Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Кукесом по Вексельбергу.

... наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет. По данным следствия, уклонение от уплаты налогов совершалось при помощи фирм, зарегистрированных во внутренних российских офшорах (Калмыкия, Мордовия). В ГУ МВД по ЦФО "Ъ" также сказали, что дело в отношении ТНК никак не связано с делом, возбужденным этим же управлением по той же статье в отношении руководителей компании "Славнефть" (50% в компании принадлежит ТНК-ВР). В нем также фигурируют офшоры, купленные "Славнефтью" у ТНК-ВР ...
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

622. Прокуратура Москвы начинает проверку деятельности государственной социологической службы ВЦИОМ.

Государственная компания ВЦИОМ в своей деятельности использует серые и черные схемы уклонения от налогов, вывод денег в иностранные офшоры, различные фирмочки и конторки для обналичивания денег, выплату сотрудникам зарплат в виде дивидендов и оформление их трудовых книжек в разных конторках.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

623. Здание, которого нет.

По мнению экспертов Национального антикоррупционного комитета, в подобных случаях, как правило, используются так называемые «серые схемы» ухода от налогов, когда «черный нал» течет через карманный банк напрямую в офшоры.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

624. Невеликий инквизитор.

Например, в республике проводилась проверка аудитором Счетной палаты РФ Игнатовым, который не только выявил, но и рассказал в печати о нарушениях закона при приватизации нефтеперерабатывающих предприятий, об уклонении от уплаты налогов на миллиарды рублей при поставках нефтепродуктов через «Байконурский офшор».
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

625. Сенатор Изместьев попытался дать взятку майору ФСБ

По данным следствия, "неустановленные руководители компании 'Башнефтехим'" выделили $100 тыс. на подкуп сотрудников оперативно-следственной группы, расследующей факты уклонения от налогообложения ОАО "Корус-холдинг" и его дочерних предприятий через внутренние офшоры на Байконуре.
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

626. Депутаты заинтересовались офшорными аристократами.

Например, в докладе говорится о схемах продажи нефти по трансфертным ценам через "внутренний офшор" в Калмыкии, которые только за 2001 год вызвали претензии налоговых органов к ТНК-ВР на 28 млрд.
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

627. KPMG расследует дело "Мегафона".

Помимо офшоров, под подозрением находится обслуживающий их Bermuda Commercial Bank, его «дочка» Corporate Management of Bermuda (является администратором, бухгалтером и поверенным «питерских» офшоров), а также консультант «питерских» — бермудская юридическая фирма Wakefield Quin.
Дата: 29.03.2006 Копия в Google

628. Антон Суриков не торгует героином и местами в списке КПРФ.

В основном через офшоры, которыми управляют доверенные лица, постоянно проживающие за рубежом.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

629. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

Поэтому российский торговец для подделки инвойса по ту сторону границы чаще всего ставит свой офшор, который оптом покупает все с итальянских фабрик, а потом поставляет это в Россию мелкими партиями по смешным ценам. Чаще всего этот офшор является транспортным агентом", - рассказывает импортер.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

630. Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом.

... в офшоре валюты на 7 млн грн, Фото: "УНИАН" Андрей Пшеничный Юлия Тимошенко и Сергей Власенко Соратник Юлии Тимошенко, нардеп из фракции «Батькивщина» Сергей Власенко 25 мая 2021 года провел валютообмен на гигантскую сумму — на 7,1 млн грн. Об этом он сам отчитался Нацагентству по предупреждению коррупции на следующий день. Валютообмен состоялся в Лихтенштейне. Кто-то открыто называет эту страну офшором, а кто-то — страной с либеральным налоговым законодательством, не классическим офшором ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

631. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

По словам Ильи Шуманова из Transparency International, источник и размер бонусов Перенчевича, которые поступали в PNP Trust, должны были вызвать вопросы у контролеров Asiaciti: «Родственник политически значимого лица работает в компании, получает бонусы и выводит их в офшор — это красный флаг».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

632. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Имена — не из списка Forbes, покупатель — кипрский офшор.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

633. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

После изучения утечки данных офшоров, расследователи выяснили, что банк Clariden Leu помог создать клиентам 700 офшорных компаний.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

634. Лихие поглощения Александра Клячина.

И, как считает Рудников, генеральным директором ООО «Эр-Стайл» Васиным были предприняты все необходимые действия для банкротства некогда успешной компании и вывода её активов в пользу разных дружественных ему офшоров.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

635. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

"У нас из сейфа были украдены Digipass (электронные ключи) для доступа к счетам в офшорах, - пояснил предприниматель.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

636. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

— Кипрский офшор Durland Investments приписывают Батуриной.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

637. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

Основным акционером «Морского порта» к тому времени стал офшор Nasdor, рулящий терминалами и складами через управляющую компанию «ОБИП» (ЗАО «Объединение банков инвестирующих в порт»).
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

638. Окажем матпомощь миллиардерам.

Кипрскому офшору, кстати, принадлежат и многие другие активы бизнесмена.
Дата: 18.02.2009 Копия в Google

639. Черный нал там правит бал.

Есть удобные банковские схемы, офшоры, зарубежные счета.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

640. Муляжи и "пирамиды".

В результате средства, как утверждает прежнее руководство МиГа, до предприятия не дошли и осели в карибских офшорах по несложной схеме. Из Минфина деньги направлялись на счет банка МФК, а оттуда через Уникумбанк на них должны были покупаться облигации госзайма, которые зачислялись бы на счет МиГа в том же банке. На деле же облигаций с такими номерами обнаружено не было. А деньги перечислялись в офшоры.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google