Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмывание". Результатов: отмывание - 1777 .
Результаты с 201 по 220 из 1777.

Результаты поиска:

201. Непуганый Пугачев.
Межпромбанк и сотрудники С.Пугачева назвались в прессе по поводу международного расследования о возможной причастности к отмыванию денег фирм "Мабетекс", Benex, "Bank of New York" и "European Federal Credit Bank Ltd" (остров Антигуа).
Дата: 21.06.2002
202. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.
МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса Сокальского.
Дата: 29.03.2007
203. Большая евразийская "стирка".
По стечению обстоятельств именно эта компания упоминается в независимом расследовании в отношении новозеландских компаний, причастных к отмыванию денег.
Дата: 25.04.2016
204. Странные игры.
Вслед за публикацией последовал широкий международный резонанс: о «дисконтной» схеме написали ведущие мировые СМИ, а МВД Австрии заявило о завершении их собственного расследования по делу об отмывании денег из России и о передаче его в генеральную прокуратуру в Вене.
Дата: 23.08.2007
205. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
... порядка 10% акций (небольшое отступление – к числу других неоднозначных приобретений SwissLife относится базирующийся в Лугано частный банк Banco del Gottardo, деятельность которого вызывает не меньше вопросов, чем деятельность SGS – так, по некоторым сведениям, в 1990-х гг. этот банк поддерживал устойчивые связи с ближайшими помощниками президента России Ельцина, президента Аргентины Менема и одной из швейцарско-итальянских компаний, игравшей ключевую роль в отмывании средств Саддама Хусейна ...
Дата: 28.09.2004
206. "Его называли крестным отцом".
Особенно увлекательным этот сюжет выглядит в свете того, что в процессе «установления контакта с республиканцами» Торшин чудом избежал ареста в Испании за отмывание денег Таганской преступной группировкой.
Дата: 23.07.2018
207. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".
В послужном списке компании-пустышки Кашкина, в частности, значилась афера с присвоением и дальнейшим отмыванием 450 миллионов гривен средств, полученных от НАК "Нефтегаз Украины" за фиктивную поставку бензина для госмонополии.
Дата: 04.05.2017
208. Брокерские поборы инвестировали в терминалы.
Ему инкриминировали сначала ст. 204 УК РФ, а на днях к ней добавилась статья об отмывании.
Дата: 13.11.2012
209. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.
Макурин проходил по ряду уголовных дел, связанных с ж/д России, в бытность Министра Путей Сообщения Аксененко (вывод денег заграницу, отмывание денег различных преступных группировок).
Дата: 13.12.2006
210. "Крестный отец" Тимошенко сядет как вымогатель и мошенник.
По данным AP, американские власти оценивают объем средств, переведенных Лазаренко в США, в $114 млн. В 2000 г. Лазаренко были предъявлены обвинения по 53 эпизодам вымогательства, отмывания денег и мошенничества.
Дата: 28.08.2006
211. Владелец "Московских новостей" подписался на невыезд.
Почти целый день его допрашивали по делу, связанному с отмыванием денег в банке Hapoalim.
Дата: 29.11.2005
212. Украденные миллиарды.
Первый транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счёте № 999091 и оттуда поступил не на корсчета Центробанка России, а почему-то в Republik National Bank of New York, владельцем которого был тогда банкир Эдмон Сафра, находившийся под подозрением ФБР в отмывании грязных российских денег.
Дата: 06.03.2003
213. Генерал Гамов был "царь и Бог над рыбаками".
Отмывание денег на Хоккайдо, содержит спортивную школу. 7. Челс (Холмск) — наркотики, проституция, оружие. Контролирует большое количество рыболовных предприятий. Связи с японской мафией в Саппоро. Сбыт морепродуктов в Отару и Вакканае на Хоккайдо. 8. Лика-ликинские (Южно-Сахалинск) — убийства, отмывание денег, посредничество в сбыте морепродуктов.
Дата: 05.06.2002
214. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.
И вывод: виновен в отмывании денег, приговорен к штрафу и уплате следственных издержек.
Дата: 04.04.2002
215. Швейцария как зеркало Кремля.
А чтобы обвинить его в отмывании грязных денег в Швейцарии, нам нужна кое-какая помощь российской прокуратуры.
Дата: 26.06.2000
216. Темная сторона Appleby.
Регулятор не нашел«подтверждений» того, что компания четко отслеживает риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Дата: 20.11.2017
217. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".
А руководил отмыванием денег, поступавших от преступников из России, крупный бизнесмен-эмигрант Андрей Петров.
Дата: 29.01.2013
218. Честь семьи Буш.
Им инкриминировалось финансирование германского нацизма, нелегальная продажа оружия, отмывание денег и даже сотрудничество с наркоторговцами.
Дата: 20.01.2005
219. Гибель британца, руководившего налоговыми махинациями ЮКОСа.
В иске Кертиса обвиняют в руководстве созданием огромного числа оффшорных компаний, предположительно являвшихся частью схемы "налоговых махинаций и отмывания денег" в ЮКОСе.
Дата: 10.08.2004
220. Борис Березовский как "Стрингер".
В 1992 - 1996 гг. в период пребывания Путина на посту руководителя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и в должности консультанта немецкой компании по недвижимости - "SPAG" (St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG) (СПАГ), созданной в 1992 году по инициативе мэрии Санкт-Петербурга, ставшей совладелицей предприятия "СПАГ", фирма стала центром по отмыванию денег в Европе.
Дата: 30.07.2003
Найденных страниц: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 89

Последние запросы

Ельцин
Роман Абрамович
Простые решения
Иван Мязин
Коррупция росавтодор
Мельник сергей
ООО СЕНТЯБРЬ
За устранение неугодных в группировке
Число преступлений
Дмитрий васильев
Дубовской
"Ваш город"
Группа мы
Молоко
Кудрин андрей фсб
Как в россии образовались преступные сообщества
Коротков валерий михайлович
Положение
Макеев Юрий Владимирович
Москва
Дмитриев александр
подмосковье коррупция щелково
Депутат Андрей Макаров
Полевой
Спецслужбы везде
Сергей Тимофеев СильвеÑР
Сестра высокопоставленного чиновника
Юрий Жуков
Версия
Кругова
Премьер
АЛЕКСАНДРОВ Владимир Борисович
АНАТОЛИЙ СОБЧАК
Ставропольский край
Порошенко убитый брат
Группа мы
Фонд поддержки правовых инициатив
Кремль
Половой акт
Чиновнике
ООО РУСЛО
Гетеборг
Психология преступные сообщества
Путин александр
Цискаридзе
Черный михаил
Спецслужбы и суд заодно
Партия
Краснодаре
Шаги олег
Ооо век
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru