Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Деньги переводились из-за границы на счета крупных итальянских телекоммуникационных компаний: Fastweb ("дочка" швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom) и Telecom Italia Sparkle под видом оплаты их услуг.
... семьи киргизского президента Бакиева подозревается в "отмывании" денег итальянских мафиози и политиков из окружения Берлускони Оригинал этого материала © San Francisco Chronicle, 07.03.2010, Перевод: centrasia.ru, 10.03.2010, "San Francisco Chronicle ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

62. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

Посовещавшись с руководством и юридической службой банка, глава отделения рассказал об инциденте мне, после чего я немедленно принял решение о переводе $122 млн, которые лежали на счету в Hapoalim, в российский банк "Траст"". По словам господина Гайдамака, узнав о переводе, местная прокуратура инкриминировала ему нарушение финансового законодательства Израиля, согласно которому любой перевод денег за границу должен проводиться с санкции Центробанка страны.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

63. "Чемоданы компромата" Новой Газеты.

"Чемоданы компромата" Новой Газеты Александр Лебедев согласился инвестировать в газету $3,6 млн в обмен на обещание "Новой" не печатать проплаченных статей Оригинал этого материала © The Wall Street Journal, Перевод: Инопресса, 11.12.2006, Фото ...
Потом ее отправили в тайное место за границу.
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

64. Деньги из воздуха.

Оригинал этого материала © Niyazov.ru, 18.08.2003 Деньги из воздуха Криминальный квартет: Туркменистан - Россия - Украина - мафия Роман Купчинский, "RFE/RL Organized Crime and Terrorism Watch" Семен Могилевич Игорь Фишерман Анатолий Цура В конце 2002 ...
Позже 34 из них он продаст Украине и подпишет контракт с Газпромом на "транспортировку" газа из Туркменистана к Украинской границе.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

65. Раскрыта тайна смерти Головлева.

Значительная часть пакетов акций была продана по номиналу подставным фирмам, а затем, с прибылью в 600 процентов, ушла за границу.
Защита требовала перевода, прокурор Брагин заявил, что Головлев умышленно затягивает процесс ознакомления с делом.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

66. Большая стирка.

Однако итальянские следователи считают, что структуры Transrail используются для того, «чтобы перекачивать за границу огромные суммы денег из теневых структур МПС».
Вскоре, однако, банк уведомил департамент министерства финансов по борьбе с отмыванием денег о подозрительном переводе 60 миллионов франков.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

67. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

... is no such money anywhere as there is in ransomware', Перевод: Google Translate, Иллюстрации: via The Record Дмитрий Смилянец Интервью с брокером начального доступа Wazawaka: "Нигде нет таких денег, как в вымогателях" Примечание редактора: в апреле ...
Он жил за границей. Кстати, возможно, он там уже сидит в тюрьме, потому что точно был за границей.
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

68. Топ-10 инфоцыган России: сотни миллионов за марафон и ноль ответственности.

... 499 000. За эти деньги участницам обещали брендовые подарки, поход с Рудковской в большой театр, билет в VIP-ложу на шоу Евгения Плющенко… Кроме того, продюсер собиралась позвать дам в гости на свою рождественскую елку, вывезти за границу на частном ...
В качестве подарка самой себе Блиновская установила памятник, а подписчики из Инстаграма всего за час собрали для нее миллион переводами по рублю на карту.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

69. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

... в связи с задержкой перевода в 3,1 миллиона евро. «Терпение кончилось. Бизнес никого не ждет, даже банковских сотрудников». *** Оригинал этого материала © OCCRP, 13.01.2021, Фото, иллюстрация: via OCCRP Россияне и русские деньги, которые Перенчевич ...
Значительную часть своей деловой жизни Перенчевич-старший провел за границей.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

70. "Его называли крестным отцом".

Особенно увлекательным этот сюжет выглядит в свете того, что в процессе «установления контакта с республиканцами» Торшин чудом избежал ареста в Испании за отмывание денег Таганской преступной группировкой.
Оригинал документа был на русском языке, и Бутина пересылает перевод, выполненный Google, для экономии времени.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

71. Культ семьи Бердымухамедова.

