Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1081. Из-за топ-менеджеров корпорации "Уралинвестэнерго", попросивших убежища в Украине, ругаются МВД двух стран.

Четверо членов совета директоров ОАО «Промышленная группа «Уралинвестэнерго», которая объединяет крупнейшие машиностроительные предприятия Уральского региона, были задержаны в Крыму по обвинению в предполагаемом совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем группой лиц в крупном размере»).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

1082. Кантор может стать доверенным лицом Ходорковского.

Наблюдатели считают, что влияние и связи Кантора, возможно, позволят Михаилу Ходорковскому избежать новых судебных приговоров по обвинению в отмывании денег, а также легально получить средства, остающиеся на счетах ЮКОСа после завершения процедуры банкротства компании и погашения всех ее долгов.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

1083. С Березовским жестко поговорили.

Прежде всего потому, что все обвинения против меня, уголовные обвинения - мошенничество и прочее, отмывание денег - были признаны британским судом как не соответствующие, абсолютно не соответствующие действительности.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

1084. Березовский "финансирует дворцовый переворот".

Как сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева, "в соответствии с УПК РФ, предусматривающим возможность направления в суд уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, а также рассмотрение их в суде, если обвиняемые находятся за пределами РФ и уклоняются от явки в суд, принято решение выделить в отдельное производство уголовное дело в отношении Бориса Березовского в части хищения им $50 млн акционерного общества 'Аэрофлот' и их частичного последующего отмывания".
Дата: 16.04.2007 Копия в Google

1085. Генпрокуратура разрабатывает альтернативную версию убийства Андрея Козлова.

По информации источника, в 2006 году благодаря усилиям Андрея Козлова и его сотрудничеству с Департаментом экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ было установлено, что банк «Центурион» участвовал в отмывании и незаконном обналичивании денежных средств через прибалтийские страны, в частности, Эстонию.
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

1086. Бойко съели за ужином.

Ему хотят вменить отмывание денег и мошенничество при операциях с подмосковными земельными паями.
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

1087. "Три кита": великое противостояние.

И вот на наших материалах в Италии осуждены двое - за отмывание «грязных» денег, полученных от контрабанды мебели в Россию (знаменитая операция «Паутина».
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

1088. Кодекс фехтовальщика.

Злоупотребление должностными полномочиями, хищение имущества в особо крупных размерах, отмывание средств – это лишь часть предъявленных бизнесмену обвинений.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

1089. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Некоторые наши коллеги предполагают, что история «Гранда» и «Трех китов» связана не только с контрабандой, но и имеет отношение к отмыванию денег через «Банк-оф-Нью-Йорк», затрагивает первых лиц ФСБ РФ, других силовых структур, российский оружейный бизнес и Администрацию Президента.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

1090. Знаменитого дирижера Юрия Башмета могут не пустить в США.

Подобным образом Соединенные Штаты борются с практикой использования международных знаменитостей мафиозными структурами для обеспечения прикрытия своей деятельности и отмывания средств, полученных преступным путем.
Дата: 26.06.2006 Копия в Google

1091. Китобои.

Всем задержанным инкриминируются сразу три статьи Уголовного кодекса: контрабанда, неуплата налогов, отмывание денег.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

1092. Взятки и откаты.

Ее условия требуют от стран-подписантов преследовать в уголовном порядке взяточничество, растраты, отмывание денег, превышение должностных полномочий.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

1093. Дело Якубовского". 11 лет назад в Питере украли рукописей на $150 млн.

Больше года отсидел в швейцарской тюрьме по подозрению в краже манускриптов из РНБ и отмывании денег.
Дата: 18.01.2006 Копия в Google

1094. Комментарий к ответу компании СПАГ.

Теперь представители фирмы утверждают, что наблюдательного совета в таком воплощении никогда не было, в уставе фирмы ничего похожего не существовало, такой рекламной брошюры они не распространяли и не знали о ней. Скандал, связанный с Рудольфом Риттером - одним из бывших основателей и акционеров немецкой фирмы СПАГ, которого обвиняли в отмывании денег наркобаронов и который все-таки оправдался тем, в частности, что "не знал" о криминальном происхождении средств, разразился в мае 2000 года.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

1095. Фридман стоит $8 млрд.

В письменных заявлениях в суд Британских Виргинских островов адвокаты 'Альфы' утверждали, что показания под присягой бывшего президента 'IPOC International' Видиа Шармы (Vidya Sharma) являются 'просто ширмой для отмывания криминальных доходов в России ...
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

1096. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Мы уже сообщали о другом скандальном уголовном деле об отмывании денег, которое расследуют в Германии («Новая газета» № 18).
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

1097. Главный борец с коррупцией Михаил Гришанков.

... в целях борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем. В законопроекте, в частности, предлагалось установить обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, приостанавливать на 2 рабочих дня операции по снятию со счета или вклада наличных денежных средств в размере равном или больше 600 тыс. рублей или эквиваленте в определенных случаях, в частности, при возникновении подозрения в причастности операции к отмыванию преступных доходов или ...
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

1098. Суета вокруг Сосновок.

Через такие же в точности схемы происходит, например, отмывание криминальных денег, ибо, как и в нашем случае, концы неизменно уходят в офшоры.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

1099. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

"Известия" уже писали, что Вальдес-Гарсиа - один из подозреваемых по делу N?18325531-04, возбужденному Генпрокуратурой в отношении руководителей "ЮКОСа" по статьям 160 ("Присвоение или растрата") и 174 ("Легализация (отмывание) доходов").
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

1100. Российского экс-министра ждут американские нары.

27 января 2000 года прокуратура Женевы выдала международный ордер на арест госсекретаря союза России и Белоруссии, бывшего управделами президента РФ Павла Бородина по обвинению в отмывании незаконно нажитых средств.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google