Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Кандидат в президенты США Джон Керри брал деньги у китайской разведки.

В ходе последующего расследования ФБР выяснилось, что Лю была подполковником китайской армии и главой китайской государственной аэрокосмической фирмы.
Он призывает остановить отток рабочих мест за рубеж, поддержать американских производителей и добиваться "честной игры" от торговых партнеров США. Впрочем, то же самое обещают американцам и другие кандидаты.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

182. "Илим Палп" прибеднялся.

При экспорте продукции за рубеж "Илим Палп" платил налоги с первой цены, но его дочерние фирмы в европейских странах реализовывали вывезенную целлюлозу уже по цене рыночной.
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

183. Список преступлений Путина.

В частности, через фирму СПАГ Российские криминальные элементы переводили средства через румынский банк IRB с целью приобретения недвижимости в России. Через эту же компанию осуществлялась продажа недвижимости в СПБ на деньги, заработанные через наркоторговлю. В середине 1990-х годов группа депутатов Ленсовета во главе с Мариной Салье и Юрием Гладковым провела специальное расследование, связанное с деятельностью Путина по выдаче лицензий на вывоз за рубеж сырья и цветных металлов.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

184. Безоткатный президент.

Получателями денег в большинстве случаев выступали неизвестные широкой публике фирмы, имеющие счета в банках Греции, Мальты, Германии или Австрии.
В восстановленных материалах даже отдаленных следов валютной выручки за проданных когда-то за рубеж игроков пока не нашли.
Дата: 04.06.2003 Копия в Google

185. Великие комбинаторы новой России.

... был арестован по обвинению в сокрытии от налогов доходов возглавляемой им фирмы «Инвест-Консалтинг». Но через 2 месяца избран депутатом Государственной думы, и депутатская неприкосновенность позволила ему покинуть тюрьму. В Думе побывал всего на одном заседании — когда его лишали депутатских полномочий. После этого в январе 1996 года следствие было возобновлено, но через 2 месяца прекращено «за недоказанностью». В начале 1997-го, когда дело было возобновлено вновь, предпочел уехать за рубеж ...
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

186. Шутки Миши-Боцмана.

Рассказывают, Лесин и Заполь уговорили некоего американца Брайана Келли, хозяина фирмы National Video Industries, войти в модное в те годы СП (совместное предприятие) Video International.
Его управляющий Долгов сбежал за рубеж, оставив акционеров и вкладчиков якобы «с носом».
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

187. "Мерседес" для налоговиков.

Начав со сбыта переплавляемого за рубеж металлолома, братцы завладели контрольным пакетом акций завода. И теперь завод, как предприятие с почти стопроцентным "иностранным" капиталом, гонит все, что выплавили, за бугор. По ценам много ниже мировых! Фирму братцы зарегистрировали на Виргинских островах, а семейный дворец выстроили в Испании и там же проводят все советы директоров.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

188. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

*** Армяне и офшоры Виталия Кочеткова Оригинал этого материала © octagon.media, 27.05.2020 Прибыль от политических войн на Урале уходит в Лондон и Ереван Филипп Суров Один из наиболее известных уральских олигархов Виталий Кочетков приступил к выводу активов за рубеж. По данным официального коммерческого реестра Великобритании, в ноябре 2019 года он, предъявив паспорт третьей страны, создал в Соединённом Королевстве фирму Glenton Projects LLP. В последующие месяцы предприятие взяло под контроль ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

189. Нетрудовые резервы.

Среди них были и две фирмы, связанные с Шестаковым — РРК и ООО «Резервные материалы».
Организаторы схемы заработали как минимум 250 млн рублей, которые затем вывели за рубеж.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

190. Хантер-вирус.

Кириллов отметил, что вывоз патогенов за рубеж создавал риски утечек "чувствительной генетической информации", а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для тех регионов, куда передавали образцы.
В слайдах описана громкая история, тогда как в вещдоках — скромная бюрократия, которую при желании можно легко защитить силами хорошей юридической фирмы.
Дата: 25.03.2022 Копия в Google

191. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Согласно базе СПАРК, первым бизнесом Игоря Худокормова стала пензенская торговая фирма "Росса".
К 2003 году у «Продимекса» было больше всего заводов в отрасли — 21. Рубеж 1990-х и 2000-х на сельскохозяйственном рынке помнят как время, когда власти в несколько приемов резко ограничили — сначала пошлинами, а потом квотами — импорт с Украины ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

192. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Со скандально известным экс-главой МВД Украины он знаком около 30 лет. Ещё в 1990 году Аваков основал и возглавил фирму "Инвестор", которая позже превратилась в крупный холдинг.
Накануне стало известно о том, что в уголовном расследовании о происхождении и выводе за рубеж 40 млн долларов народного депутата из «Народного фронта» Игоря Котвицкого — новый поворот.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

193. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

... учредил фирму Sigmateli Limited LLC. Похожее имя — Sigmateli — у кипрской компании, считающейся собственностью супруги Плахотнюка Оксаны, как утверждают молдавские журналисты. Известно, что фирма получила от олигарха миллионные кредиты. В ее распоряжении находятся роскошные объекты недвижимости по всей Европе, которые напрямую связаны с семьей Плахотнюка. Летом 2020 года беглый олигарх перебрался в Турцию, а сейчас скрывается на Северном Кипре. В России он заочно арестован за вывод за рубеж ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

194. Офшорные "договорняки" ABLV.

В марте этого года МВД России обвинило подконтрольные МРСЭН энергосбытовые компании в использовании этой схемы для вывода миллионов долларов за рубеж через офшоры. Из «Архива Пандоры» выяснилось, что в 2016 году фирмы Elmex и Nortoholme держали долговые расписки на миллионы долларов, оформленные подразделением МРСЭН АО «Финэнергоинвест», которое обвинили в соучастии в мошенничестве. Обе офшорные фирмы пытались обналичить расписки, но из имеющихся документов неясно, удалось это сделать или нет. В ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

195. Миллионы с родителей и убытки в отчетах.

Учредителями числятся офшорная компания "БСГ менеджмент лимитед" с Виргинских островов и гонконгская фирма "Форест рич инвестмент лимитед".
Особенность: выездные учебные стажировки за рубеж, сотрудничество с родителями и активное вовлечение их в жизнь гимназии, и — самое главное — предоставляют возможность выбирать время для учебы.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

196. Дамские угодья.

Выписки из французского реестра юридических лиц о создании фирмы Sci Anastasia человеком по имени Елена и фамилии Скрынник от имении малолетних Михаила Кукоты и Ирины Кукоты По словам все того же советника гендиректора Росагролизинга Евгения Зеленского, основная сумма на покупку виллы была уплачена наличными. Чиновник публично предполагал, что для вывода за рубеж денег российской корпорации Росагролизинг использовалась британская фирма Brice-Baker Finance Limited, согласно материалам ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

197. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

В прессе его обвиняли в намерении передать сомнительным фирмам права на использование коллекции Эрмитажа и его символики, а также обвиняли в поддержке антиквара и авторитетного бизнесмена Ильи Трабера. А накануне вступления Михаила Пиотровского в должность был опубликован монолог вора в законе Юрия Алексеева по прозвищу Горбатый, где тот утверждал, что предметы из запасников Эрмитажа возможно продавались за рубеж, а половина картин в экспозиции музея — якобы подделки.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

198. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

Надзорное ведомство продолжает: «Часть денежных средств в размере не менее 18,5 млрд рублей направлены Михальченко в подконтрольные ему, его партнеру и доверенному лицу — Негодову российские компании, которые использовали их в деятельности их фирм, участвовавших в выводе денег за рубеж и их обналичивания».
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

199. Топ-20 землевладельцев России — 2021 (рейтинг Forbes).

... Фото: ТАСС, анпономарев.рф, via Finparty.ru, Иллюстрации: Forbes.ru Анастасия Ляликова Александр Ткачев Семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, принадлежащая семье Александра Ткачева, вновь возглавила рейтинг богатейших землевладельцев по ...
Сегодня созданный в 2003 году «Ресурс» — один из крупнейших производителей мяса бройлера в России и крупнейший экспортер птицы, по итогам 2019 года компания отправила за рубеж 86 000 тонн.
Дата: 03.03.2021 Копия в Google

200. Семейный подряд Бориса Обносова.

... продавать зерно за рубеж через таганрогский морской порт и через зарегистрированную в Шотландии компанию Amarantha LP. Эта британская компания больше напоминает типичную российскую фирму-однодневку. К примеру, одним из учредителей Amarantha LP была компания с Британских Виргинских островов — Akron Resources Corp., которая одновременно владела десятками фирм по всему миру, через которые отмывались миллиарды долларов. Например, власти Азербайджана использовали сеть из этих фирм для того, чтобы ...
Дата: 06.11.2018 Копия в Google