... товара на таможне, свободного выезда за границу, получения земли под строительство и т.д. Я их понимаю, но сам так не могу…» — Врезка К.ру] *** Бердымухамедов: "Никому не будет позволено красть деньги народа" Оригинал этого материала © "Хроника ...
Однако телевизионщики снимали его крупным планом с самых разных ракурсов — как одного, так и вместе с дедом-Аркадагом (титул Гурбангулы Бердымухамедова, в переводе с туркменского «покровитель».
Дата: 31.01.2018 Копия в Google

72. Путь "черного" Вдовина,

На следующем этапе со счетов фирм-однодневок деньги переводились за границу — в основном по контрактам на поставку маркетинговых услуг, которые, по мнению следователя, были фиктивными.
Почти 70% баланса банка находится в инвалюте, и объемы переводов средств в иностранные банки становится очень значительными. В январе на следующие полгода банку запретили делать переводы физлиц и юрлиц на счета иностранных банков, а также банку ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

73. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

... на похищенные из бюджета деньги недвижимость в Подмосковье и ОАЭ, зарегистрировав ее на заместителей и мужа. — Ред.)? — Обвинения в их адрес построены на том, что Степанов якобы после вывода миллиардов за границу приобрел дорогостоящую недвижимость в ...
[EUobserver, 27.04.2016, Перевод: "Открытая Россия", 28.04.2016, "EUobserver о скандальном фильме Андрея Некрасова "Акт Магнитского.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

74. Семейные ценности клана Шамаловых.

Семейные ценности клана Шамаловых Как сын друга Путина и муж Катерины стал совладельцем "Сибура" на деньги Газпромбанка Оригинал этого материала © "Газета РБК", 18.12.2015, Семейные ценности, Фото: via ИА "РБК", Иллюстрация: "Газета РБК" Ирина ...
... версия о том, как у Шамалова-старшего появился серьезный капитал, изложена в скандальном письме предпринимателя Сергея Колесникова Дмитрию Медведеву (тот написал его в 2010 году, когда поругался с Шамаловым и другими партнерами и уехал за границу ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

75. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... банк сбережений», предоставил счета этой организации, прием на них изъятых из бюджета под видом возврата налога денег и их последующую легализацию (перевод в другие банковские и иные кредитные учреждения Российской Федерации и последующий вывод их за ...
Съемки, монтаж, командировки, в том числе за границу, озвучка фильма, безусловно, потребовали много времени и денег.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

76. Как финансируются российские выборы.

Я их спрашиваю, а чего еще меньше не сделали, отвечают, чтоб за границу визу давали», — рассказывает политтехнолог. Собеседник в «Правом деле» говорит, что в их партии деньги в конвертах получали сотрудники за лояльность, в среднем прибавка ...
Англоязычный вариант доклада [.pdf, 540 Кб] доступен на сайте ГРЕКО, авторы просили власти России перевести 40-страничную работу на русский и ознакомить с ним широкую публику: в результате пытливые знатоки смогут не без труда найти перевод [.doc, 578 ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

77. Четверть века и оклад.

... секретным передвижением денег, — рассказал писатель. — И он мне жаловался, как трудно стало осуществлять секретные выплаты в условиях повышенной транспарентности международной банковской системы. В США, например, любые денежные переводы, превышающие ...
Из Белоруссии он перебрался на Украину, а оттуда по поддельному паспорту на фамилию Дудочкин, предоставленному американскими спецслужбами, 26 июня был переправлен в немецкий Франкфурт-на-Майне и далее в США. Для пересечения границы Потеев использовал ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

78. Трое из Дворца.

... Путин сделал перевод “Петромедом” 35% от суммы контракта на зарубежные счета. Нам было сказано, что эти контракты будут финасироваться олигархами, готовыми делать благотворительные взносы, чтобы помочь новому президенту. А деньги, накопленные на ...
Как бы то ни было, Колесников отправился за границу, а бывшие партнеры сейчас выясняют отношения в судах.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

79. Елена Батурина укрепляет семейные тылы в Австрии.

Елена Батурина укрепляет семейные тылы в Австрии Фонд, "способствующий стимулированию" доходов "Интеко", вилла, отель и поля для гольфа Оригинал этого материала © L’Express, Франция, 24.09.2010, Перевод: ИноСМИ.Ру, Супруга мэра Москвы укрепляет тылы ...
... компании «Интеко» Елена Батурина подаст в суд на французский еженедельник L’Express, опубликовавший статью под названием «Жена мэра Москвы обеспечивает себе тылы в Австрии», в которой утверждается, будто бы активы компании выводятся за границу ...
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

80. "Кадыров стал пропускать через заявителя электрический ток, причиняя ужасную боль заявителю в голове и в руке. Кадыров смеялся над реакцией заявителя."

... документов и денег и ездил на базу раз пять. В конце концов, охранник меня предупредил, что, если я еще раз вернусь, меня опять задержат <...>». Судьба документа По жалобе Шарпудди Исраилова 12 марта 2007 года было заведено уголовное дело. О судьбе расследования заявителю ничего не известно Дословно Цитата из показаний Артура Курмакаева (урожденного Денисултанова), данных австрийской полиции (департаменту по защите конституции и противодействию терроризму) в Вене 10. 06. 2008 г. (перевод «Новой ...
Дата: 04.02.2009 Копия в Google