2. Вопрос о привлечении к уголовной ответственности заместителя прокурора Республики Саха (Якутия) Щербакова Анатолия Александровича за участие в совершенном в составе организованной группы мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также за легализацию (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершенного им преступления (п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ).
Дата: 25.11.2011
Копия в Google
["Известия", 29.07.2011, "Соратники Тимошенко стали ее подельниками": Еще один подельник Тимошенко нашелся в США. Это бывший украинский премьер Павел Лазаренко, пребывающий под арестом в США за отмывание денег.
Дата: 05.08.2011
Копия в Google
При этом следствие установило, что никто из задержанных не смог добыть какой-либо секретной информации, в связи с чем всем разведчикам предъявили обвинения лишь «в заговоре с целью работы агентом иностранного правительства» и «отмывании денег». По условиям негласного соглашения все обвиняемые в американском суде признались, что работали на разведку и назвали свои настоящие российские имена. В обмен с них было снято обвинение в «отмывании денег», которое грозило длительными сроками.
Дата: 28.06.2011
Копия в Google
Отдел по борьбе с международными преступлениями полиции Израиля (ЯХБАЛ) инкриминирует задержанным сговор с целью совершения преступления, отмывание денег, мошенничество и другие нарушения закона.
Дата: 30.03.2011
Копия в Google
Набрав большое количество материала из коммерческой жизни фирмы, Алексеев при помощи фальсификатора Глебовского придает им криминальный оттенок, насыщая всеми возможными правовыми грехами — отмывание денег, незаконная деятельность, неуплата налогов, контрабанда и т.п. После чего Алексеев и Ко пристраивают отредактированные материалы в правоохранительные органы обманутым простакам, жаждущим очередную звездочку за громкое дело, либо, что вероятнее, заранее «смазанным» коллегам, контакты с которыми ...
Дата: 16.03.2011
Копия в Google
[Коммерсант.Ру, 30.12.2010, "Общий режим под елочку": За присвоение нефти «дочерних» предприятий ЮКОСа и выручки от нее, суд назначил Ходорковскому и Лебедеву по 8 лет, за отмывание присвоенного (основная прибыль ЮКОСа была выведена за рубеж на счета офшорных компаний под видом «минимизации расходов») они получили по 9 лет. Путем частичного сложения наказаний оба были приговорены к 13 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Дата: 31.12.2010
Копия в Google
Премьер Апхисит уже подтвердил, что пока экстрадиция Виктора Бута в США невозможна: ФБР прислало в Таиланд новые обвинения против россиянина в мошенничестве и отмывании денег, и теперь тайский суд должен рассмотреть их. Слушание по этим обвинениям начнется 4 октября.
Дата: 30.08.2010
Копия в Google
По странному совпадению, все они в разное время были лишены лицензий распоряжением Центробанка РФ – по подозрению в отмывании денег, полученных преступным путем.
Дата: 14.05.2010
Копия в Google
Зимой 2004 г. в качестве свидетеля по делу об отмывании денег фирмой SPAG допрашивали Барсукова. «Да, — вспоминает он, — вызывали на допрос по SPAG, но я в этой компании появился в конце 90-х гг. Никакого отмывания или других противозаконных действий со стороны российских граждан не было.
Дата: 30.11.2009
Копия в Google
Столпы «России» Осужденные Семь руководителей «России» осуждены по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
Дата: 22.09.2009
Копия в Google
Против него возбуждено уголовное дело по статьям «отмывание денег» и «мошенничество» Уголовного кодекса РФ. 27 марта решением суда в отношении Исмайлова избрана мера пресечения в виде двухмесячного ареста.
Дата: 25.04.2008
Копия в Google
3 июля 2003 года от внезапной и скоротечной болезни умер зам главного редактора "Новой", зампред комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией Юрий Щекочихин, который занимал наиболее активную и последовательную позицию, настаивая на продолжении расследования, и собирался передать ФБР США документы из дела "Трех китов", которые касались отмывания денег и возможных связей с торговлей оружием.
Дата: 27.03.2008
Копия в Google
Однако даже Литвиненко не смог помочь Березовскому, когда его звезда переменилась, и ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (В январе 1999 года Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело о злоупотреблениях в бывшем руководстве компании "Аэрофлот", в связи с чем в апреле того же года Березовскому были предъявлены обвинения по статьям 171 и 174 УК РФ в "незаконном предпринимательстве" и "легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных незаконным путем" и ...
Дата: 21.03.2008
Копия в Google
И хотя бандитов в классическом виде практически уже не осталось, есть отмывание денег, терроризм, экономические преступления -- они прежде всего.
Дата: 30.11.2007
Копия в Google