Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Что стоит за энергокризисом в Подмосковье.

... Путина, наложенный им на отпуска чиновников проблемных территорий, но и, видимо, пренебрег требованиями для лиц, имеющих допуск к секретной информации — такие лица обязаны ставить в известность соответствующие органы о своих выездах за рубеж ...
... фирмы. И на этот раз «счастье» всех причастных к энергетическому комплексу Подмосковья было сложено из тех же самых букв, в итоге образовав компанию «ЭКСМО», учреждённую энергетиками и областным правительством в марте 2007 года. Функции этой фирмы ...
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

222. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Россия богата природными ресурсами и нелегальный вывоз сырья за рубеж — ежегодно приносит миллиарды долларов преступным группировкам.
Далее, получателями контрабандных российских драгоценных и редкоземельных металлов, золота и бриллиантов выступают десятки фирм в Австрии, Швейцарии, Финляндии, странах Балтии, Белоруссии.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

223. Примирение сторон в особо крупном размере.

По версии следствия, деятелей Мельпомены поймали в тот момент, когда они пытались перевести на счета подставных фирм 36,6 млн. рублей.
В результате в декабре и был составлен «липовый» договор с МСУ. Работник храма Мельпомены заверил следователей, что эти средства никто не собирался обналичивать или выводить за рубеж, а все они пошли бы на нужды театра.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

224. Карьерный рост генерала Ивана Шаева на ниве криминала.

В “зоне обслуживания” УВД — рынок нелегалов-рабочих, торговые точки, строительные фирмы, алкогольный бизнес.
А вот с главным заказчиком, Хромушиным-Глыбой, оказалось сложнее: он успел сбежать за рубеж.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

225. Елена Батурина укрепляет семейные тылы в Австрии.

Между ней и фирмой SIAG, занимающейся спортивным маркетингом, несколько лет назад было подписано соглашение, по которому Батурина на протяжении 2007–2008 годов обязалась оказывать спонсорскую поддержку турниру ATP в размере €1,2 млн в год. Сегодня ...
Все, начиная от приписанного Батуриной вывода своих средств за рубеж, владения поместьем в Вене и до какой-то несуществующей в природе сестры— очевидная и вульгарная ложь»,— заявил GZT.RU в пятницу пресс-секретарь «Интеко» Геннадий Теребков, уточнив ...
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

226. "Академики" из Инвестбанка.

... Скачко и его заместителя Игорю Дубину перебросить за рубеж $400 млн. Вывод денег осуществлялся под видом выдачи кредитов различным структурам и без одобрения совета директоров банка. По данным МВД РФ, большая часть этих денег пошла на приобретение автогиганта Saab. Владелец Saab, General Motors, отказался продавать фирму Антоновым, прямо сославшись на их преступную финансовую деятельность. Поэтому официально его покупателем стала фирма Spykers Cars, 30% акций которой ранее принадлежали Антоновым ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

227. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

28 мая прошла серия обысков сразу по десяти адресам: в самом РАТЕП, в фирмах, офисах и квартирах Барановского.
Одна из его крупнейших афер, о которой написал первый советский миллионер Артем Тарасов, — участие (за процент) в вывозе за рубеж восьми миллиардов долларов наличными.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

228. Олег Табаков попустительствовал хищению на 36,6 млн руб.

По замыслу руководителей МХТ, получив 9 млн рублей, МСУ сможет расплатиться с субподрядчиком, а остальную сумму (27 млн рублей) оно должно перевести на счета двух фирм — ООО «Констракшн» и ООО «СтройБилдинг», которые, по версии следствия, являлись ...
В результате в декабре и был составлен «липовый» договор с МСУ. Представители театра заверил следователей, что эти средства никто не собирался обналичивать или выводить за рубеж, а все они пошли бы на нужды театра.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

229. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

Для начала люди из «Антиквара» при поддержке авторитетного менеджера Дмитрия Скигина овладели фирмой «Совэкс», монополизировавшей заправку самолётов в Пулковском аэропорту.
Говорят, что когда в высоких кабинетах один из скептиков усомнился в мощностях ВСЗ и выдвинул идею передать заказ за рубеж, его собеседники с таким надрывом воззвали к патриотизму и необходимости развивать отечественную промышленность, что не ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

230. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Но какой бы ни была причина опалы, бизнесмены, решившие бежать за рубеж, будут лишаться своих активов.
Компанию осадили многочисленные кредиторы, а управление ее активами перешло к ОРСИ, торгующей долгами девелоперских фирм.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

231. Кремль и партнеры.

