Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. ОПС Юрия Желябовского.

... области, открыли для нее расчетный счет в СКБ-банке, нашли номинального директора и выстроили систему фирм-однодневок для перевода денег. Замгендиректора "Энергострима" Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева (как и гендиректор, они объявлены в международный розыск) курировали ведение мнимого документооборота фирмы. Деньги, полученные от энергосбытовых АО, по данным следователей, либо обналичивались, либо по фиктивным договорам выводились за границу через кипрский Hellenic Bank или эстонские банки ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

162. Илья Клигман скупился на нал.

Сам банк, по мнению собеседника "Росбалта", основное внимание стал уделять операциям по обналичиванию средств и переводу денег за границу.
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

163. Дележ в Ле-Бурже.

Если надо, будем пытаться получить легальное разрешение на перевод их за границу. А остальную часть вы получаете на Запад. П.: — Тоже по контракту, официально? А.: — Нет, не по контракту. Нет, так уже не по контракту, а продажа опциона. Это уже более сложный контракт. П.: — Но тем не менее будет видно, что мы получили деньги за продажу акций легально.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

164. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Факт перевода этого транша подтверждается и данными ежеквартального отчета ОАО «Донской табак» за II квартал 2006 года. Так, в этом документе указано, что ОАО «Банк Москвы» выдал ОАО «Донской табак» кредит в размере 269,8 млн руб. со сроком погашения 16 января 2007 года. Однако эти деньги возвращены не были, ведь Proper Investments GmbH не рассчиталась с ОАО «Донской табак». Очевидно, что здесь произошла настоящая афера, ведь по факту одна фирма жены Ивана Саввиди не вернула деньги другой фирме ...
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

165. Юрий Хардиков, попавшийся в Литве на переводе $39 млн, попросил политического убежища.

Юрий Хардиков, попавшийся в Литве на переводе $39 млн, попросил политического убежища Экс-префект САО Москвы спасается от Елены Батуриной, обвиняющей его в краже 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 30.09.2010, Враг жены ...
Полиция, предъявившая подозрения в отмывании денег, задержала гражданина России.
Дата: 30.09.2010 Копия в Google

166. Андрей Степанов работал за 5%.

Российскую сторону об этом проинформировало ФБР США. Председатель совета директоров Русич Центр Банка Юрий Фирдман до сих пор считает подозреваемого в отмывании денег Андрея Степанова честным человеком и предоставляет следствию все необходимые ...
Ранее в Русич Центр Банке была выявлена группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств, а также их незаконным переводом за рубеж.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

167. Грядут чистки на Тверской, 13.

... выяснить, что за границу ушли сотни миллиардов неденоминированных рублей, выделенных из бюджета Москвы на постройку трассы. Гензаказчиком всего МКАД выступало известное ООО "Организатор", вся работа которого фактически заключались в переводе суммы с ...
Оригинал этого материала © solomin, 28.02.2008 Грядут чистки на Тверской, 13 Генеральных директоров и главбухов будут сажать за бюджетные деньги Уход Юрия Лужкова с поста мэра столицы, по информации источников из его окружения, ожидают в период с ...
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

168. Пятно на асфальте.

Дальше, как установила федеральная прокуратура Лозанны, деньги шли на швейцарские счета трех офшорных фирм -- Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. По данным швейцарской полиции, через эти фирмы только средств, похищенных при строительстве МКАД, прошло на 20,6 млн долл. Однако были и другие переводы на не менее крупные суммы.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

169. Он слишком долго плавал.

Ответ был следующим: никаких денег за похищенные автомобили «Маннай» ВАЗу не перечислял и никаких счетов в Швейцарии компания никогда не имела. Более того, у МВД появилась информация, что перевод из Фрибурга мог осуществить Олег Абрамов, который ...
Там на машины готовились новые документы -- о том, что «Маннай» якобы продал груз фирмам «Евроимпекс Лтд» и «Браунерт Лтд» (обе зарегистрированы за границей, и их учредителем является г-н Абрамов), а те отправили «Жигули» в Россию в адрес компаний ...
Дата: 13.04.2004 Копия в Google

170. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

Единственным клерком в банке, который умел пользоваться системой электронных переводов SWIFT (а именно с ее помощью «ушли» туркменские деньги), был 29-летний Арслан Какаев.
Ниязов отдал указание "в десятидневный срок вернуть деньги и найти вора", а также схватить злоумышленников-оппозиционеров, скрывающихся уже много месяцев за границей.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

171. Постой, паровоз.

