Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Офшоры парламентариев.

— Соответственно, часто бываю за границей и знаю, какое давление оттуда ощущает Россия.
Надо понять простую вещь, что деньги в бюджет с неба не падают, его формируем мы с вами, и от того, сколько мы соберем, будет зависеть окружающая жизнь: благоустройство и ухоженность наших городов, улиц, дворов, строительство садиков, школ, больниц ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

102. Убийство Усамы бен Ладена (неофициальная версия).

Убийство Усамы бен Ладена (неофициальная версия) Пакистанские спецслужбы держали экстремиста в доме за колючей проволокой и дали американцам "замочить" пленника Оригинал этого материала © The Killing of Osama bin Laden, Великобритания, Перевод ...
Перебежчик рассказал американцам, что с 2001 по 2006 годы бен Ладен жил незаметно вместе с частью своих жен и детей в горах Гиндукуша, и что «пакистанская межведомственная разведка захватила его, дав денег местным племенам, которые выдали его».
Дата: 19.05.2015 Копия в Google

103. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

Поскольку речь шла о первом переводе средств после подписания соглашения о партнерстве, подследственные - по-видимому желая поскорее получить деньги - совершили операционную ошибку, раскрыв нежелательную информацию.
Средства, полученные из-за границы в виде прямых инвестиций в стране, обычно шли на текущий счет № 303.247-7, открытый MSI Licenciamentos e Administraсаo Ltda в банке Banco Bradesco S.A., а далее часть их переводилась на текущий счет № 209.000-7 в ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

104. Пляски вокруг Туркменбаши.

... так представляет себе ситуацию бежавший за границу бывший глава Центробанка Худайберды Оразов: в Deutsche Bank уже в 2003 году находилось 1,8 млрд долларов. В валютном фонде, который президент рассматривает как свои "персональные карманные деньги ...
Оригинал этого материала © "Spiegel", Германия, Перевод: "Инопресса.Ру", 25.04.2006, Фото: "Reuters" Пляски вокруг Туркменбаши Вальтер Майр Борьба за дальнейшее снабжение Европы газом обостряется.
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

105. Любовь к обширным угодьям.

Этих предприимчивых, жаждущих сделать деньги на чужом добре людей продвинутые читатели знают под названием «рейдер». В переводе с английского raider — «захватчик», «налётчик».
Скорее всего это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения Лихачёва, который в результате и помог Дыскину скупить акции «Ильинки» и отбыл на постоянное жительство за границу.
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

106. Под колпаком.

С помощью Citibank он в период с 1992 по 1994 год вывел за границу $87 млн. сомнительного происхождения. Основным источником этих денег, предположительно, была торговля наркотиками, но банк не задавал Салинасу лишних вопросов при осуществлении ...
... взором, справа от которой крупным шрифтом было напечатано: "Евгений Васильевич, неужели 500 рублей Вам нужны больше, чем беспризорному ребенку?" А внутри - бланк платежного перевода на счет отделения ЮНИСЕФ в России, открытый в... ЗАО КБ "Ситибанк ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

107. Из таксистов в банкиры.

(И хотя выкуп был выплачен, преступники убили Фабера.) Скорее всего, в банке даже не знали, что за деньги они обналичили, но именно этот перевод дал повод для претензий к СББ со стороны Центробанка— «Содбизнес» стал первым,чья лицензия была отозвана ...
В новой жизни будущий банкир освоился быстро: уже к 1990 году стал одним из руководителей фирмы МОРСЭ (Малярно-отделочные работы, строительство и экология)—она отправляла людей на заработки за границу.
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

108. Воздушный транспорт-2001.

План создания палаты встретил сопротивление некоторых московских банков, так как предусматривал перевод счетов всех организаций—участников расчетов в один банк—АКБ «Аэрофлот».
Авиакомпании с большим трудом получали с агентств деньги за проданные билеты, так как банки не проводили платежи.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

109. "Слова Бородина похожи на объявление войны".

Оригинал этого материала © Tribune de Genеve, 27.09.2000, Перевод Inopressa.Ru Бернар Бертосса: "Слова Бородина похожи на объявление войны" Жан-Ноель Кюено Павел Бородин полон сил. Нынешний секретарь Союза Россия-Белоруссия выступил недавно с ...
В частности, дела, о которых идет речь, связаны с отмыванием денег, полученных в результате подкупа или бесчестного управления интересами иностранного государства.
Дата: 28.09.2000 Копия в Google

110. Победителей не судят.