Партнер известной юридической фирмы Адвокат никогда не проигрывает, клиент - довольно часто.
- Основная деятельность компании уже переместилась из России и СНГ за рубеж.
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

232. Ключи от Нижегородского порта пропали, с ними исчез и главный подозреваемый.

По данным следствия, сделка, которая проводилась с октября 2007 года по май 2008, стоила "Макромиру" порядка 627 миллионов рублей, однако акции порта были оформлены на совершенно другие фирмы - "Щедрый дом", "ЛЭК Истейт" и ряд других.
Список может быть расширен за счет сотрудников строительной компании ЛЭК, которые активно помогают Андрееву выводить денежные средства за рубеж.
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

233. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

... уроженка с.Пезмог Коми-Пермяцкого округа Пермской обл., может проживать по адресам: ул.Советская, 94-101, ул.Газеты Звезда, 8-61, ул.Елькина, 43-14, замужем за Белых Н.Ю. с 2000 года, числится начальником отдела туристической фирмы ООО «Финист-трэвел ...
Белых Н.Ю. считается совладельцем (совместно с Борисовцом Ю.Л., с которым поддерживает дружеские отношения, совместно выезжает на отдых за рубеж) спортивно-развлекательного комплекса «Зеленая утка», в котором часто собираются представители деловой и ...
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

234. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.

То есть у фирмы, которая туда входит, должны быть свои деньги для начала.
Потом они заявили, что банк не платит НДС. Но почему-то они не знали, что по законодательству деньги, которые идут из России за рубеж, с них НДС не снимается.
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

235. Не отмылись.

... ЦБ РФ. В ходе следствия было установлено, что «Нефтяной» на протяжении 2000--2005 годов, используя десятки фиктивных фирм, оформленных как на паспорта умерших граждан, так и по утерянным паспортам, обналичивал крупные суммы и выводил средства за рубеж в офшорные зоны под предлогом «сомнительного рода сделок». При этом все сделки и управление счетами фиктивных фирм осуществлялись от имени подставных лиц. В декабре 2005 года сотрудники Генпрокуратуры, ФСБ и департамента экономической безопасности ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

236. Чисто английское надувательство.

Именно к подобной тактике, похоже, прибегли юристы «Hermitage Capital Management» после того, как правоохранители провели обыски и выемки документации в ряде фирм КОМПАНИИ, в том числе в «Рилэнд», «Махаон» и «Парфеион», формально являвшихся «внучками» HSBC банка. Все они на момент следственных действий уже были фирмами-«пустышками», поскольку все активы были заранее выведены за рубеж. И вот тут-то обвиняемый Уильям Браудер решил превратиться в обличителя. Он заявил, что фирмы у него были…
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

237. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Они имеют смысл, если это никакая не торговая операция, а просто отгон денег за рубеж. И, наконец, четвертой особенностью банков Френкеля было то, что люди вокруг него — охранники, курьеры, водители — делали чрезвычайно быструю карьеру, в момент становясь директорами фирм и предприятий.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

238. Богемское право Бастрыкина.

... фирмы, председатель СКП как никто другой не мог не понимать, что он грубо нарушает сразу несколько законов. Во-первых, законы о прокуратуре и о госслужбе, строго-настрого запрещающие чиновникам быть собственниками коммерческих структур. Во-вторых, налоговый кодекс: ведь доходы от деятельности “LAW Bohemia” Бастрыкин предусмотрительно в своих декларациях не указывает, утаивая их таким образом от налогов. В-третьих, закон о гостайне, запрещающий секретоносителям беспрепятственно выезжать за рубеж ...
Дата: 02.07.2008 Копия в Google

239. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Весной 2005 года московская фирма «БФ-Медиа» (представляет интересы Русской вертолетной компании) начала скупку акций НАРЗа у миноритарных акционеров.
Предпринимательское сообщество сейчас активно выводит резервные капиталы за рубеж, чтобы иметь возможность прожить там в случае ухудшения ситуации. То, что сегодня зафиксирован рекордный отток капитала за рубеж, - это, в том числе, и результат ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

240. Тесть надзирает, а я увожу.

В своих многочисленных обращениях в органы власти, американское посольство и СМИ бизнесмен обвинил менеджеров группы RBE в давлении на него и его фирму.
Предвидя неизбежный вал разоблачений, самарский рейдер уже загодя приступил к распродаже своего бизнеса и даже выводу активов за рубеж.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google