и в биографиях лидеров, и в стиле ведения нынешней кампании хоть отбавляй.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

305. Российская версия "омерты".

Российская версия "омерты" Оригинал этого материала © Wall Street Journal, 23.07.01, Перевод Inppressa.Ru В ходе расследования дела об отмывании денег Швейцария находит кремлевский след и натыкается на стену молчания Эндрю Хиггинс Летом 1996 г. Владимиру Путину, никому неизвестному и оставшемуся без работы агенту КГБ позвонили из Кремля в тот момент, когда он собирался лететь домой в Санкт-Петербург.
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

306. Мафия готовила побег Шакро

Подозрения испанской полиции, как оказалось, действительно связаны с делом одного из самых влиятельных российско-грузинских «воров в законе» Захария Калашова (Шакро-младший), который был задержан в Дубае и передан в Испанию для судебного разбирательства по делу об отмывании преступных доходов. Копия в Google

307. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Хансен боролся против новых правил ЕС по борьбе с отмыванием денег, требующих от всех компаний публично раскрывать информацию о своих владельцах, утверждая, что его безопасность может оказаться под угрозой, если общественность узнает, какими компаниями он владеет.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

308. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

Для их отмывания Дыгов якобы перечислял деньги под видом совершения сделок на счета подконтрольных фирм и подставных лиц. В деле есть имена Дмитрия Завадского, Натальи Клейман (тогда еще Лях), Антона Нечесова. Из фирм в деле присутствуют «Гранит» и «Ладога-Гранит», «Край Остров», «Металл-Инвест» и другие компании, обслуживаемые «Констанс-Банком». Александр Ебралидзе Уголовное дело об отмывании денег было возбуждено в среду.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

309. Ответ Игоря Островского.

Касательно информации про «отмывание денежных средств» через КБ «Прадо-банк»: С 2007 года он отношения к банку не имеет, связи с продажей принадлежащих ему акций банка. О его дальнейшей участи ему ничего не известно, про «отмывание» доходов кого-либо ему не известно.
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

310. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

В послужном списке компании-пустышки Кашкина, в частности, значилась афера с присвоением и дальнейшим отмыванием 450 миллионов гривен средств, полученных от НАК "Нефтегаз Украины" за фиктивную поставку бензина для госмонополии.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

311. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

Таким образом, не исключено, что к делу о мошенничестве может быть добавлено отмывание похищенного.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

312. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

Мармилев получил мягкое наказание — пять лет тюрьмы: за признание своей вины без суда присяжных прокуратура сняла с программиста обвинение в отмывании преступного капитала, за что ему грозило 20 лет заключения.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

313. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Молдавский судья дешевле российского таможенника Схема на $20 млрд: как из России выводили деньги по "левым" решениям судов Молдавии Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.08.2014, "Ландромат", Иллюстрация: "Новая газета" Роман Анин Мы назвали это «ландроматом» — крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

314. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Вопреки общему мнению он вовсе не занимался борьбой с отмыванием денег.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

315. Гуцериев wanted.

Разыскивается за отмывание денег и мошенничество.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

316. Владелец "Московских новостей" подписался на невыезд.

Почти целый день его допрашивали по делу, связанному с отмыванием денег в банке Hapoalim.
Дата: 29.11.2005 Копия в Google

317. Подробности "дела Лазаренко"

Есть информация, что весной этого года Большое жюри в Сан-Франциско возбудило уголовное дело против Леонида Кучмы по обвинению в соучастии в отмывании миллионных сумм вместе с Павлом Лазаренко.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

318. Украденные миллиарды.

Первый транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счёте № 999091 и оттуда поступил не на корсчета Центробанка России, а почему-то в Republik National Bank of New York, владельцем которого был тогда банкир Эдмон Сафра, находившийся под подозрением ФБР в отмывании грязных российских денег.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

319. Гнутые спинки.

Следователь Павел Зайцев за месяц обнаружил не только контрабанду, но и десятки миллионов долларов сомнительного происхождения, полученные от зарубежных фирм, которые фигурировали в еще более заметном международном скандале с отмыванием денег крупных российских чиновников и бизнесменов через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

320. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Мое мнение это все финансовые аферы и отмывание "черного нала" - деньги вложены должен играть, а может и в контракте есть пункт - ДОЛЖЕН!
Дата: 13.08.2004 Копия в Google