Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Завхоз из питерского клана.

Победителем стала фирма «Канцлер».
Как выяснилось, Леся Александровна часто ездит отдыхать за рубеж и в том числе несколько раз в год в обязательном порядке посещает Италию.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

162. Слив "офшорных энергетиков".

Однако более глубокая оценка финансовых потоков показала, что все эти фирмы, а также непосредственно родственники, получающие из-за рубежа уже крупные переводы и займы из офшорных фирм, имеющих финансовые связи с рядом сбытовых энергетических компаний Северо-Запада (это и Петродворцовая энергосбытовая компания, и Петербургэнерго), они все связаны между собой. Есть основания полагать, что через контролируемые структуры активы не только выводятся за рубеж, но и потом возвращаются, репатриируются ...
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

163. Приключения "черного нала".

Хроника водочной войны Андрей Демидов Нина Куталова и Роман Селин В нашей стране визиты сотрудников правоохранительных органов в коммерческие фирмы уже давно стали привычной рутиной.
Всё это, как быстро выяснило следствие, фирмы-однодневки, посредством которых хозяева пресловутого ООО «Дивинус» проводили легализацию денежных средств, уводя их от налогообложения и, как считают эксперты, выводя затем за рубеж.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

164. Пара баранов и бесплатный "мерс".

Грустно и смешно читать, например, объяснение гендиректора фирмы «Приморье» Валерия Ковдеева о том, как он в октябре 2009 года то ли на берегу моря, то ли на катере — не помнит — познакомился с генералом Васильковым.
Васильков не разведчик-нелегал, чтобы выезжать за рубеж под легендой.
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

165. Частота отката.

Она подтвердила перевод денег из НРТБ через ВПФиР на счета австрийской UTT Marketing Services якобы в качестве оплаты прав использования программного обеспечения зарегистрированной в ОАЭ фирмы Globtechnet & Trading.
... сентября был у министра, ему доложили, что я отказался подписывать документы, по которым становлюсь соучастником и бенефициаром «распила» гигантских государственных средств и вывода их за рубеж, был жесткий разговор, мне предложили покинуть компанию ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

166. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США Позиция Генпрокуратуры России по второму делу ЮКОСа Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 24.01.2011, Позиция ...
Главная цель, которую преследовал ЮКОС, — повысить прибыль от использования промышленных активов, снизить объем налогов, отчисляемых в бюджет, а также избежать уголовной ответственности при выводе средств за рубеж.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

167. "Черная дыра" российского бизнеса.

А фирма «Морские инвестиции» принадлежала на тот момент лицам близким к Радию Кейселю, и зарегистрирована спустя полгода после получения кредита компанией «ТРАНСИБ ТК».
Коллеги-депутаты говорят, что к истечению своих депутатских полномочий (осень 2011 года) Ермакова планирует перебраться за рубеж на ПМЖ, учитывая железобетонные материалы следствия.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

168. Болдырев — Авену: "…прошу Вас не рассматривать вопрос о назначении Путина В.В. на какие-либо должности…".

И, если говорить очень коротко, то дело было так: договоры были заключены бог знает с какими фирмами. Фирмы были совершенно явно подставные, однодневки. Лицензии на вывоз сырья выдавались нашим питерским комитетом по внешнеэкономическим связям, то есть его руководителем Путиным. Подписывал их либо он сам (редко), либо его заместитель Аникин. Они не имели права выдавать эти лицензии. И товары с этими лицензиями уходили за рубеж.
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

169. Идеология временщиков.

В России же средства бюджета без лишних формальностей уходят на поддержку тех, кто давно вывел свои капиталы за рубеж.
Они выяснили, что в последние годы собственниками крупнейших отечественных предприятий стали офшорные фирмы, контролируемые олигархами.
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

170. ОАО "Апатит" как инструмент нечестной игры.

... организованную преступную группу, которая похитила акции нефтяных предприятий у государства, а затем продавала нефть через подставные фирмы, деля вырученные средства между членами своей ОПГ. Подсудимые в настоящий момент еще отбывают свои сроки по ...
Сроки они получили в том числе за незаконное завладение акциями «Апатита» в результате махинаций на приватизационном конкурсе и уход от налогов посредством продажи апатитового концентрата за рубеж через посредническую сеть оффшоров.
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

171. Жертвоприношение Лужкова.

