Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Веерное" банкротство "Югры".

Но достаточно изучить детали банкротства, явно спланированного, одной нефтяной компании ООО "Управление буровых работ-1" (УБР-1), чтобы понять — связи есть, причем самые прочные и эффективные в плане вывода средств вкладчиков "Югры" за рубеж.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

162. "Депутаты — наш хлеб".

Теперь их услуги, как правило, включают общение, совместное времяпрепровождение, выезды за рубеж, а иногда и работу помощником руководителя или переводчиком.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

163. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

Дочь Ислама Каримова, полагает следствие, выводила средства за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

164. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Российские правоохранительные органы объявили Щербакова в международный розыск из-за подозрений в масштабном выводе средств за рубеж с использованием поддельных документов и в составе организованной группы, указано в ориентировке Интерпола.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

165. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

Однажды он пришел ко мне с неким товарищем и его женой Ириной, и те предложили поучаствовать в выводе денег за рубеж.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

166. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Цель N1. Дискредитировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации — орган, уполномоченный осуществлять международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, чтобы мы лишились помощи наших коллег, без которой мы не сможем отследить конечные точки всех финансовых схем Браудера, уходящих за рубеж.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

167. Бизнес не по понятиям.

В общем, какой сейчас расклад сил. Еще при жизни Деда все его оппоненты были вытеснены за рубеж с помощью правоохранительных органов. Хотя, может у них и не было общего плана, а просто совпали цели. Многих посадили на большие сроки, чтобы устранить от влияния вне тюрем, дедовских же сажали максимум на полтора года. Естественно, многие «кутаисские» уехали за рубеж.
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

168. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Стандартной всегда считалась схема, когда деньги выводились из России за рубеж под поставки несуществующих товаров. Но у схем фиктивного импорта был один существенный недостаток: они при желании легко обнаруживались, когда выяснялось, что товар физически не пересекал границу, объяснили нам несколько «обнальщиков» из Москвы. И вот в какой-то момент кому-то на рынке теневых финансовых услуг, видимо, и пришла в голову идея: нет более надежного и законного прикрытия для вывода денег за рубеж, чем ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

169. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Сотрудники Минвнешторга иногда получали предложение поработать на разведку, «поскольку эти люди владели языками, умели общаться с иностранцами, могли поддержать беседу, произвести впечатление на того, с кем разговаривают, и были готовыми специалистами в своем направлении», объясняет бывший сотрудник КГБ: «Такому человеку, если из него делать разведчика, проще было придумать “легенду” — правдоподобное объяснение, почему он направлен работать за рубеж и что он там делает».
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

170. Как МТС выставили из Узбекистана.

Он выше официального, как правило, с коэффициентом 2,5–3. Именно здесь решают свои проблемы нерезиденты, озабоченные обменом сумов на конвертируемую валюту и выводом ее за рубеж. «Главная проблема — это репатриация прибыли. Для этого существует множество схем», — рассказывает предприниматель. Одна из самых распространенных связана с импортом. Фирма-поставщик оборудования получает заказ от покупателя в сумах по завышенным ценам. Возникшая разница переводится за рубеж по адресу, указанному ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

171. Карьера Владимира Гундяева.

1973 год, май С контрразведывательными заданиями за рубеж направлялись: в Англию и Швейцарию — агенты "Нестеров" и "Академик", во Францию — "Пересвет", в ФРГ — агент "Москвич", в ПНР — "Зазюля".
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

172. Жизнь и смерть разведчиков-предателей.

Первый вояж за рубеж состоялся в конце 70-х годов прошлого века — в составе спецгруппы КГБ СССР "Зенит" на афганскую территорию.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

173. Бизнес-джеты для государевых людей.

Игорь Щеголев «…при поездках за рубеж и по территории России И.О. Щеголев не прибегает к услугам бизнес-авиации.
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

174. Расстрел Деда Хасана.

[…] *** Дело Деда Олимпийская стройка в Сочи и игорный бизнес в Азов-Сити, сеть обналички и вывода денег за рубеж, доли в торговых центрах и ресторанах, контроль за всероссийским воровским общаком Оригинал этого материала © "Русский Newsweek", 18.09.2010, Здравствуй, дедушка Хасан Орхан Джемаль, Андрей Гридасов, Елизавета Маетная […] Дедушкины враги Главная версия покушения, которую озвучивают столичные оперативники и криминальные сидельцы: Усоян пал жертвой той же мафиозной войны, в которой ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

175. Испанская война за питерское наследство.

Говорят, за полгода до этого ему настоятельно рекомендовали продать все и уехать за рубеж.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

176. Андрей Караулов вдохновляется, занимаясь развратом.

Тогда я сказала, что Вася поедет с бабушкой за рубеж, и попросила дать разрешение на вывоз сына за границу. Андрей бумагу не подписал. Он не предложил даже деньги на дорогостоящее лечение и затеял новую возню. Уточнив порядок вывоза детей за рубеж, Ксения узнала, что достаточно только ее согласия.
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

177. В 1980-м году скромный научный сотрудник Б.А. Березовский стал агентом столичного УКГБ.

Кроме того, Березовскому очень хотелось ездить в командировки за рубеж, но без санкции КГБ делать это было невозможно.
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

178. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

Данная компания является аккумулятором средств и оператором вывода накопленных финансов за рубеж.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

179. Слабое звено.

... экономистов показало, что практически все ключевые подразделения холдинга "Альфа-групп" выведены за рубеж и зарегистрированы в оффшорных зонах. В частности, "Альфа-банк" юридически принадлежит компании АВН Financial Limited, которая на 100% подконтрольна зарегистрированной на Британских Виргинских островах фирме АВН Holding. Комментируя эти сведения, депутат Госдумы Виктор Нефедов заявил, что "руководство консорциума "Альфа-групп" в последнее время активизировало вывод активов из России за рубеж ...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

180. Ющенко и родственники.

Любой предприниматель знает, что наличие нескольких паспортов на разные имена дает прекрасную возможность упростить схему вывода капитала за рубеж, оптимизировать базу налогообложения и надежнее хранить свои сбережения.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google