В те же четыре месяца со счетов БСК стали отправляться крупные денежные переводы в адрес дочерних и подконтрольных БСК фирм, в сумме составивших как минимум 170,5 млрд. рублей. Поступали деньги не только в местные организации, но и в Москву.
... обложения при переводе средств из-за границы компания идет на прямые инвестиции. То же относится и к дочерней структуре холдинга в Москве – компании "Трансрейл-Центр". Прибыль, получаемая "Трансрейл-Центром", не уходит за границу, а полностью ...
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

172. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.

Как видим, период перевода денег в Германию от "Донкавамет" и по письму Звягильского практически совпадает. Можно только предположить, что Звягильский предпринял попытку покрыть кредит СП за счет государственных денег.
По нашему мнению, а также по мнению членов следственной комиссии, 12 млн. марок ФРГ были похищены из Государственного валютного фонда Украины с участием Е.Звягильского, Л. Кучмы и А. Лобова путем перечисления этих средств за границу немецкой фирме ...
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

173. Как разворовали страну.

Автор материала Лиза Бричкина перечисляла богатую собственность, принадлежащую семье президента, и между прочим отмечала: “Деньги “семьи” вложены в основном за границей, в частности, в российский нефтепром.
…Одна серия переводов особенно заинтересовала следователей: перевод 80-85 миллионов долларов летом со счета казахстанского правительства в банке “Креди Агриколь Индосуэз” на счет, который оказался личным счетом в том же банке, открытым в пользу ...
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

174. 2. Под прицелом спецслужб

... было большой ошибкой – денег у меня едва хватало на бензин. Назад в Германию я ехал ночью. Чтобы сэкономить горючее, постоянно выключал мотор и катился на нейтральной передаче. Боже мой, злился я. Что это за спецслужба? Приехать за границу без денег ...
Поведение моей дочки и её перевод находились в центре внимания полицейских. Копия в Google

175. 2. Все ли врут словари

А стоимость билета, в переводе на наши деньги, за тысячу рублей – нестыковка получается!
... образ жизни, заниматься общественной работой, всемерно повышать свой идейно-политический уровень, штудировать бессмертные труды классиков марксизма-ленинизма, иметь чистую анкету, не иметь в родне ни осужденных, ни проживающих за границей ... Копия в Google

176. 8. Рубль - эмблема любви

... поедет куда-то за границу, возьмет с собой сырокопченую колбасу, хлеб, сахар, маргарин и будет там питаться этим, не пользуясь гостиничными услугами, если он остановится в десятиразрядной гостинице, дескать, надо экономить деньги и все прочее, он ...
КАК ПЕРЕВРАЛИ МАРКСА Во времена Маркса самым эффективным обезболивающим средством был опиум, буквальный перевод его высказывания: религия – обезболиватель для народа, помогающий заживлению душевных ран, потрясений. Копия в Google

177. Цифровой ГУЛАГ.

Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР).
Позднее проект столкнулся с проблемой блокировки переводов на их карту в банке «Тинькофф».
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

178. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

@vchkogpu, 19.02.2024 20:31: По словам источника ВЧК-ОГПУ, очевидной причиной перевода является тот факт, что Якубовский «не договорился» с кредиторами Азиатско-Тихоокеанского банка и М2М банка, которые он и его партнеры довели до санации и ...
Много денег было утеряно в М2М у крупных и обидчивых вкладчиков.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

179. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

Шустов пришел в суд в футболке с надписью «More Money» («Больше денег»). Перед началом заседания он улыбался, а приговор выслушал спокойно. В переводе с английского «Мани Фанни» означает «смешные деньги», но история компании развивалась совсем не ...
... Ищак вложил деньги в «Мани Фанни» в надежде накопить на дорогостоящую онкологическую операцию. — Я показал ему (Александру Шустову. — «Известия») свой диагноз и пояснил, что хотел лечиться за границей. Он меня клятвенно заверил, что все деньги вернет ...
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

180. Виктору Байкову скинули полсрока.

... кодекса: Статья 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», Статья 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета ...
... он полагал, были направлены на предотвращение банкротства «Города» и сохранение денег акционеров и вкладчиков. — Врезка К.ру Апрель 2019 года Виктор Байков добровольно явился к следователю, объяснив, что до этого не скрывался, а лечился за границей ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google