Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Наказание в 335 тыс. швейцарских франка.

Наказание в 335 тыс. швейцарских франка © "Коммерсант", 05.04.2002 Павел Бородин расплатился залогом за отмывание денег Леонид Беррес.
Дата: 07.04.2002 Копия в Google

42. Бородину не отвертеться от выплаты штрафа.

Бородину не отвертеться от выплаты штрафа Он уже поставлен на криминальный учет Швейцарии как понесший уголовное наказание по статье за отмывание денег Оригинал этого материала © "Газета", 19.03.2002 , Фото: "Компания", "Я не просил Бородина купить мне квартиру в Женеве" Юлия Папилова, Владимир Мироненко Во вторник вступило в законную силу "Постановление о наказании" Павла Бородина, подписанное женевским генпрокурором Бернаром Бертоссой.
Дата: 20.03.2002 Копия в Google

43. Борис Березовский объявлен в розыск.

Господину Глушкову также вменяется попытка побега из-под стражи, отмывание денег и невозврат валютной выручки из-за границы.
Дата: 22.10.2001 Копия в Google

44. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".

Альфред Кох и отмывание денег через "Банк оф Нью-Йорк" Оригинал этого материала © Новая газета, 16.04.2001 Почему Коха назначили "дежурным злодеем" Роман Шлейнов Назначив Альфреда Коха «дежурным злодеем» в деле НТВ, власть абсолютно точно знала, что эта фигура находится в полном ее распоряжении и будет выполнять любые команды Многие механизмы, которые приводят куклу в движение, имеют давнюю природу.
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

45. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.

Ведомости.Ру, 03.08.2019, "СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального": Фонд «Пятое время года» финансировал кампанию Навального перед выборами президента России 2018 г. Политик тогда начал открывать штабы в регионах, собирать базу сторонников, но кандидатом в президенты в итоге так и не был зарегистрирован, поскольку ранее был осужден к лишению свободы (условно).
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

46. Елена Скрынник отмывается от отмывания.

Елена Скрынник отмывается от отмывания Экс-министр сельского хозяйства через суд заставила "Яндекс" удалить из результатов поиска ссылки на публикации об уголовном деле Оригинал этого материала © "МК", 24.07.2017, Экс-министр Скрынник заставила забыть все плохое о ней, Фото: РИА "Новости" Елена Васильченко Елена Скрынник Правом на забвение решила воспользоваться скандально известная бывший министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник.
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

47. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн.

Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн Экс-глава завода "Кристалл" от "таганских" приговорен в Испании к 3 годам и 9 мес. тюрьмы и штрафам на €4,2 млн Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 16.05.2016, Экс-глава завода "Кристалл" осужден в Испании почти на четыре года, Фото: Diario de Mallorca Справа налево: Александр Романов с супругой Натальей Виноградовой Суд Пальма-де-Майорки в понедельник приговорил бывшего директора ликеро-водочного завода "Кристалл", российского бизнесмена ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

48. Мировая столица отмывания денег.

Transparency International предполагает, что львиная доля купленных в Лондоне дорогих домов и земли оплачена с доходов от незаконной деятельности — коррупции и отмывания денег.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

49. Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании.

Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании Выплаты "Вымпелкома" структурам Гульнары Каримовой расследуют в Европе и США Оригинал этого материала © Лента.Ру, 12.03.2014, Швейцарская прокуратура отчиталась о расследовании против Гульнары Каримовой, Фото: via ca-news.org Гульнара Каримова Швейцарская прокуратура включила старшую дочь президента Узбекистана Гульнару Каримову в список подозреваемых по делу об отмывании денег, которое ведомство расследует последние несколько лет. Об ...
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

50. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

В 2011 г. прокуратура Франкфурта-на-Майне тоже подозревала бывшего министра в отмывании денег ($150 млн).
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

51. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно Губернатор МО Громов: если бывший министр финансов и воровал, то за пределами области, и "это его личное дело" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 14.07.2011, Министра не поймали и арестовали Ирина Резник Заочно арестован экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, находящийся в международном розыске.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

52. Британские PR-компании специализируются на "отмывании имиджа" "репрессивных и коррумпированных режимов".

Британские PR-компании специализируются на "отмывании имиджа" "репрессивных и коррумпированных режимов" Среди клиентов лондонской "имидж-прачечной" правительства Замбии, Руанды, Шри-Ланки, Казахстана, Белоруссии, России, Саудовской Аравии Оригинал этого материала © BFM.Ru, 04.08.2010, Лондон стал "имидж-прачечной" Лондон традиционно называют одной из столиц европейских финансов, мировой моды и много еще чего другого, что подогревает национальное самосознание англичан.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

53. Чеченский диктатор может использовать Кубок Мельбурна для отмывания денег.

И в этом случае встанет вопрос, не участвует ли Кубок Мельбурна в международных махинациях по отмыванию денег».
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

54. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

Гайдамака обвиняют в мошенничестве и отмывании 650 млн шекелей (около $170 млн) через банк Hapoalim и другие израильские банки.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

55. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.

Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал Кокойты назвал публикацию "Коммерсанта" заказной Оригинал этого материала © "Коммерсант-Online", 04.12.2008 "Не место этому президенту в Южной Осетии".
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

56. Обвинения в хищении, легализации и отмывании $ 20,6 млн, полученных при строительстве МКАД.

Оригинал этого материала © "Газета", 17.10.2005 Братьев-бизнесменов оставили в швейцарской тюрьме Следователи ищут 20,6 миллиона долларов Федеральный уголовный суд Швейцарии в минувшую субботу оставил под стражей двух российских бизнесменов, подозреваемых в отмывании денег. Напомним: братья Владимир и Валерий Кудиновы обвиняются в хищении, дальнейшей легализации и отмывании на территории Швейцарии средств, полученных при строительстве Московской кольцевой автодороги (МКАД).
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

57. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

Обыски по делу Commerzbank прошли и в Швейцарии: в пятницу прокуратура Цюриха сообщила, что по просьбе франкфуртских прокуроров “изъяла значительное количество улик” в рамках этого дела в кантонах Цюрих и Цуг. Следователи интересовались причастностью Норта к возможному отмыванию миллионов долларов “Телекоминвеста” через четыре фонда, подконтрольные Eurokapital, сообщила представитель франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

58. Дочь Адамова подозревается в отмывании денег.

Дочь экс-министра заподозрили в отмывании денег отца Игорь Седых, Женева; Дмитрий Сидоров, Вашингтон [...] Между тем стало известно, что прокуратура Швейцарии проводит расследование и в отношении дочери экс-главы Минатома Ирины Адамовой.
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

59. СБУ начала допросы по делу об отмывании татарских нефтедолларов.

© "Б-Ф.Ру", 14.12.2004 СБУ начала допросы по делу об отмывании татарских нефтедолларов Сергей Глушко дал письменные показания на Равиля Муратова Виктор Виноградов Служба безопасности Украины (СБУ) приступила к перекрестным допросам свидетелей в расследовании скандала с выводом активов украино-российской компании ЗАО «Укртатнафта» из-под контроля Татарстана и украинского правительства.
Дата: 14.12.2004 Копия в Google

60. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

16.07.2004 Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег Материалы пресс-конференции кредиторов ПГБ 15 июля 2004 года состоялась пресс-конференция кредиторов ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ).
Дата: 16.07.2004 Копия в Google