Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. В Москве арестовали Елену Платон.

... МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб. Участником незаконных операций, по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр Григорьев, которого, впрочем, сейчас судят в Ростове-на-Дону за другие финансовые махинации. Вячеслав Платон Гражданин Молдавии, Украины и России Вячеслав Платон в 2016 году был задержан в Киеве, а затем выдан Кишиневу, где его приговорили к 25 годам заключения в том числе за финансовые махинации, мошенничество и отмывание денег ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

122. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС Пакистано-британские и франко-израильские группировки мошенников выкачивают десятки миллиардов евро ежегодно Оригинал этого материала © Liberation, Франция, 07.05.2019, Перевод: ИноСМИ.Ру, 08.05.2019 ...
Когда налоговые службы стран устанавливают несоответствие, становится слишком поздно: зарегистрированные на подставных лиц предприятия исчезают, а деньги оказываются в офшорах.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

123. Проблемным активам "Ростеха" стало на 200 миллионов труднее.

По версии следствия, в 2017 году им была организована схема по переводу денег со счетов «РТ-Капитала» в АО «Гринкомбанк», председателем совета директоров которого являлся его заместитель по финансам в «РТ-Капитале» Мурат Раймкулов.
Бывшие топ-менеджеры дочерней компании «Ростеха» обвиняются в хищении из госкорпорации почти 200 млн руб. Мурат Раймкулов свою вину в инкриминируемом деянии признал, а его бывший начальник скрылся за границей.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

124. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.

По данным правоохранителей, деньги строителей были по фиктивным договорам перечислены из управляющей компании на счета почти десятка фирм-однодневок, а впоследствии, по версии полиции, выведены за границу. В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что Алексей Елисеев, имеющий опыт работы в банковской сфере, активно участвовал в разработке плана хищения денег, осуществлял общее руководство «Норд-Вест Капиталом», отвечал за финансовые проводки — в частности, лично курировал схему перевода ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

125. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов, Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта». Та продала кредиты фирмам, подконтрольным фигурантам дела, расположенным в Молдавии и Прибалтике. Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. ["Коммерсант", 25.10 ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

126. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Вполне укладывается в стандартные мошеннические схемы незаконного вывода средств за границу, а это как минимум квалифицируется по ст.159 УК РФ В результате бюджет Ленинградской области понес крупные потери.
... Игоря Воробья — ООО «РИА «Панда» и ООО «ВИС», которые непосредственно производили и выбрасывали на рынок опасные химические суррогаты под видом БАД. Перевод уголовного дела в Санкт-Петербург Игорь Воробей воспринял как шанс для ухода от наказания ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

127. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

4.1 Nordex и Seabeco Уже при распаде Советского Союза были спекуляции на тему того, что КГБ перевел за границу крупные суммы государственного и партийного состояния через частные фирмы. Деньги частично должны были быть использованы для финансирования ...
Перевод с немецкого и примечания Анастасии Кириленко
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

128. Строительству аквапарка дали срок.

Следом был обнаружен также его денежный перевод этой юристке на сумму 5 млн рублей в Анапу. Она была допрошена, о письме сообщила, что она его не помнит, а о переводе — что она попросила денег для лечения матери. А может, деньги были ей переведены на ...
Леонид Никитинский [...] Обвиняемые по «анапскому делу» были задержаны весной 2013 года (Зиринов, которому позволили улететь за границу, последним — при возвращении в Россию), а в мае в дирекции аквапарка «Тики-Так» в Анапе появился некто Виктор ...
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

129. Подмосковный чиновник остался без квартир в Альпах.

... Кузнецова и его соучастников": Эти средства были перечислены на счета фигурантов уголовного дела, открытые в банках Кипра, Франции, Швейцарии, США. Установлено, что Кузнецов и Буллок на эти деньги приобрели во Франции два отеля, расположенные в Куршевеле, а также иную недвижимость за рубежом. Кроме того, были зафиксированы переводы денег в адрес фирм, приобретавших предметы искусства на аукционе Sotheby’s. Полученные Следственным комитетом документы из-за границы подтвердили все эти сделки ...
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

130. Грязные миллиарды в HSBC.

«Ему объяснили, что на сегодня банк не вмешивается в его операции по переводу денег, — говорится в соответствующем документе, — но предпочитает, чтобы такие операции проводились в менее крупных масштабах.
Такой статус имеют иностранцы, живущие в Соединенном Королевстве и не платящие подоходный налог и налог на доходы от капитала, находящегося за границей.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

131. Банкир показался разведчиком.