На активы и недвижимость Чигиринского, который тоже выехал за рубеж, наложен арест.
Свою первую «Коммерческую благотворительную фирму» уроженец Баку Тельман Исмаилов учредил в Москве в 1988 году, до этого проработав несколько лет в системе советской торговли и накопив опыт экспортно-импортных операций в Востокинторге.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

172. Особенности национального выделения частот.

... решений, занимался организацией выдачи лицензий на предоставление услуг крайне востребованного сегодня стандарта WiMAX и разрешительных документов на вещание в диапазоне 3,5МГц, 5,8 МГц и 6,5 ГГц для фирм из различных регионов Российской Федерации ...
Достаточно проверить их собственность – недвижимость, счета в банках, поездки за рубеж.
Дата: 17.07.2008 Копия в Google

173. Чудеса в "оборонке" или реверанс Клебанова.

Сегодня Россия занимает второе место в мире по продаже вооружения за рубеж, основными покупателями которого до сих пор остаются Китай и Индия.
Гродецкий всегда в курсе По нашим данным, за те 10 лет, что Владимир Гродецкий руководит предприятием, все активы завода практически полностью выведены в оффшоры на подставные фирмы.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

174. На что живет Борис Березовский.

Березовский предусмотрительно включил в состав ЛогоВАЗа высших руководителей российского автогиганта, и в результате его фирма получала малолитражки по цене на 30% ниже стоимости.
Финансовый рубеж вполне посильный для многоопытного Березовского.
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

175. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Единовременно флот фирмы может перевозить по воде до 25 тысяч тонн зерна и семян подсолнечника. Причем, на экспорт продукцию можно передавать непосредственно с борта теплохода на сухогруз, минуя промежуточные перегрузки и хранение. Это позволило «Агроэкспорту» стремительно ворваться на рынок и войти в тройку крупнейших зернотрейдеров Украины. В сезон 2002-2003 годов николаевская фирма отгрузила за рубеж полтора миллиона тонн зерна и подсолнечника, около 12% всего объема украинского зерноэкспорта.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

176. Наследники.

«Золотые» люди на железной дороге Счетная палата, в конце 1990-х годов проверявшая родственные связи в МПС, выяснила, что сын Николая Аксененко Рустам работал в швейцарской фирме Eastern Fertilliger Trading, осуществляющей перевозки минеральных удобрений с предприятий Ленинградской области за рубеж.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

177. Ты мое золотце.

Виталий с 1995 года руководил одной из дочерних фирм этой компании — "Стройтрансгазпромом", а сейчас занимает должность заместителя начальника департамента по работе с регионами. Младший сын Алексей долгое время зарабатывал тем, что экспортировал газ за рубеж.
Дата: 30.06.2005 Копия в Google

178. ООО "Организатор", Корпорация "Трансстрой" и НПО "Космос".

Лишь с января 1996 по июль 1997 г. на счета подставных фирм в Пробизнесбанке из денег, переведенных «Трансстроем» в ОАО «СУ-802», перепало более 108 миллиардов рублей. В день поступления на счета деньги тут же переводились на счета американской компании «Медоубрук холдинг», откуда и уплывали за рубеж. Всего для перекачки этих громадных сумм организаторами «сделки века» было создано более пятидесяти подставных фирм и компаний.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

179. Страшная налоговая тайна.

Реализация указанных нефтепродуктов на комиссионной основе осуществлялась ОАО НК ЮКОС и ООО ТД ЮКОС-М фиктивным фирмам, после чего в МНС России предъявлялись соответствующие документы к получению возмещения акцизных платежей из бюджета. Сумма ущерба оценивается в 7 млрд.руб. Проводится комплекс оперативно-розыскных и проверочных мероприятий в отношении финансово-хозяйственной деятельности ОАО НК ЮКОС и ЗАО ВК ЮКЭС при перечислении в 1997 г. валютной выручки от реализации за рубеж нефти и ...
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

180. Мамутная связь.

Его состояние распылено между десятками компаний: 10 процентов акций здесь, 15 – там. Собственных крупных фирм у Мамута сегодня нет, и в ближайшее время он вряд ли надумает ими обзавестись: да они ему и не очень нужны.
Все просто: одним из его основных акционеров “Latvijas Krajbanka” был Айвар Лембергс - мэр Вентспилса, через порт которого российская нефть гонится за рубеж.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google