Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Абрамович - справка ФСБ

19% "Сибнефти" владеет ЗАО "Фирма "Синкс".
Эта информация косвенно подтверждает слух, что они начали перевод активов за рубеж. Копия в Google

262. Обстановка в Новороссийске

... составляющую, включающую, в частности, механизмы реализации неучтённых объёмов, сокрытия налогооблагаемой базы, незаконного вывоза нефтепродуктов за рубеж. В Новороссийском порту основные объёмы бункеровки осуществляются и контролируются через подразделение "Роснефти" - АО "Черномортранснефть" (руководитель Жиров А И.), 000 "Интербункер" (Нагорный С.) и "Транссвязь" (Кочарян А. и Кочарян И.). Фирма "Интербункер" в своё время была создана в Туапсе, якобы, под интересы внешней разведки России под ... Копия в Google

263. Мифы российского атома

До 1990 года Советский Союз произведенный у себя и полученный от солагерников уран за рубеж не поставлял.
Причем акционером стал некий французский фонд, за которым ясно просматривается один из наших главных конкурентов на мировом рынке обогащенного урана - фирма "Кожема" (Франция). Копия в Google

264. Мамут и тюрьма

Любая фирма имеет право организовать “совместное предприятие” с колониями.
Ведь через Минюст проходят в том числе акты ГТК, МНС и ФСНП, с использованием которых происходит вывоз российских капиталов за рубеж. Копия в Google

265. Цифровой ГУЛАГ.

Собирается информация и о теневых финансовых площадках: криптобиржах, сервисах по обналичиванию средств и выводу за рубеж и так далее.
... служат базы расследовательских организаций вроде OCCRP (признана нежелательной организацией, сотрудничество с которой российским законодательством запрещается), Open Corporates и ICIJ — они используются для поиска информации об офшорных фирмах ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

266. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

... брат Раджа присвоили более 330 миллионов долларов из средств ЦБ. Раджа Саламе По имеющимся данным, деньги перечислили из Центробанка в зарегистрированную на Британских Виргинских Островах фирму, которую, предположительно, контролировал Раджа Саламе ...
Судя документам утечки, сыну председателя Центрального банка Ливана удалось переправить за рубеж больше 6,5 миллиона долларов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

267. Куда хозяева "Инвитро" выводят свои "кровные".

Эти лаборатории имеют все возможности передавать данные за рубеж.
Фирму они зарегистрировали на территории института в одном из корпусов.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

268. Тылы оружейных баронов.

Солидная сумма, так что прибыль от продажи за рубеж российских боевых самолетов или систем ПВО заметно пополняет бюджет.
Документ Директорами британской фирмы оказались указаны не один-два, а сразу несколько человек: тезка Анатолия Исайкина, тогдашнего гендиректора входящего в «Ростех» «Рособоронэкспорта», и тезки людей из его окружения — Ивана Гончаренко, Вадима ...
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

269. Классическая схема Вадима Беляева.

На встречи с Вадимом Беляевым, Михаил Задорнов сам летает к нему за рубеж, благо ЦБ оплачивает эти командировки.
Напомним, что для обращения этой отмывочной фирмы в суд с иском о банкротстве стал искусственно созданный долг «РГС Холдинга» на 1,4 млрд, то есть, на сумму, значительно превышающую оборот подставного истца.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

270. "Подольские" ставят на "Фонбет".

У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
Как устроен бело-серый букмекерский бизнес": В нулевые, когда «Марафон» уже раскрутился и держал до 50% рынка, фирма привлекла к себе интерес.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

271. Карьерный взлет "отставного решальщика".

... проживания в США, где он самозабвенно боролся за расширение американских санкций против РФ. В частности, Илья Пономарев высказывался за полный запрет въезда российских госчиновников за рубеж, и призывал страны Запада оказывать Украине военную помощь ...
Оказалось, что до 1998 года историческое здание арендовала торговая фирма с пугающим названием Джамиль «Аль-Наджем Аль-Захаби» Голдстар.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

272. Верхняя и Нижняя Панама:

Законодатели, похожие на бенефициаров В базе Offshore Leaks, в которую Международный журналистский консорциум добавил данные из документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, сейчас содержится информация о 320 000 офшорных компаниях.
Бурлаков и Эткина незадолго до покушения были освобождены под залог из СИЗО — там их содержали по обвинению в выводе за рубеж денег российской лизинговой компании ФЛК. В 2013 году Эткина в заявлении на имя гепрокурора Юрия Чайки обвинила в ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

273. Нано или поздно.

Через них, говорит госпожа Дмитриева, деньги выводились в зарубежные фирмы и впоследствии "вкладывались в РФ как иностранные инвестиции".
... делу о растрате более 300 млн руб. В сентябре 2014 года в трех "дочках" "Роснано" (ООО "Роснано Капитал", ЗАО "Пластик Лоджик" и ООО "Усолье — Сибирский силикон") ФНС начала проверки по подозрению в уклонении от уплаты налогов и выводе денег за рубеж ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

274. Фамильный секрет благополучия.

У компаний отсутствовала необходимая техника, директора некоторых фирм отрицали свою причастность к их деятельности, и экспертизы подтверждали, что подписи этих людей под документами подделаны.
По словам Трапаидзе, деньги, перечисленные однодневкам по фиктивным договорам, затем, как правило, обналичиваются или выводятся за рубеж.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

275. "Дембельский аккорд" прокурора Малиновского.

Следователи предполагали, что за рубеж незаконно вывели 25 миллиардов рублей.
Когда затея с аудитом не удалась, кто-то из клиентов расплатился с небольшой фирмой Пономарева «натурой» — дизель-генератором, натолкнув его на гениальную мысль…
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

276. Обнал по госконтракту.

В процессе журналистского расследования выяснилось, что с помощью этих липовых фирм и «учредителей» было обналичено или выведено в офшоры десятки миллиардов рублей.
Только в столичном регионе каждую неделю регистрируется около 500 однодневок, через которые обналичивают или уводят за рубеж десятки миллиардов рублей.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

277. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

Как и подавляющее большинство сырьевых компаний того времени, ТОАЗ продавал аммиак не напрямую потребителям, а через посреднические фирмы.
В основу претензий к Махлаю легли поставки аммиака за рубеж через посредников.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

278. Миллиардные выводы "Миракса".

И быстро выяснили, что разветвлённая сеть дочерних фирм холдинга служит ширмой для сбора, «отмывки» и вывода средств частных инвесторов.
Но ещё можно выявить каналы, по которым уходят за рубеж деньги.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

279. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

... неожиданно начали заключать договоры, по которым передавали право требования долгов по ЖКХ различным фирмам. По данным «Росбалта», все эти фирмы являлись подставными и были зарегистрированы на алкоголиков, заключенных, граждан, утерявших документы, и т.п. Несмотря на явную сомнительность подобных структур, областное правительство исправно перечисляло им бюджетные деньги, расплачиваясь по несуществующим задолженностям перед предприятиями ЖКХ. Затем средства «отмывались» и выводились за рубеж ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

280. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

Фирма брала в аренду простаивающие заводы, завозила сырье из заграницы, перерабатывала его и снова вывозила за рубеж.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google