... работой нелегальных агентов за границей — прим. «Медузы») — единственный, который занимается настоящей разведкой. ИС: Так было, да. ВП: Как сейчас, не знаю, но что-то должно было остаться — Ближний Восток, Азия — не все же развалилось. … ВП: Короче, в Штатах даже отдел «С» ничего толком не смог сделать. Поймали десятерых (вероятно, речь идет о нелегалах, разоблаченных и высланных из США в 2010 году — прим. «Медузы»), и что им предъявили? Незаконную обналичку денег, которые присылал Центр ...
Дата: 28.01.2015 Копия в Google

132. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

Тайванчик заверил, что в России ему очень нравится и он не жалеет, что не может выезжать за границу. — Вас обвиняют в хищении средств, вымогательстве, участии в ведении нелегального игорного бизнеса и отмывании денег.
В списке арестованных и менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase Рональд Ю. Как считает следствие, именно он отвечал за перевод средств со счетов на Кипре в США. Еще один член группировки, владелец известной в Нью-Йорке художественной ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

133. "Заказуха" "Росатома" расщепила "Аргументы недели".

Я призывала остановиться, спрашивала: неужели дело только в деньгах?
4.1. Принимая к сведению прозвучавшие на заседании заверения в том, что руководство редакции не позволило бы ведомству перейти определенные границы и что при обнаружении такой угрозы оно пошло бы на разрыв «контракта», Коллегия, однако, не находит ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

134. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

Представитель Мухтара Аблязова не стал отрицать факт вывода средств из АМТ-банка в американские кредитные организации, но уточнил, что эти переводы делали клиенты, банк лишь исполнял их заявки. В настоящий момент бывший негласный собственник АМТ-банка Мухтар Аблязов скрывается за границей от уголовного преследования по обвинению в мошенничестве с деньгами «мамы» — казахстанского БТА-банка.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

135. Как выводили из Национального резервного банка.

... но шел 96-й год... Нам пришлось нанять детективное агентство за границей, «Интерфор», и оно отыскало деньги в швейцарском банке. Он назывался FondErnest. Мы арестовали в швейцарском суде эти деньги и должны были начать судебные преследования в двух ...
Как выводили из Национального резервного банка Схема братьев Егиазарянов Оригинал этого материала © Business Insider, США, 31.05.2011, Перевод: ИноСМИ.Ру, 01.06.2011, Российский медиамагнат Александр Лебедев уходит из бизнеса в политику Миллиардер ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

136. Патаркацишвили: "Я никогда никого не предавал и предавать не собираюсь!"

И ты должен забрать у него все до того, как он пройдет границу. А что по поводу того, что я захочу деньги привезти?
Расшифровка записи разговора между Бадри Патаркацишвили и Эрекле Кодуа Оригинал этого материала © Газета "Алия", Грузия, Перевод с грузинского: solomin Бадри Патаркацишвили: «Я никогда никого не предавал и предавать не собираюсь!» Разговор между ...
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

137. Строительство неоКГБистского государства.

Оригинал этого материала © "The Economist", Великобритания, Перевод: Инопресса.Ру Строительство неоКГБистского государства В современной России политическая власть принадлежит ФСБ – ведомству-преемнику КГБ Вечером 22 августа 1991 года – 16 лет тому ...
НАТО придвинулось к нашим границам".
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

138. "Кролл" уполномочен заявить.

После чего все деньги были уплачены сполна. Спрашивается, стоило ли их платить, если речь шла исключительно о и так известных Аристову переводах на полмиллиарда долларов?
После чего продажи за границу наших КамАЗов и тракторов резко пошла на спад - их просто негде стало продавать и обслуживать.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

139. Закон "О техническом регулировании" развала российской экономики.

Концепция ФЗ, и, видимо, сам закон были разработаны в 2002 году за деньги (грант) Агентства США по международному развитию (USAID).
Для начала замечу, «неоперациональность» звучит явно не по-русски, и, похоже, это неудачный перевод с английского из оригинала концепции, должный означать «трудности применения».
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

140. "Открытая Россия".

Деньги обналичивались и передавались старшему вице-президенту компании "ЮКОС-Москва" Михаилу Трушину. На суде его не было - он успел уехать за границу и сейчас объявлен в международный розыск.
- "Известия") попросил меня подписать согласие на перевод 100 млн долларов в "благотворительные" фонды,- говорит Голубович.
Дата: 08.06.2006 Копия в Google