У Дмитриева всего лишь тридцать процентов, совет учредителей с семьюдесятью процентами примет решение о переводе денег в другой банк.
(Вернувшийся из-за границы в Москву в начале сентября 1994 года Сильвестр был демонстративно взорван в своем "мерседесе" на 3-й Тверской-Ямской.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

111. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Информацию о переводах денег через эти фирмы можно получить в бухгалтерской документации СП и корреспондентских счетах Автобанка.
Возможно, что через Джебраилова Рук якобы был нанят сотрудниками бывшего КГБ для того, чтобы проследить за средствами, как поступающими в Россию с зарубежных счетов, так и переводимыми из страны за границу.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

112. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

После чего перечисляются за границу. Для того чтобы уже "заполученные" "Гутой" клиенты не поняли, что их оставили с носом, но без денег, "Гута-банк" привлекает все новых клиентов, открывает все новые филиалы и получает следующую партию денежных ...
... долларов США. В платежном поручении на перевод этой суммы стоят две подписи: Катасонова - первого заместителя Петрова, и Климановой, главного бухгалтера "Госинкора". И вот что странно - в день перевода денег Катасонов находился вне пределов России, а ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

113. Воздушные миллиарды

Как изобретали "фуфел" "Знаете сколько денег в начале 90-х заработали разные умные жулики с помощью фальшивых банковских переводов - авизо?"- задал нам воврос наш алма-атинский знакомый и сам же ответил.
За эти дела Нахмановича пытались судить в московском Замоскворецком суде (с 1993 г. он был в бегах за границей, в сентябре 1997 г. задержан швейцарской полицией, а в апреле 1998 г. был экстрадирован в Россию). Копия в Google

114. Дмитрий Паньков гадит, как англичанка.

Считаем, что именно с их помощью он организовал коррупционную схему по переводу грузопотоков с терминалов «Транс Контейнера» на красноярские площадки прямых конкурентов из ГК «Фининвест» (принадлежит бывшему топ-менеджеру РЖД Александру Кахидзе). Схема проработала несколько лет, пока не стала основой для уголовного дела. Только обнаруженный ущерб превысил 70 млн рублей, сколько же денег «перекачали» Паньков и компания на самом деле – знают только они. Впрочем, по делу сроки получили лишь ...
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

115. Дыра в блокчейне.

По данным источников российских журналистов-расследователей из Центра «Досье», Garantex активно действовал во время войны в Украине, позволяя людям конвертировать наличные деньги в криптовалюту и вывозить их за границу во время санкционных режимов, а ...
MEXC также предлагает рублевые платежи по методу P2P: вы переводите деньги на частный счет в российском банке и получаете криптовалюту на свой кошелек MEXC. MEXC не позволяет выводить средства напрямую, но нет ограничений на перевод криптовалюты на ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

116. "Гулагу.нет", бабкам — да.

Осечкин сказал, что это переводы от крупного спонсора, также он выводил на счета «Гулагу.нет» личные деньги от продажи участков в Подмосковье.
А уже в ходе российского вторжения в Украину Осечкин не раз рассказывал о вывезенных им за границу свидетелях военных преступлений.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

117. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

... в Уральском таможенном управлении рассказали о схеме незаконного вывода €1 млн за границу. Ее выявили сотрудники Уральской оперативной таможни и УФСБ России по Свердловской области. Источники “Ъ-Урал” рассказали, что валюту перевел бывший почетный консул Сейшельских островов Игорь Вожагов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных ...
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

118. Федор Герасимов спалился на топливе.

В виду этого околотаможенные бизнесмены всегда готовы платить энные суммы денег за беспрепятственный выпуск их товаров через таможенную границу.
Как результат: Андрею Павловичу Курлапову удалось избавиться от Герасимова переводом его из управления подальше в Карельскую таможню.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

119. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Деньги были отправлены ЗАО «ВИСТА» якобы по договору займа, но обратно возвращены не были. Поэтому ФАС уверена, что речь идёт не о займе, а о переводе средств от Вильшенко — Дубровскому, через Краснихину и Солончак.
Дубровский благодаря нашей статье аж рванул в Магнитогорск, чтобы решить вопрос с оружием (и едва успел снова сбежать за границу, так как в момент возвращения в Россию в отношении него возбудили уголовное дело).
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

120. Бежавший в Турцию Сергей Иванов заочно арестован в России.

По версии следствия, в 2017 году им была организована мошенническая схема по переводу денег со счетов «РТ-Капитала» в АО «Гринкомбанк», председателем совета директоров которого являлся его заместитель по финансам Мурат Раймкулов. Там деньги ...
Задержанный Раймкулов дал показания на Сергея Иванова, который уехал за границу после того, как в июле 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту «превышения полномочий» руководством ООО. Вчера в суде следователь сообщил, что вначале Сергей ...
Дата: 09.12.2019 Копия в Google